海航创新股份有限公司

      独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    一、关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为海

航创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东

及投资者负责的态度，对公司 2020 年对外担保情况进行了认真负责的核查，现

发表专项说明及独立意见如下：

    1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 555，349，

959.14 元。

    2、公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。

    3、公司为平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保计人民币 555，349，

959.14 元。

    4、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外

担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、

完整，担保风险已充分揭示，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    5、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明

显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56

号”、“证监发[2005]120 号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。



    二、关于公司 2021 年度对子公司提供担保事项的专项说明和独立意见

    根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》，全体独立董事对公司拟在 2021 年度提供 25 亿元人民币担
保额度的对外担保情况进行了仔细核查，现发表意见如下：

    鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需

要，在财务风险可控范围内，同意公司以其名下或其下属公司名下的资产提供担

保，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币 10 亿元的融资及单笔不超

过人民币 10 亿元的担保。目前对外提供担保的公司经营状况稳定，财务风险处

于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。

    因此，我们同意公司 2021 年度对外 25 亿元人民币的担保额度方案，并将此

担保事项提交股东大会审议。




                          独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉
                                                       2021 年 4 月 29 日