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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-12
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1月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年1月28日上午9时
2、召开地点：公司会议厅
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月21日
6、会议审议事项：选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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董事会通过债务重组和将西北轴承集团进出口公司纳入合并报表事项
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深交所公告 |
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西北轴承第四届董事会第二十五次会议于2007年12月26日召开，通过以下议案：
一、《公司独立董事年报工作制度》。
二、《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。
三、《债务重组事项》。
四、将西北轴承集团有限责任公司进出口公司纳入合并财务报表事项。
会议听取了公司总经理关于2007年经营情况的汇报，审议了公司2008年经营计划草案。
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2007-12-26
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重大诉讼
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深交所公告 |
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2007年10月23日，中国长城资产管理公司兰州办事处向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，要求西北轴承承担对宁夏兴庆机器厂向中国工商银行银川市新市区支行的4笔借款共计640万元本金及其利息共计14,602,152.67元的担保责任。
公司于2007年11月6日接到宁夏回族自治区高级人民法院关于本事项的《应诉通知书》及其所附原告的《民事起诉状》，由于该《民事起诉状》中诉讼事实的发生时间有误，原告于2007年12月24日就《民事起诉状》事实发生时间进行了更改，公司据此予以公告。
如公司败诉，本次诉讼可能影响公司2008年度利润14,602,152.67元，但鉴于公司认为上述担保已超过保证期限，本次诉讼对公司期后利润的可能影响尚难判定。
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2007-11-10
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临时股东大会通过债务重组等议案 |
深交所公告，其它 |
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西北轴承2007年第一次临时股东大会于11月9日召开，审议通过以下议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《股东大会议事规则》；
3.《董事会议事规则》；
4.《监事会组织、职责和议事规则》；
5.《总经理工作细则》；
6.《对外担保管理办法》；
7.《关于债务重组的议案》。
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2007-10-25
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11月9日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年11月9日上午9时
2、召开地点：公司会议厅
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月1日
6、会议审议事项：关于债务重组的议案等
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 9.56
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2007-10-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的议案（详见本日董事会决议公告）
2、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》。
3、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》。
4、《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》（2007年7月13日公司第四届监事会第二十次会议审议通过）。
5、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》。
6、《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》。
7、关于债务重组的议案。（详见本日公司债务重组公告）
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2007-10-25
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财政部同意向公司退付2007年度7-9月一般增值税6,297,031.97元 |
深交所公告，其它 |
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日前，西北轴承收到财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处2007年10月19日发出的批复，同意向公司退付2007年度7-9月一般增值税6,297,031.97元。此项退付公司将于2007年四季度按增加“营业外收入”做财务处理。
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2007-09-28
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[20073预增](000595) 西北轴承：2007年前三季度业绩预增200%-250%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增200%-250%
西北轴承预计2007年1月1日至9月30日净利润同比上升200%至250%之间；预计公司2007年7月1日至9月30日净利润同比上升450%至500%之间。
原因为：
1、已确定的一次性收益：（1）公司2007年半年度报告已披露，1月至6月公司营业外收入3719.3万元。（2）2007年7月14日公司公告：财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处同意向公司退付2007年度4月至6月一般增值税5,521,402.38元，公司将按增加“营业外收入”做财务处理。
2、公司第三季度营业利润较上半年有较大幅度增长。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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第二大股东减持公司股份2,880,000股 |
深交所公告，股东名单 |
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2007年5月30日至9月19日期间，西北轴承第二大股东宁夏天力协会通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份2,880,000股，占公司总股本的1.33%。
本次减持后，宁夏天力协会持有公司股份10,158,533股, 占公司总股本的4.69%。其中有限售条件流通股7,158,533股，无限售条件流通股3,000,000股，仍为公司第二大股东。
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2007-09-04
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(000595) 西北轴承:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 5715943.00
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 5358065.00 31390.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3478168.00 318955.00
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 3207000.00 95410.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3067370.55 32040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
闽发证券武汉台北一路证券营业部（东方资产托管） 282800.00 13652641.06
中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 9741991.97
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1025343.12 3456892.89
长江证券武汉武珞路证券营业部 132593.00 3379444.91
英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部 33066.00 2773230.26
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2007-08-22
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大股东豁免要约收购义务获批，承诺在禁售期结束后将至少减持公司股份1686.86万股 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，中国证监会批准了西北轴承大股东中国长城资产管理公司报送的《西北轴承股份收购报告书》和《中国长城资产管理公司关于豁免要约收购义务的申请报告》。在《西北轴承股份收购报告书》中公司大股东中国长城资产管理公司作出如下承诺：
一、继续履行西轴集团在西北轴承股权分置改革中所作“持有股份自2006年4月21日起的48个月内不通过证券交易所挂牌交易”的承诺。
