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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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第九届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-05-28
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关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-05-16
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2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-05-08
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监事会关于2020年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-05-06
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关于2020年A股限制性股票激励计划获得寿光市国有资产监督管理局批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-24
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关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-21
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-17
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关于深交所年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-15
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-14
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-04-07
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-03-31
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第九届董事会第九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-03-31
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召开2020年1次股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2020-03-31
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2020-03-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-03-30
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关于预计2020年度日常关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-03-28
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度独立董事述职报告
4.00 公司2019年度报告全文及摘要
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 关于补选董事的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案
9.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
10.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
11.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
12.00 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
13.00 关于发行新股一般性授权的议案
14.00 逐项审议关于公开发行公司债券的议案
14.01 发行规模
14.02 发行对象及发行方式
14.03 债券期限及债券品种
14.04 债券利率及确定方式
14.05 募集资金的用途
14.06 债券担保
14.07 偿债保证措施
14.08 决议的有效期
14.09 关于本次公开发行公司债券的授权事项
15.00 逐项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.01 发行规模
15.02 发行对象及发行方式
15.03 债券期限及债券品种
15.04 债券利率及确定方式
15.05 募集资金的用途
15.06 债券担保
15.07 偿债保证措施
15.08 决议的有效期
15.09 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
16.00 逐项审议关于发行中期票据的议案
16.01 发行规模
16.02 存续期限
16.03 票面利率
16.04 发行对象
16.05 募集资金的用途
16.06 决议的有效期
16.07 关于本次发行中期票据的授权事项 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度独立董事述职报告
4.00 公司2019年度报告全文及摘要
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 关于补选董事的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案
9.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
10.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
11.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
12.00 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
13.00 关于发行新股一般性授权的议案
14.00 逐项审议关于公开发行公司债券的议案
14.01 发行规模
14.02 发行对象及发行方式
14.03 债券期限及债券品种
14.04 债券利率及确定方式
14.05 募集资金的用途
14.06 债券担保
14.07 偿债保证措施
14.08 决议的有效期
14.09 关于本次公开发行公司债券的授权事项
15.00 逐项审议关于非公开发行公司债券的议案
15.01 发行规模
15.02 发行对象及发行方式
15.03 债券期限及债券品种
15.04 债券利率及确定方式
15.05 募集资金的用途
15.06 债券担保
15.07 偿债保证措施
15.08 决议的有效期
15.09 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
16.00 逐项审议关于发行中期票据的议案
16.01 发行规模
16.02 存续期限
16.03 票面利率
16.04 发行对象
16.05 募集资金的用途
16.06 决议的有效期
16.07 关于本次发行中期票据的授权事项 |
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2020-03-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-03-07
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关于股东股份质押业务续作的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-02-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股股东延期增持公司股份的议案 |
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2020-02-22
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第九届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-02-18
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关于发行超短期融资券获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-02-08
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关于对外捐赠用于支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-01-22
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2020-01-08
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第九届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2019-12-31
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关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2019-12-25
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关于武汉晨鸣为黄冈晨鸣贷款提供抵押担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2019-12-14
|
关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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