证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2020-007
上海凌云实业发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区晨阳路 450 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,815,573
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 146,815,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 42.0674
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 42.0674
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票
相结合的方式，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、 表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司修订章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
9、 议案名称：选举于爱新先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
10、 议案名称：选举连爱勤先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
11、 议案名称：选举陈新华女士为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
12、 议案名称：选举胡立民先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
13、 议案名称：选举王绍斌先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
14、 议案名称：选举王艳女士为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
15、 议案名称：选举刘卫红女士为公司第八届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
16、 议案名称：选举林一贺女士为公司第八届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
普通股合计： 146,765,572 99.9659 50,001 0.0341 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度 2,315,572 97.8863 50,001 2.1137 0 0.0000
不分配利润、不
进行公积金转增
股本的议案
6 关于续聘立信会 2,315,572 97.8863 50,001 2.1137 0 0.0000
计师事务所（特
殊普通合伙）担
任公司 2020 年
度审计机构的议
案
7 2020 年 度 为 靖 2,315,572 97.8863 50,001 2.1137 0 0.0000
远德祐新能源有
限责任公司提供
担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案 7、8 获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战律师、陈萌律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资
格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海凌云实业发展股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
