独 立 董 事提名人           明


    提名人恒天凯马股份有限公司董事会|现 提名苏勇为恒天凯
马股份有限公司第七届董事会独立董事候挺人,并 已充分了解被
提名人职业专长、教育背景、工作经历、 任职务等情况。被提
名人 已书面 同意出任恒天凯马股份有限斟 司第七届董事会独立
董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明》。提名 认为,被 提
名人具各独立董事任职资格,与 恒天凯马服份有限公司之间不存
在任何影响其独 立 性 的关      ,具 体声 明如
    一 、被提名人具备 上 市公 司运作 的基       知识 ,熟 悉相关法律 、
行政法规 、规 章及其他规 范性       件 ,具 有     年 以上 法律 、经济 、
财务 、管理 或者其他履行独立董事职责所 〉需的工 作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高     管理人 员培训 工作指    |》   及相关规定取得独
立董事资格 证 书 。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、|行 政法规和部门规章

的要求   :




     (一 )《 公 司法》 关于董事任职资格

     (二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务的规定            ;




     (三 )中 央 纪 委 、中央组织部 《关于       范 中管干部辞去公职

或者退 (离 )休 后担任 上 市公 司 、基金 管       公 司独 立 董事 、独立
监事 的通知》 的规 定   ;




     (四     )中 央 纪 委 、教 育部 、监 察部 《 于加 强高等 学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定              ;




     (五     )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
             (六   )其 他法律 、行政法规和部 门规 规定的情形 。
         三 、被提名人具各独立性 ,不             于下
             (一   )在 上 市 公 司或 者 其 附属 企 业   职 的人 员及其直 系亲
                                                        辶母 、子 女等 ;主 要社

会关系是指兄弟姐妹 、岳父 母 、儿媳女婿                  兄弟 姐妹 的配偶 、配

偶的兄弟姐妹等 );
             (二   )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发
上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其                 系亲属   ;




             (三   )在 直接或 间接持有 上 市公 司       辶行股份      bO/0以   上的股

东单位或者在 上 市公 司前 五名股东单位                  职 的人 员及 其直 系亲

属   ;




             (四   )在 上市公司实际控制人及其附          企业任职 的人 员          ;




             (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者         各 自的附属企业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人员,包 括提 ←服务 的 中介                          构 的项

目组全体人员 、各              复核人员、在报告 上       字的人 员 、合伙人及

主要负责人           ;




             (六 )在 与上 市公司      其控股股东或       其各 自的附属 企业 具

有 重大业务往来 的单位担任 董事 、监事或                 高级管理人员 ,或 者
在该 业务往来 单位 的控股股东单位担任 董                  、监事或者 高级管 理

人员     ;




             (七   )最 近 一 年 内 曾经 具有 前 六项 所 刂举情形 的人员        ;




             (八 )其 他 上 海 证 券交易所 认定不具       独 立 性 的情形 。
         四、独 立董事候选人无下列不 良纪 录
          (二 )处 于被 证 券交易所公开认定 为

事的期 间       ;




                                                      或 两 次 以上 通 报 批
评   ;




          (四   )   曾任职独 立董事期 间,连 续两     未 出席董事会会议    ,




或者       亲自                                     董事   会议 次数 三 分
之 一 以上      ;




          (五   )   曾任职独 立 董事期 间,发 表的
符。

                                                    被提   人 兼任独 立 董
事的境 内上 市          司数量未超过五家 ,被 提     人在恒天 凯马股份有

限公司连续任职未超过六年 。
         本提名人 已经 根据上 海证 券交易所 《 海证 券交易所 上 市公
司独 立董事各案及培训 工作指引》对独立              事候选人任职资格
行       实并确认符合要求 。
         本提名人保 证上述声 明真实、完整和         确 ,不 存    任何虚假


果。
         特此声 明 。


                             提名人 :恒 天 凯马股

                                                       蕈 ⒎
                                                            (