股票代码：900953   股票简称：凯马B     编号：临2020-029


                  恒天凯马股份有限公司
        第六届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○二〇年十
二月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届
董事会第四十七次会议的通知，于二○二〇年十二月二十九日上午以
通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股
份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 7 票赞成审议通过《关于公司以自有房地产抵押担保暨关
联交易的议案》（具体内容详见本公司临 2020-030 号公告）。
    关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
    上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    三、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》（具体内容详见本公司临 2020-031 号公告）。
    特此公告。


                                            恒天凯马股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○二〇年十二月三十日