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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-30
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公司大股东所持股份质押冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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深大通A于2005年8月26日接到公司第一大股东方正延中传媒有限公司、第三大股东上海港银投资管理有限公司传来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明书，获悉方正延中传媒有限公司和上海港银投资管理有限公司所持有的深大通A定向法人境内法人股27,000,000股及深大通A发起人境内法人股10,000,000股,为利德科技发展有限公司在上海银行浦东分行申请半年期流动资金2500万元贷款作质押担保,质押期限自2005年8月26日起半年，并于2005年8月26日办理了股份质押登记 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) -1.21 |
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2005-07-16
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[20052预亏](000038) 深大通A：半年度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 半年度业绩预亏公告
深大通Ａ预计2005年上半年亏损额在100--150万元人民币 |
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2005-07-09
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深大通Ａ第五届董事会第十三次会议于2005年7月8日召开，形成以下决议：
一、选举雷啸峰董事为公司第五届董事会董事长。
二、聘任汪清担任公司副总经理。
三、同意张磊因工作变动原因，不再担任证券事务代表职务。聘任汪清担任公司证券事务代表 |
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2005-07-02
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深大通Ａ2004年年度股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》；
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议通过《变更公司董事会部分董事的议案》；
11、审议通过《增补公司独立董事的议案》 |
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2005-06-30
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因未能如期刊登股东大会决议公告，今起特别停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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总经理由“王峰”变为“吴亚强” ，2005-06-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-10
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深大通Ａ第五届董事会第十二次会议于2005年6月8日召开，形成以下决议：
一、总经理王峰先生辞去公司总经理职务，聘任吴亚强先生为公司总经理；
二、提名吴亚强先生、雷啸峰先生、胡滨先生为公司第五届董事会新任董事候选人，拟更换董事王峰先生、夏杨军先生、王贺光女士。
三、推荐王晓芳女士为公司第五届董事会新任独立董事候选人 |
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2005-06-04
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董事会公告暨延期召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深大通Ａ于2005年6月3日接第一大股东方正延中传媒来函，提议公司2004年年度股东大会增加《变更公司董事会部分董事的议案》和《增补公司独立董事的议案》二项议题, 经公司董事会审核，决定将公司2004年年度股东大会延期至2005年6月29日(周三)上午10：00举行,并将相关事项提交股东大会审议 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0005
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) -5.42
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年6月3日接公司第一大股东方正延中传媒来函，提议公司2004年年度股东大会增加《变更公司董事会部分董事的议案》和《增补公司独立董事的议案》二项议题,经公司董事会审核，为能使新增议案顺利在年度股东大会上审议，决定延期召开公司2004年年度股东大会，将股东大会延期至2005年6月29日(周三)上午10：00举行, 并将相关事项提交股东大会审议。其他关于2004年年度股东大会的相关事项不变，公告已于2005年4月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2005年6月3日
召开2004年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
现将召开公司2004年年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年6月10（星期五）上午10时
（二）会议地点：深圳市华侨城东部工业区东E-4栋3楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席会议人员：
1、 公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；
2、截止2005年6月2日下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
（六）会议审议事项：
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、 审议公司2004年度监事会工作报告；
3、 审议公司2004年度财务决算报告；
4、 审议公司2004年度利润分配方案；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润
-6,699,282.85元,本年度可供股东分配的利润为570,596.85元。
因本年度亏损，考虑到公司持续发展的需要，2004年度公司不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本。
5、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期一年。
6、 审议关于修改《深圳大通实业股份有限公司章程》的议案；
7、 关于修改《深圳大通实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、 关于修改《深圳大通实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
以上议案的具体内容，详见公司第五届董事会第十一次会议决议公告和公司第五届监
事会第三次会议公告。
其中关于修改《深圳大通实业股份有限公司章程》的议案需要股东大会以特别决议
通过。
（七）出席会议登记办法：
1、凡符合出席会议资格的法人股东需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委
托书和出席人身份证办理出席会议手续；
2、凡符合出席会议资格的个人股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证，受
委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也
可用信函或传真方式办理出席会议手续；
3、登记时间：2005年6月6日-2005年6月8日（上午9:00时-12:00时，下午
13:00时-17:00时）；
4、登记地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东E-4栋3楼董事会秘书处；
（八）其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系人：张磊
3、联系电话：（0755）26921699
4、传真：（0755）26910599
5、邮政编码：518053
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月28日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席深圳大通实业股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-19
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[20044预亏](000038) 深大通A：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
深大通Ａ预计2004年度净利润亏损约630万元。公司原定于2005年4月20日披露公司2004年年度报告和公司2005年第一季度报告，现因审计工作尚未完成，已向深圳证券交易所申请安排于2005年4月30日披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2002-01-12
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境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师事务所”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司” ，2002-01-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1998-06-04
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-04
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-04
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-07-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.42红利发放日 ，1996-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.42除权日 ，1996-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.42登记日 ，1996-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度转增，10转增1转增上市日 ，1996-07-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度转增，10转增1除权日 ，1996-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-20
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1995年年度转增，10转增1登记日 ，1996-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-13
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关于公司股东股权司法划转的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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深大通A于9月28日收到江西省电子物资公司的通知，称因经济
纠纷，经江西省南昌市中级人民法院裁定，已将深大通A第四大股东
中智富投资有限公司所持有的深大通A发起人法人股9,000,000股过
户至该公司名下。
本次司法划转前，江西省电子物资公司未直接或间接持有深大通
A的股份。本次司法划转完成后，江西省电子物资公司持有深大通A发
起人法人股9,000,000股，占深大通A总股本的9.95%，成为深大通A第
四大股东。中智富不再持有深大通A股份。
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2004-09-10
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关于变更办公地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深大通A办公地址自2004年9月8日起迁至华侨城东部工业区。新办公地址的联系
方式如下：
联系地址：华侨城东部工业区东E-4栋3楼
邮政编码：518053
公司电话：(0755) 26921699
公司传真：(0755) 26910599
公司电子邮箱：sz000038@mailcenter.com.cn
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