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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-31
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征求投资者对现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范西安民生现金分红有关事项，推动公司建立科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（陕证监发[2012]45号），公司需进一步明确现金分红政策的相关事项。为使公司本次修订现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分地反映投资者的利益诉求，公司将公开征求广大投资者关于公司现金分红政策的意见，投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件及登录本公司投资者关系互动平台等多种途径反馈至公司。公司将认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与。
征求意见时间：2012年7月31日至2012年8月6日
电话及传真：029-87481871
电子邮箱：000564@minsheng.cn
公司投资者关系互动平台网址：http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000564/ |
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2012-07-10
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2012年上半年内部控制规范实施工作进展情况报告 |
深交所公告，其它 |
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西安民生现发布 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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限售股份解除限售提示性 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为68640股，占公司股份总数的0.0226%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年6月29日 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安民生2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了2011年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案、关于申请与控股子公司互保额度的议案等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-24
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总经理由“马超”变为“张玮” ，2012-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-24
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5月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年5月17日上午10:00，会期半天
2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年5月10日
6.登记时间：2012年5月14日，上午9:00-12:00时，下午2:00-5:00时。
7.审议事项：《2011度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于向金融机构融资额度的议案》等 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2019
2、每股净资产(元) 2.7917
3、净资产收益率(%) 7.45
二、不分配不转增 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0803
2、每股净资产(元) 2.8721
3、净资产收益率(%) 3.16 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年董事会工作报告》
2、审议《2011监事会工作报告》
3、审议《2011度利润分配预案》
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
5、审议《关于向金融机构融资额度的议案》
6、审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2012-04-12
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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西安民生向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准。
西安民生本次非公开发行股票不超过21,800.00万股，假设本次非公开发行按照上限21,800.00万股发行，海航商业拟认购本次非公开发行股份的比例不低于36%，海航商业拟认购本次非公开发行的不少于7,848.00万股的股票，本次收购后，海航商业将至少持有西安民生股份164,249,920股，发行后西安民生总股本为522,311,834股，收购人持股比例将不低于31%。
鉴于：
一、海航商业是公司的控股股东，且与公司受同一实际控制人控制，本次非公开发行所触及的收购不会导致公司实际控制人发生变化。
二、在公司2011年第二次临时股东大会上，公司股东大会非关联股东审议通过了《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》，西安民生股东大会已同意收购人免于发出要约。
三、海航商业于2010年8月10日与公司签署的《西安民生集团股份有限公司与海航商业控股有限公司签署之附条件生效的非公开发行股份认购协议》以及双方于2011年10月24日签订的《西安民生集团有限公司与海航商业控股有限公司签署之附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议》，收购人拟出资不低于45,200.00万元认购本次非公开发行股份的比例不低于36％，本次发行完成后持有西安民生股份的比例不低于31％，且海航商业已承诺，其自取得西安民生本次非公开发行的股票后3年内不转让。
综上，海航商业具备中国证监会《收购管理办法》第六十二条规定的可以免于以要约方式增持股份的第(三)种情形，即：“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”,并且海航商业在取得西安民生本次发行的新股前已经拥有西安民生的控制权。因此，本次收购属于《收购管理办法》第六十二条规定的可以免于提交豁免申请的情形。
为此，北京市中银律师事务所就上述事项出具了《关于海航商业控股有限公司免于提交豁免申请之专项核查意见》，认为收购人海航商业可以免于提交豁免申请 |
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2012-03-31
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非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年3月29日，西安民生收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]394号），核准公司非公开发行不超过21,800万股新股，此批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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西安民生第七届董事会第十四次会议于2012年3月23日召开，审议通过关于与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同的议案、关于为宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司提供担保的议案、关于内部控制规范实施工作方案的议案 |
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2012-03-03
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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西安民生于2012年2月25日披露了第七届董事会第十三次会议决议公告。由于工作人员的疏忽，将本次会议召开日期的年份写错，公告中原为“会议于2011年2月24日在公司808号会议室召开”，现更正为“会议于2012年2月24日在公司808号会议室召开” |
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2012-02-25
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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西安民生第七届董事会第十三次会议于2011年2月24日召开，审议通过了《关于制定托管公司管理办法的议案》 |
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2012-01-05
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关于分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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西安民生公布 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为309,917股，占公司股份总数的0.1018%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年12月28日。
3、公司仍有部分股份因未及时完成证券账户的登记工作不能流通，公司再次提示还未办理完成证券账户登记的股东尽快办理相关手续，以便维护自身权利 |
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2011-12-22
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控股股东和控股股东母公司避免同业竞争承诺 |
深交所公告 |
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近日，西安民生接到控股股东海航商业控股有限公司和海航商业控股的母公司海航集团有限公司分别出具的《海航商业控股关于旗下商业百货和超市业务与西安民生同业竞争问题有关事项的函》和《海航集团关于旗下商业百货和超市业务与西安民生同业竞争问题有关事项的函》。现将有关内容予以公告 |
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2011-12-10
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非公开发行股票申请获得证监会发审委有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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西安民生非公开发行A股股票的申请于2011年12月9日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告 |
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2011-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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西安民生董事会于2011年12月7日召开会议，审议通过了《关于裕华精品大厦项目的议案》，同意公司实施裕华精品大厦项目，项目投资总额不超过3.4亿元，授权公司经营层根据项目运作需要签署相关协议、决定该项目的运营方式、机构设置、管控模式等 |
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2011-11-26
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非公开发行股票相关事项 |
深交所公告，投资项目 |
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西安民生于2011年9月17日、2011年10月25日公告了本次非公开发行募投项目之一延安东方红世纪广场投资项目相关房产存在合同纠纷及解决进展情况，现将该纠纷最终解决情况公告如下。
西安民生通过此募投项目购买陕西玉龙房地产开发有限公司持有的延安东方红世纪广场部分房产及对应土地使用权，以此为经营场所，开设及运营综合性购物中心。关于此项目相关房产涉及的陕西华润万家生活超市有限公司与陕西玉龙的纠纷，在陕西省高级人民法院主持下双方已达成调解，陕西华润已收到陕西玉龙支付的和解款项，双方就延安东方红世纪广场再无任何法律纠纷；关于此项目相关房产涉及的（部分）个人与陕西玉龙的纠纷，相关个人经仲裁或协商，与陕西玉龙达成和解，且均已收到陕西玉龙支付的和解款项，就延安东方红世纪广场再无任何法律纠纷。该项目纠纷目前已全部解决完毕，不会对公司依据《商品房预售合同》取得相关资产的所有权造成不利影响，不会对公司顺利实施该项目造成不利影响 |
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2011-11-24
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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西安民生第七届董事会第十一次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》 |
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2011-11-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安民生2011年第二次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过了关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案、关于调整本次非公开发行股票预案的议案、关于与海航商业控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案等议案 |
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2011-11-03
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11月9日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
（二）召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议时间：2011年11月9日下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月8日15:00至11月9日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2011年11月2日
（六）登记时间：2011年11月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于调整本次非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2011-10-25
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11月9日召开2011年第二临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开地点：西安市解放路103号公司八楼808会议室
（二）召集人：公司董事会
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议时间：2011年11月9日下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月8日15:00至11月9日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2011年11月2日
（六）登记时间：2011年11月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于调整本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1797
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 7.61 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案》
（二）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（三）审议《关于调整本次非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于与海航商业控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
（五）审议《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》
（六）审议《关于本次发行涉及关联交易事项的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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