独 立董事提名人                 明


         提名人恒天 凯马股份有 限公 司董事会 现提名李远勤为恒天
凯马股份有 限公 司第 七 届 董事会独立董事               选人 ,并 已充分 了解
被提名人职 业 专长 、教育背景 、工作经历 、兼任职务等情况 。被
提       人 已书面 同意 出任恒天 凯马股份有                  司第七届董事会独
立 董事候 选丿、 (参 见该独 立董事候选人声                  )。       提名人认为 ,被
提名人具各独 立董事任职 资格 ,与 恒天 凯              股份有 限公 司之 间不
存在任何影响其独 立 性 的关系 ,具 体声 明               下        :




         一 、被提名人具各 上    公 司运 作的基       知识 ,熟 悉相关法律 、
行政法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有                  年 以上 法律 、经济 、
财务、管理 或者其他履行独 立 董事职责所 冫需的 工 作 经验 ,并 已
                                                  .




                                                      |》    及相关规定取得独
立董事资格 证 书 。
         二 、被提名人任职资格符合      列法律、|行 政法规和部门规章
的要求     :




          (一 )《 '公 司法 》关于董事任职资格

          (二 )《 公务员法》关于公务员兼任驯务的规定                     ;




          (三 )中 央 纪 委 、 中央组织部 《关于       范 中管干部辞 去公职
或者退 (离       )休 后担任 上 市公 司、基金 管 公 司独 立 董事 、独立
监事 的通知》 的规 定      ;




          (四   )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定                            ;




          (五 )中 国保监       《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定   ;
             (六   )其 他法律、行政法规和部门规 规定的情形 。
         三 、被提名人具备独立性 ,不 属于下 刂情形              :




             (一   )在 上 市公 司或者其 附属企业          职 的 人 员及 其 直 系 亲
属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指 配偶 、 辶母 、子 女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
             (二   )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发      亍股份 1%以       或者是
上市公司前 -名 股东 中的 自然人股东及其                    系亲属   ;




             (三   )在 直接或 间接持有 上 市公司已 辶行股份             5%以 上 的股

东单位 或者在 上 市公 司前 五 名股 东 单位                职 的人 员及其直 系亲
属   ;




             (四   )在 上 市 司实际控制人及其附            企业任职 的人 员      ;




             (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者           各 自的附属企业提供
财务、法律 、咨询等服 务的人员,包 括提                    服务 的 中介机构 的项
目组全体人员、各级复核人 员、在 报告 上                   字的人 员、合伙人及
主要          责人   ;




             (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或           其各 自的附属企业具
有重大业 务往来的单位担任董事 、监事 或                   高级管理人 员,或 者
在该业 务往来单位 的控股股东单位担任董                     、监事或者 高级 管理
人员     ;




             (七   ) t近 一 年 内曾经具有前六项所 刂举情形 的人 员           ;




             (八 )其 他 上海 证 券交易所认 定不具          独 立性的情形 。
         四、独立董事候选人无下列不 良纪 录           :




             (一   )近 三 年 曾被 中国证 监会行政处
             (二 )处 于    证 券交易所公开认 定 为        适合担任上市公 司董
 事的期间

          (   一
              二
                    近 三 年 曾被 证 券交 易所 公开   责或 两次 以上 通报批

评   ;




          (四   )   曾任职独 立董事期 间,连 续两       未 出席董事会    议   ,




或 者 未 亲 自 出席 董 事 会       议 的次 数 占当    董事 会 会议 次数 三 分
之 一 以上      ;




          (五   )   曾任职独 立董事期 间,发 表的      立 意见明显    事实不
符。
                                                      被提名人 兼任独 立董
事的境 内上 市公 司数量未超 过 五家 ,被 提            人在恒    凯马股份有
限公司连续任职未超 过六 年 。
         六 、被 提名人具备较 丰富的会计专 业         识和经验 ,并 至少具
各注册会计 师 、高级会计 师、会计 学专 业             教授或者会计学专业
博 士 学位 等 四类 资格 之 一 。
         本提名人 已经根据上海证 券交易所 《 海证 券交易所              市公
                                                      事   选人任职 资格进
行核实并确认符合要求 。
         本提名       保 证上 述声 明真实 、完整和    确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明 白作 出              假声 明可能导致的后
果。
         特此声 明 。


                             提名人 :恒 天 凯马股