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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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西北轴承第四届董事会第六次会议于2005年12月21日召开，会议审议通过了经五联联合会计师事务所有限公司审计的公司财务报告。会议同意以截止2005年10月31日的法定盈余公积金5,198,254.85元、资本公积金62,128,134.47元两项合计67,326,389.32元弥补累计亏损。弥补亏损后公司尚有资本公积金182,724,785.93元。
公司董事会再次提示，审议该事项的公司临时股东大会定于2005年12月31日上午8时30分在公司会议厅召开。
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2005-12-01
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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西北轴承第四届董事会第五次会议于2005年11月25日召开，会议审议通过了如下事项：
1、公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损，其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元。
2、定于2005年12月31日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-12-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 截止2005年10月31日，公司累计亏损6492万元，公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损，其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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关于债权人变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月27日《宁夏日报》刊登《中国工商银行宁夏回族自治区分行与中国长城资产管理公司兰州办事处债权转让通知暨债务催收联合公告》称：根据双方达成的债权转让安排，"中国工商银行宁夏回族自治区分行（含各分支行）将其对公告清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，从2005年4月30日起依法转让给中国长城资产管理公司兰州办事处。"本次债权转让包括西北轴承对中国工商银行银川市新市区支行的债务共237,193,780元 |
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2005-09-16
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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据查，西北轴承的控股股东西北轴承集团有限责任公司所持有的"西北轴承"股票因债务纠纷被司法冻结后，近期冻结期满后被续冻，具体情况如下：
1、其持有的27,000,000股（占公司股份总数的15.43%）被宁夏回族自治区高级人民法院继续冻结，原冻结期限为2001年7月2日至2005年9月10日，现续冻至2006年2月28日。
2、其持有的1,632,334股（占公司股份总数的0.93%）被银川市中级人民法院继续冻结，原冻结期限为2001年10月30日至2005年9月14日，现续冻至2006年2月28日。
3、其持有的1,650,000股（占公司股份总数的0.94%）被银川市中级人民法院继续冻结，原冻结期限为2001年10月30日至2005年9月14日，现续冻至2006年2月28日。
4、其持有的11,505,066股（占公司股份总数的6.58%）被宁夏回族自治区高级人民法院继续冻结，原冻结期限为2004年3月26日至2005年9月10日，现续冻至2006年2月28日。此外，西北轴承集团有限责任公司持有的"西北轴承"股票41,780,000股自2004年3月26日起被中国工商银行银川市新市区支行质押冻结后目前仍在冻结之中。综上，西北轴承集团有限责任公司持有的"西北轴承"股票83,567,400股（占公司股份总数的47.76%）全部仍在冻结之中 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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董事会公告 |
深交所公告，税率变动 |
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经宁夏回族自治区地方税务局、银川市地方税务局、银川市西夏区北区地方税务局有关文件批准：对西北轴承因调整基数减免增值税所涉及的城市维护建设税3197095.25元，教育费附加1370183.70元，两项合计共4567278.99元予以免征 |
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2005-05-27
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总经理由“李树明”变为“索战海” ，2005-05-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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西北轴承2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：1.《西北轴承股份有限公司2004年度董事会报告》；2.《西北轴承股份有限公司独立董事2004年度述职报告》；3.《西北轴承股份有限公司2004年度监事会报告》；4.《西北轴承股份有限公司2004年度财务决算报告》；5.《西北轴承股份有限公司2004年度利润分配方案》；6. 修改公司章程的议案；7. 关于续聘会计师事务所的议案；8. 关于董事会换届选举的议案；9. 关于监事换届的议案；10. 关于经营目标考核责任制有关事项的议案 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.00067
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 0.033 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2005年5月26日上午8点30分
2. 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3.召集人：西北轴承股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
（1）截至2005年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）会议见证律师。
二、会议审议事项
1. 《西北轴承股份有限公司2004年度董事会报告》
2. 《西北轴承股份有限公司2004年度监事会报告》
3. 《西北轴承股份有限公司独立董事2004年度述职报告》
4. 《西北轴承股份有限公司2004年度财务决算报告》
5. 西北轴承股份有限公司2004年度利润分配方案
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润5,020,452.01元。由于未弥补完以前年度亏损，依照《公司法》的有关规定，公司2004年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司2004年度所实现的利润用于弥补以前年度亏损。
6.关于修改公司章程的议案
详见2005年3月30日《证券时报》《西北轴承股份有限公司第三届董事会第二十五次会议关于修改公司章程的议案》。
本事项需经股东大会特别决议通过。
7.关于续聘会计师事务所的议案
续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位。2005年度向该事务所支付报酬21万元。
8.关于董事会换届选举的议案
公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事候选人为：李树明先生、李福清先生、索战海先生、聂立卯先生、赵庚涛先生、王鑫伟先生，独立董事候选人为：宋廷池先生、田哲文先生、张志俊先生。上述人员简历附后。
本议案以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的有关材料将按有关规定报送中国证监会、宁夏监管局、深圳证券交易所审核和备案，获深圳证券交易所审核批准后提交公司股东大会表决。
独立董事对第四届董事会董事候选人的独立意见附后。
9.关于监事会换届选举的议案
公司第四届监事会设监事5名，其中职工代表监事2名。3名监事候选人为：夏永洪先生、梁晓娜女士、高筱刚先生。2名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，为：韩增琦先生、闫海翔先生，职工代表监事的任期从股东大会选举产生公司第四届监事会之日算起。
本议案以累积投票方式进行表决。监事候选人及职工代表监事的简历附后。
