股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2020-011


      恒天凯马股份有限公司关于拟为控股股东
     向公司融资担保提供反担保关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：
    ● 被担保人名称：中国恒天集团有限公司
    ● 公司向控股股东中国恒天集团有限公司申请不超过人民币
3.5 亿元的担保额度，根据国资管理要求，本公司需为该担保提供反
担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用
反担保等。
    ● 中国恒天集团有限公司间接或直接持有本公司 31.60%的股权，
为公司控股股东，此反担保关联交易议案尚需提交公司 2020 年度股
东大会审议。


    一、担保情况概述
   为增强公司融资能力，2021 年公司继续向控股股东中国恒天集团
有限公司（以下简称“恒天集团”）申请不超过人民币 3.5 亿元的担
保额度，根据国资管理要求，公司需为该担保提供反担保。反担保方
式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。
    本议案需提请股东大会审议，获得股东大会表决通过后，由董事
会授权公司董事长在不超过 3.5 亿元反担保额度内签署相关法律文
件，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开日为止。
    公司及子公司为恒天集团融资担保提供的反担保额度不超过 3.5
亿元。担保额度不等同于公司实际接受担保金额，实际担保金额以公
司与金融机构签订的借款协议为准。截至 2020 年 12 月 31 日，恒天
集团为本公司融资提供担保 2.39 亿元。


    二、被担保人的基本情况及关联关系
   （一）被担保人基本情况
    公司名称：中国恒天集团有限公司
    企业类型：有限责任公司
    企业住所：北京市朝阳区建国路 99 号
    注册资金：425,721.25 万元
    法定代表人：刘海涛
    经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设
备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术
咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服
装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销
会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；
农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营
活动。）
    财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为
8,576,952.23 万元，净资产为 2,136,697 万元。2020 年实现营业收
入 4,214,572.77 万元，净利润 185,105.73 万元。


    （二）关联关系
    恒天集团是本公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60%的
股权。
    三、公司董事会及独立董事意见
    公司第七届董事会第二次会议审议通过了上述担保事项，关联董
事李颜章先生、李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决。公司
独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生就该事项发表了独立董
事事前认可意见及独立董事意见，认为控股股东为公司提供融资担保，
有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，保持健康稳定发展。公司
及子公司为此担保提供对等金额的反担保符合权利义务对等的商务
原则，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易行为不违反国
家相关法律法规和公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。
    以上担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。


    四、备查文件
    （一）公司第七届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。


    特此公告。




                                    恒天凯马股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二〇二一年四月九日