股票代码：900953        股票简称：凯马 B       编号：临 2021-002


                 恒天凯马股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届
董事会第一次会议于二○二一年一月八日下午以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张晓飞董事、
冯刚董事、骆军董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》
的规定，作出的决议合法有效。
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 9 票赞成审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    选举李颜章先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会相同。
    二、以 9 票赞成审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
    选举李益先生为公司副董事长，任期与公司第七届董事会相同。
    决议一、二关于李颜章先生、李益先生简历详见公司临 2020-022
号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证
券交易所网站。
    三、以 9 票赞成审议通过《关于选举董事会各专业委员会组成人
员的议案》；
    公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：
    战略委员会委员：李颜章先生、范弘斐先生、苏勇先生、张晓飞
先生、冯刚先生，李颜章先生任主任委员。
    审计委员会委员：李远勤女士、周慈铭先生、张晓飞先生，李远
勤女士任主任委员。
    提名委员会委员：苏勇先生、李颜章先生、周慈铭先生，苏勇先
生任主任委员。
    薪酬与考核委员会委员：周慈铭先生、范弘斐先生、李远勤女士，
周慈铭先生任主任委员。
    董事会各专业委员会组成人员任期与公司第七届董事会相同。
    四、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长提名，聘任范弘斐先生为公司总经理，任期与公司第七
届董事会相同（简历详见公司临 2020-022 号公告，刊载于 2020 年 12
月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站）。
    五、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总经理提名，聘任李益先生为公司常务副总经理，童文军
女士为公司副总经理，聘任何标先生为公司总会计师。任期与公司第
七届董事会相同（简历见附件）。
    六、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任史建萍女士为公司董事会秘书，任期与第七
届董事会相同。史建萍的任职资格已通过上海证券交易所审核（简历
见附件）。
    公司独立董事对聘任总经理等高级管理人员事项发表了同意聘
任的独立意见。


    特此公告。


                                   恒天凯马股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二○二一年一月九日
附件：简历
    童文军女士：1969 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，高级
经济师。曾任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任、恒天凯马股
份有限公司董事会秘书、纪委书记。现任恒天凯马股份有限公司党委
副书记、副总经理、工会主席。
    何标先生：1966 年 1 月出生，大学学历，学士学位，高级会计
师。曾任贝宁纺织公司 CBT 财务经理、中国纺织机械和技术进出口
公司财务部副经理、经理、中国纺织对外经济技术合作有限公司财务
部总经理、中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部总经理。
    史建萍女士：1967年7月出生，大学学历，经济师。曾任公司总
经理办公室主任助理、副主任、投资发展部副总经理，现任公司董事
会秘书、总经理办公室主任。史建萍女士于1996年5月取得上海证券
交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。