10.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
经公司第三届董事会第二十五次会议批准，2005年度对公司经营管理层实行经济效益、销售收入、现金回收等主要经营指标考核。提请本次大会审议：对公司董事长依照对公司总经理的考核内容进行考核，对公司副董事长依照对公司副总经理的考核内容进行考核。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月23日至2005年5月25日。每天8点30分至12点，14点至17点30分。
3.登记地点：银川市北京西路630号，公司证券部。
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票帐户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：银川市北京西路630号
联系人：公司证券部陈晓梅女士
联系电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
邮政编码：750021
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
西北轴承股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西北轴承股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
附件2
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
（3）对独立董事和其他董事的选举，分别进行累积投票。
（4）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。（5）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
西北轴承股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 1.40
二、不分配，不转增。
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2005-03-15
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控股股东所持股份被司法续冻 ，2005-03-16 |
深交所公告，股份冻结 |
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据查，西北轴承的控股股东西北轴承集团有限责任公司所持有的“西北轴承”股票因债务纠纷被司法冻结后，近期冻结期满后被续冻。
西北轴承集团持有的“西北轴承”股票83,567,400股（占公司股份总数的47.76%）全部仍在冻结之中。
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 1.95
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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获免征房产税及土地使用税 |
深交所公告，税率变动 |
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2004年9月30日，宁夏地方税务局文件《关于免征西北轴承股份
有限公司房产税城镇土地使用税的批复》同意，免征西北轴承2001
年度房产税776659.83元、城镇土地使用税269392.45元，合计
1046052.28元。
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2004-10-09
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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据查，西北轴承的控股股东西北轴承集团有限责任公司所持有的
“西北轴承”股票因债务纠纷被司法冻结后，近期冻结期满被续冻。
西北轴承集团有限责任公司持有的“西北轴承”股票83,567,400
股（占西北轴承股份总数的47.76%）全部仍在冻结之中。
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2003-12-23
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出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、公司于2003年12月17日签署协议，由公司向FAG Kugelfischer
AG转让宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司股份总数49%的股权，交易
价格为等额于人民币27,871,746.99元的外汇款项。
2、本次交易已经2003年10月27日公司第三届董事会第十六次会
议审议通过。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 0.399
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.45
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) -22.52
二、不分配，不转增。
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2003-05-19
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召开公司第八次年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：西北轴承股份有限公司董事会；
会议召开日期和时间：2003年5月19日上午9时；
会议地点：银川市北京西路本公司会议厅。
二、会议审议事项
1. 审议2002年度公司董事会报告；
2. 审议2002年度公司监事会报告；
3. 审议2002年度公司财务决算报告；
4. 审议2002年度公司利润分配方案；
5. 审议调整公司董事、监事、独立董事津贴的议案；
经2002年12月27日公司第三届董事会第八次会议研究，提议将原定董事、监事、独立董事津贴均为年人民币1万元调整为：独立董事年津贴人民币1.8万元，董事年津贴人民币9000元，监事年津贴人民币5400元。
6. 审议关于更换公司监事的议案；
因工作变动，万淑荣女士提出辞去公司监事职务。提议选举包小俊为公司第三届监事会监事。
7. 审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
三、出席会议对象
1. 本公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截止2003年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
3. 公司董事会同意列席会议的相关人员。
四、会议登记事项
1. 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权人股票帐户卡、授权委托书到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记地点：公司证券部。
3. 登记时间：2003年5月13日至2003年5月16日
上午：8:30-12:00 下午：14:00-17:30
五、其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
2. 公司地址：宁夏回族自治区银川市北京西路
3. 联系人：马长存 陈晓梅
联系电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
邮政编码：750021
西北轴承股份有限公司董事会
二OO三年四月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司第八次股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号：
委托日期： 被委托人持股数量：
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) -1.77
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2003-05-20
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2002年度董监事会报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第八次年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002
年度董、监事会报告等议案。
公司第八次年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002
年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方
案、调整公司董事、监事、独立董事津贴、同意万淑荣辞去公司监事
职务，选举包小俊为第三届监事会监事及续聘五联联合会计师事务所
为公司2003年度财务审计单位。
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