上海凌云实业发展股份有限公司独立董事
         关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在听取公司董事会、监事会、经
营层及其他有关人员汇报后，我们对以下事项进行了认真审议并发表独立意见
如下：
    一、关于《公司 2020 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》
    报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告，公司 2020 末累计未分配利润为负数，公司不分配利润，不进行
资本公积金转增股本。我们认为董事会提出的 2020 年度不分配、不转增的预案
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损
害公司及投资者利益的情况。
    二、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对《公司 2020 年度内
部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查
阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度
体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反
映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合
中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷，我们同意《公司 2020 年度
内部控制评价报告》所做出的评价结论。
    三、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审
计机构的议案》
    我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审
计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能
较好地按计划完成公司委托的各项工作，因此同意公司聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，审计费用合计为 37
万元。
    四、关于《2021 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议
案》
    向全资子公司及其子公司提供光伏电站运营贷款担保，有利于提高公司全
资子公司的融资能力，保证公司正常业务发展的需要，董事会相关审议程序符
合相关规定，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》相违背的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。




                                               独立董事：王绍斌、王艳
                                                   2021 年 4 月 7 日