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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-07
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1.740元人民币现金(含税)转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月10日,除权除息日为：2015年4月13日 |
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2015-04-07
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2014年年度转增，10转增2除权日 ，2015-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度转增，10转增2登记日 ，2015-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-07
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2014年年度分红，10派1.74(含税)，税后10派1.653除权日 ，2015-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-03
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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平安银行现发布 |
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2015-04-01
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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公司董事会会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于确认非公开发行普通股方案相关条款的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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平安银行现发布 |
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2015-03-17
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告 |
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公司有关非公开发行A股股票的申请,已于2015年3月16日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果,本公司非公开发行A股股票的申请已获得发行审核委员会审核通过 |
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2015-03-13
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《平安银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》、《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》等事项 |
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2015-03-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2014年年度报告》及《平安银行股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司2014年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2014年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司2014年度高级管理人员履职评价报告》 |
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2015-03-13
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.73
净资产收益率(%)：16.35 |
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2015-01-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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平安银行第九届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2015年1月27日向各董事发出,表决截止时间为2015年1月30日。审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》 |
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2015-01-07
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董事辞任 |
深交所公告 |
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近日,平安银行执行董事、副行长陈伟女士因个人原因,辞去公司执行董事、董事会审计委员会委员及副行长职务。陈伟女士辞任后将不在公司继续任职。
陈伟女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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平安银行第九届董事会第九次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于2014年第四季度不良资产核销的议案》、《平安银行股份有限公司关于2015年机构发展规划的议案》、《平安银行股份有限公司风险偏好陈述书(2015年)》等议案 |
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2014-11-28
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(000001) 平安银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 196242949.52
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 181821380.68 13809197.80
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 94965939.01 125325.60
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 82085105.28 811913.60
国泰君安交易单元(010000) 81973516.64 1192140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连昆明街证券营业部 595464.44 161242096.62
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 721820.00 86175384.76
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 44930560.12 85119647.28
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 17717523.89 66639220.73
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 207559.00 65178605.38
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.37
2、净资产收益率(%) 13.16 |
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2014-10-23
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周强董事会秘书任职资格获得核准 |
深交所公告 |
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2014年10月21日,平安银行收到《中国银监会关于平安银行周强任职资格的批复》(银监复〔2014〕739号),中国银行业监督管理委员会核准周强平安银行董事会秘书的任职资格 |
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2014-10-10
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副行长辞任 |
深交所公告 |
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近日,平安银行副行长张金顺先生因工作调动原因,辞去公司副行长职务。张金顺先生辞任后将不在公司继续任职。
张金顺先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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2011年发行股份解除限售的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2014年9月1日;
2、本次解除限售股份的数量为3,145,606,375股,占公司总股本的27.53%;
3、本次解除股份限售股东共计1位 |
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2014-08-14
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、净资产收益率(%) 8.62
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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平安银行2014年第二次临时股东大会于2014年8月4日召开,审议通过了《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等议案 |
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2014-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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平安银行第九届董事会第六次会议审议通过了《关于披露2013年度全球系统重要性评估指标的议案》 |
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2014-07-26
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年8月4日下午14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》；
（二）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》：
1、本次发行的种类和发行数量
2、票面金额和发行价格
3、募集资金用途
4、发行方式和发行对象
5、优先股股东参与分配利润的方式
6、转股条款
7、回购条款
8、表决权限制与恢复条款
9、本次发行股东大会决议的有效期
10、评级安排
11、担保安排
12、转让和交易安排
13、本次优先股授权事宜
（三）审议《平安银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行普通股条件的议案》；
（五）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、本次发行普通股的限售期
7、募集资金数额及用途
8、上市地
9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10、本次发行股东大会决议的有效期
11、本次普通股授权事宜
（六）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股募集资金使用可行性报告的议案》；
（七）审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（八）审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>及其附件的议案》；
（九）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2014年-2016年）的议案》；
（十）审议《平安银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》 |
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2014-07-16
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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平安银行因筹划重大事项,按照有关规定,经公司申请,公司股票自2014年7月15日开市起停牌。2014年7月15日,公司召开董事会审议了相关议案。
经公司申请,公司股票自2014年7月16日开市起复牌 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》；
（二）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》：
1、本次发行的种类和发行数量
2、票面金额和发行价格
3、募集资金用途
4、发行方式和发行对象
5、优先股股东参与分配利润的方式
6、转股条款
7、回购条款
8、表决权限制与恢复条款
9、本次发行股东大会决议的有效期
10、评级安排
11、担保安排
12、转让和交易安排
13、本次优先股授权事宜
（三）审议《平安银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行普通股条件的议案》；
（五）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、本次发行普通股的限售期
7、募集资金数额及用途
8、上市地
9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10、本次发行股东大会决议的有效期
11、本次普通股授权事宜
（六）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股募集资金使用可行性报告的议案》；
（七）审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（八）审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>及其附件的议案》；
（九）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2014年-2016年）的议案》；
（十）审议《平安银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)召集人：公司第九届董事会
(三)股权登记日：2014年7月24日
(四)现场会议召开时间：2014年8月4日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00期间的任意时间。
(五)现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号公司六楼多功能会议厅
(六)会议审议事项：《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》、《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的议案》等 |
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2014-07-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因平安银行正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）自2014年7月15日开市起停牌一天。公司将于2014年7月16日发布相关公告，同时股票复牌 |
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