二、根据有关要求，中国长城资产管理公司承诺在2010年4月21日至2011年4月20日期间至少减持西北轴承1686.86万股，以及在2007年1月28日至2011年4月20日期间因西北轴承实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此1686.86万股所孳生的股份。
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 4.63
二、不分配不转增
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2007-08-08
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证监会同意豁免长城资产管理公司增持公司股份的要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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日前，西北轴承接控股股东中国长城资产管理公司通知，该公司报送的《西北轴承股份收购报告书》和《中国长城资产管理公司关于豁免要约收购义务的申请报告》已获中国证监会批准。中国证监会同意豁免该公司增持西北轴承2863.2334万股股份，合计持有8191.74万股股份而应履行的要约收购义务。
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2007-07-14
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，西北轴承收到财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处2007年7月12日发出的有关批复，其主要内容为：根据《财政部国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》文件的规定，同意向公司退付2007年度4-6月一般增值税5,521,402.38元。此项退付公司将于2007年三季度按增加“营业外收入”做财务处理。
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2007-07-10
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划 |
深交所公告，其它 |
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西北轴承第四届董事会第二十二次会议于2007年6月28日召开，通过了以下事项：
一、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》及其附件：《公司“加强上市公司治理专项活动”自查结果》。
二、《公司信息披露管理制度（2007年6月修订）》。
三、《公司内部控制制度》。
四、《公司接待与推广制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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[20072预增](000595) 西北轴承：2007年上半年度业绩预增200%-250%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增200%-250%
西北轴承预计2007年上半年净利润同比上升200%至250%之间。
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2007-06-06
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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西北轴承2006年度股东大会于2007年6月5日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《公司2006年度监事会报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、公司2006年利润分配方案；
5、续聘会计师事务所的议案；
6、经营目标考核责任制有关事项的议案；
7、变更董事会成员的议案；
8、变更监事会成员的议案。
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2007-05-30
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第二大股东出售公司股份4,961,467股 |
深交所公告，股东名单 |
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西北轴承于2007年5月29日接到公司第二大股东宁夏天力协会通报：2007年4月23日至5月29日，宁夏天力协会通过深圳证券交易所交易系统售出“西北轴承”股票4,961,467股，占公司总股本的2.29%；目前仍持有公司股份13,038,533股（限售股7,158,533股，流通股5,880,000股），占公司总股本的6.01%，仍为公司第二大股东。
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2007-05-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》
2.《西北轴承股份有限公司2006年度监事会报告》
3.《西北轴承股份有限公司2006年度财务决算报告》
4.西北轴承股份有限公司2006年度利润分配方案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
7、关于公司董事会成员变更的议案。
8.关于公司监事会成员变更的议案。
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2007-05-15
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董事会决议暨定于6月5日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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西北轴承第四届董事会第二十次会议于2007年5月14日召开，审议通过了如下事项：
一、关于董事会成员变更事项。
二、关于债务重组和计提应收帐款减值准备的议案提请公司临时股东大会审议事项。
三、关联交易事项。
四、定于2007年6月5日上午8时30分召开2006年度股东大会，审议《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》等。
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2007-05-10
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取消2006年度股东大会事项的说明 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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西北轴承关于召开2006年度股东大会的通知公告后，公司控股股东中国长城资产管理公司提出，大会《关于公司董事会成员变更的议案》中该公司提名的董事候选人名额与该公司《关于豁免要约收购义务的申请报告》中“不通过控制董事会半数以上成员等方式实际控制西北轴承”的承诺不相符合，要求对该议案进行调整。鉴此公司董事会决定取消了该次股东大会。公司将于2007年6月30日前重新召开2006年度股东大会。日前中国长城资产管理公司的上述提案尚未确定，重新召开会议的有关事项公司将另行发布公告。
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2007-05-08
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取消定于5月11日召开2006年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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因西北轴承控股股东中国长城资产管理公司就将于2007年5月11日召开的公司2006年度股东大会有关议案提出修改意见，公司董事会决定，取消该次股东大会，会议的召开时间及相关议案公司将另行发布《关于召开2006年度股东大会的通知》公告。
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2007-04-24
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财政部同意向公司退付2006年度一般增值税3,419,047.68元 |
深交所公告，其它 |
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日前，西北轴承收到财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处《财政部驻宁夏专员办关于西北轴承股份有限公司申请退付一般增值税的批复》，同意向公司退付2006年度一般增值税3,419,047.68元。此项退付公司将于2007年度按增加“营业外收入”做财务处理。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 4.09
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1.《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》
2.《西北轴承股份有限公司2006年度监事会报告》
3.《西北轴承股份有限公司2006年度财务决算报告》
4.西北轴承股份有限公司2007年度利润分配方案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
经公司第四届董事会第十七次会议批准，对公司经营管理层实行经济效益、销售收入、现金回收等重要经营指标考核。公司董事会提请本次大会对以下事项予以表决：
①对公司董事长的考核标准按年度高于总经理标准2万元实行；
②对副董事长的考核标准按年度低于总经理标准1万元实行。
7.关于债务重组事项的议案
8.关于按个别认证法对徐州西北轴承销售有限公司应收帐款计提减值准备的议案。
9、关于公司董事会成员变更的议案。
10.关于公司监事会成员变更的议案。
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2007-04-18
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18,401,467股限售股份4月23日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为：18,401,467股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为：2007年4月23日。
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