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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议开始时间：2014年11月17日下午2：00整。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月16日15：00至2014年11月17日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。
3、股权登记日：2014年11月10日。
4、审议议案：《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-11-01
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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陕国投A于2014年10月17日发布《关于重大事项停牌公告》,公司因筹划非公开发行股票事项,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票(证券代码：000563,证券简称：陕国投A)自2014年10月17日开市起停牌。现公司董事会已经就公司非公开发行股票相关事项进行审议,将于2014年11月1日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。公司股票于2014年11月3日开市起复牌 |
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2014-11-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金数额及用途
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于发出要约的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
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2014-10-24
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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陕国投A因正在筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：000563,证券简称：陕国投A)自2014年10月17日开市起停牌,公司于2014年10月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于重大事项停牌公告》(公告编号：2014-31)。
鉴于目前非公开发行股票事项仍在筹备中,方案尚未确定,经公司申请,公司股票将于2014年10月24日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-10-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕国投Ａ因筹划非公开发行股票事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000563，证券简称：陕国投A）自2014年10月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕国投Ａ因筹划非公开发行股票事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000563，证券简称：陕国投A）自2014年10月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-17
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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陕国投A因筹划非公开发行股票事项,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：000563,证券简称：陕国投A)自2014年10月17日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 |
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2014-10-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-17,恢复交易日：2014-11-03 ，2014-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陕国投Ａ因筹划非公开发行股票事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000563，证券简称：陕国投A）自2014年10月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投A第七届董事会第十六次会议于2014年9月26日召开,审议通过关于计提资产减值准备的议案 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1807
2、净资产收益率(%) 6.07
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投A2014年第一次临时股东大会于2014年7月14日召开,审议通过关于制定公司《股东回报规划》的议案、关于制定公司《恢复与处置计划》的议案 |
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2014-07-11
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姚卫东总裁任职资格获中国银监会核准 |
深交所公告 |
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2014年7月10日,陕国投A收到中国银监会《关于核准陕西国际信托姚卫东任职资格的批复》(银监复[2014]389号)。中国银监会已核准姚卫东担任公司总裁的任职资格 |
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2014-07-09
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年7月14日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月13日15：00至7月14日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于制定公司《股东回报规划》的议案、关于制定公司《恢复与处置计划》的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：董事会。
(二)会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。
(三)现场会议时间：2014年7月14日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月13日15：00至7月14日15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年7月7日
(六)会议审议事项：关于制定公司《股东回报规划》的议案、关于制定公司《恢复与处置计划》的议案 |
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2014-06-14
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南方林业信托贷款项目有关情况 |
深交所公告 |
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陕国投A运作管理的“福建泰宁南方林业信托贷款集合资金信托计划”将于2014年6月28日到期,借款人福建泰宁南方林业发展有限公司因政策、市场及自身经营等原因而无力偿还贷款本息。根据集合资金信托合同关于信托计划变更、解除、终止和受益权转让等约定,公司决定以自有资金受让信托计划受益权等方式妥善解决相关问题,以求使南方林业项目贷款集合资金信托计划的受益人取得信托本金及相应收益。
作为受托人,为维护委托人(受益人)权益,公司已启动司法程序,查封了抵押资产等 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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陕国投A2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投A第七届董事会第十一次会议于2014年5月13日召开,审议通过关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案、关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案、关于聘任王新为公司投资总监的议案等议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0616
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年4月21日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月20日15：00至4月21日15：00期间的任意时间。
审议事项：2013年度利润分配预案、2013年年度报告正文及摘要等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议事项
1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案；
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；
4. 关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案；
5. 2013年度财务决算报告；
6. 2013年度利润分配预案；
7. 2013年年度报告正文及摘要；
8. 2013年度董事会工作报告；
9. 2013年度监事会工作报告；
10. 关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案；
11. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
（二）报告事项
1. 通报2013年度信托项目受益人利益的实现情况；
2. 通报公司2013年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
3. 听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2013年度述职报告 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：董事会
(二)登记时间：2014年4月16日上午9：00-12：00,下午14：00-17：00。
(三)现场会议时间：2014年4月21日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月20日15：00至4月21日15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年4月14日
(六)会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室
(七)审议事项：关于修改《公司章程》的议案、2013年度利润分配预案、2013年年度报告正文及摘要等 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2577
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.24
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-03-21
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投A第七届董事会第七次会议于2014年3月20日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会网络投票管理制度》的议案等议案 |
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2014-01-28
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投A第七届董事会第六次会议于2014年1月27日召开,审议通过关于提名姚卫东为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于姚卫东辞去公司副总裁职务的议案、关于聘任姚卫东为公司总裁的议案 |
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2014-01-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投A2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2565
净资产收益率(%)：9.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.89 |
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