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公司公告

凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告2022-09-14  

                        股票代码:900953        股票简称:凯马 B        编号:临 2022-039


                 恒天凯马股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届
董事会第一次会议于二○二二年九月十三日上午以通讯方式召开。会
议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的
规定,作出的决议合法有效。
    经审议,会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
    1、以 8 票赞成审议通过《关于聘任公司财务总监暨更换总会计
师的议案》;经公司总经理提名,聘任石雨女士为财务总监,并作为
公司总会计师全面负责公司财务工作。任期与公司第七届董事会相同
(简历见附件)。
    公司独立董事对聘任公司财务总监暨更换总会计师事项发表了
同意聘任的独立意见。
    2、以8票赞成审议通过《恒天凯马股份有限公司投资管理办法的
议案》。


    特此公告。
                                   恒天凯马股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二○二二年九月十四日
附件:简历


    石雨女士:1974 年 3 月,汉族,本科学历,硕士学位,高级会
计师。曾任河南省粮食学校财务会计,国营郑州纺织机械厂特工分厂
会计、供应部核算科科长,郑州纺织机械股份有限公司财务部销售采
购核算科科长、财务部财务管理科科长,郑州宏达汽车工业有限公司
财务总监,郑州纺机工程技术有限公司财务部副部长、运营管理部部
长,恒天重工股份有限公司财务部部长。