股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2021-009


                  恒天凯马股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○二一年三月
二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第七届监事
会第二次会议的通知，于二○二一年四月七日上午以现场结合通讯方
式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。
会议应出席监事7名，全体监事出席了会议，其中监事李星昊先生、
涂飞文先生、郝海龙先生以通讯方式出席会议并行使表决权。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股
份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
    一、以7票赞成审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议
案》，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    二 以7票赞成审议通过了《关于2020年度公司年度报告及摘要的
议案》。
    监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了审核，提出了如下
审核意见：
    （一）公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒
天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2020
年度的经营管理和财务状况等事项；
    (三)在监事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以7票赞成审议通过了《关于2020年度财务决算和2021年度
全面预算报告的议案》。
    四、以7票赞成审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
    五、以6票赞成审议通过了《关于拟为控股股东向公司融资担保
提供反担保关联交易的议案》，关联监事史晋恩先生回避表决。
    六、以4票赞成审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的
议案》，关联监事史晋恩先生、李星昊先生、郝海龙先生回避表决。
    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述关联交易事
项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交
易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
    七、以 7 票赞成审议通过了《控股子公司拟转让大微卡模具资产
项目的议案》。
    八、以7票赞成审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报
告的议案》。
    监事会认为，2020年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映
了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2020年度内部控制评价报
告。
    九、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2020年度履职
情况进行了评价，出具了评价报告。
    特此公告。



                                    恒天凯马股份有限公司
                                           监 事 会
                                      二〇二一年四月九日