恒天凯马股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料

          （900953）




        二〇二二年九月十六日
                         目       录


1、股东大会注意事项 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2

2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

3、选举公司第七届董事会非独立董事的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6

4、选举公司董事会独立董事的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8

5、选举公司第七届监事会监事的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10




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会议文件一


           恒天凯马股份有限公司
     2022年第二次临时股东大会注意事项

     为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根
据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订
本次会议注意事项：

     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规
定，认真做好召开股东大会的各项工作。

     二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，
并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持
股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

     五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发
言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言
时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

     六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

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股东大会召开当日的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所
有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

    七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股
东按照本公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（临
2022-037 号公告，详见 2022 年 8 月 31 日《上海证券报》、《香
港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

    八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共
同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人
的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根
据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络
投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

    九、本次会议召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务
所上海分所派出律师见证。




                                    恒天凯马股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二〇二二年九月十六日




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会议文件二


                 恒天凯马股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会议程

     一、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022年9月16日14：00
     召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议
室


     二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自2022年9月16日至2022年9月16日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。


     三、会议议程
     （一）主持人宣布会议开始；
     （二）审议议案：
     1、审议《选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
     2、审议《选举公司董事会独立董事的议案》；
     3、审议《选举公司第七届监事会监事的议案》。
     （三）股东及股东代表发言；
     （四）公司董事及管理层成员解答股东问题；
     （五）出席现场会议股东对议案投票表决；
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（六）宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果；
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布大会结束。




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会议文件三




 选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：
     南昌工业控股集团有限公司委派的董事骆军先生因工作调
动，于 2022 年 8 月辞任公司董事职务，公司已于 8 月 18 日进行
了信息披露。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并经第
七届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名涂飞文先生
为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
     现提请本次临时股东大会审议。




     附件：第七届董事会非独立董事候选人简历




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                                           董 事 会
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附件
        第七届董事会非独立董事候选人简历

    涂飞文先生：1968 年 4 月出生，大专学历。曾任南昌凯马
有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副
主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、副总经理，江西
金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司监事。现
任南昌市国金工业投资有限公司党委副书记、董事、总经理，南
昌国晟产业投资有限公司董事，南昌瑞东汇产业投资有限公司董
事。




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会议文件四



             选举公司董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：
     公司独立董事周慈铭先生连续在本公司担任独立董事已届
满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，
周慈铭先生已向本公司董事会提出辞去独立董事以及董事会各
专业委员会的相关职务，董事会成员中独立董事人数所占比例低
于《公司章程》规定的最低限额，在新的独立董事当选之前，周
慈铭先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会相关职责。
     根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司第七届董事会
第十一次会议审议通过，公司董事会提名周颖女士为第七届董事
会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人任职资格已
通过上海证券交易所审核无异议。
     现提请股东大会进行审议表决。




     附件：董事会独立董事候选人简历




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                                         董 事 会
                                    二〇二二年九月十六日


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附件
                 独立董事候选人简历

    周颖女士：1966 年 12 月出生，副教授。历任安徽省团校教
师、上海农学院教师，现任上海交通大学安泰经管学院教师、项
目主任。任上海新世界股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公
司独立董事。
    周颖女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及
相关规定取得独立董事资格证书，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周颖女士
独立董事候选人的资格已报经上海证券交易所审核通过。




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会议文件五




       选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：
     公司监事涂飞文先生因工作调整，于 2022 年 8 月辞任监事
职务，公司已于 8 月 18 日进行了信息披露。根据有关法律法规
和《公司章程》的规定，经第七届监事会第十二次会议审议通过，
公司监事会提名熊岁首先生为第七届监事会非职工监事候选人
（候选人简历见附件）。
     现提请本次临时股东大会审议。




     附件：第七届监事会非职工监事候选人简历




                                    恒天凯马股份有限公司
                                         监 事 会
                                    二〇二二年九月十六日

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附件
        第七届监事会非职工监事候选人简历


    熊岁首先生：1974 年 12 月出生，本科学历，曾任江西省三

建公司会计，江西第四机床厂会计，南昌凯马有限公司职工，工

控集团一机管理处办公室副主任，南昌工控集团机床管理处劳动

保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处科员科

员。现任南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处副处长。




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