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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》 |
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2009-12-09
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-24 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 0.53
3、净资产收益率(%) -2.83 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) -1.42
二、不分配不转增 |
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2009-08-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 威达预计2009年1-9月净利润为-150万元至-240万元，预计2009年7-9月净利润为-40万元至-130万元 |
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2009-08-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年8月17日，*ST 威达以传真方式召开了六届八次董事会会议，审议通过《投资3000万元设立全资子公司》的议案 |
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2009-08-15
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于*ST 威达六届监事会职工监事欧黄建先生，因工作变动的原因向公司提出了辞职，根据相关规定，公司2009年8月13日召开职工代表大会审议通过了《》的议案，同意欧黄建先生的辞职申请，并选举代继陈先生为六届监事会职工监事 |
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2009-08-07
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收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST 威达于2009年8月5日收到重庆证监局送达的中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，证监会对公司的信息披露违法一案已调查完毕，经查有关的违法事实为：一、2005和2006年年报的虚假记载和重大遗漏，二、公司未按规定及时披露2007年年报。
证监会拟作以下行政处罚：
1、对公司给予警告，并处以40万元罚款；
2、对吕建中给予警告，并处以10万元罚款；
3、对文民生、乔贵生、 魏万栋给予警告，并处以5万元罚款；
4、对刘学仪、张世田、吴雄军、王炳燃、陈洪东、刘通、常青、张春景、姚晓东、梁源华、魏万进、席秀霞、吴振怀、午明强给予警告，并处以3万元罚款。
公司已放弃陈述、申辩和听证的权利 |
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2009-07-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年7月13日，*ST 威达以传真方式召开了六届七次董事会会议，审议通过了《更正2008年半年度报告部分财务数据》的议案 |
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2009-07-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 威达情况为：预计2009年上半年净利润为-100万元至-200万元，同比减少170%--240%。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 威达2008年年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过《公司2008年度报告及其摘要》的议案、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构》的议案 |
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2009-06-06
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6月26日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年6月26日上午9：00整
2、会议召开地点：公司会议室
3、股权登记日：2009年6月19日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、登记时间：2009年6月25日的上午9:00-12:00、下午14:30-17:00
7、会议审议事项：《公司2008年度报告及其摘要》的议案、《公司2008年度利润分配预案》的议案等 |
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2009-04-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 威达预计2009年上半年度净利润为-500万元至-800万元 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.001
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) -0.13 |
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2009-04-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) -4.46
二、不分配不转增 |
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2009-04-20
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-06-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-08
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2007年年报财务信息更正提示 |
深交所公告 |
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根据相关规定，*ST 威达控股子公司江西堆花贸易有限责任公司与原控股股东关联单位江西堆花酒业有限责任公司之间交易所形成收益，应作为资本性投入处理进入所有者权益。为此，公司将2007年度控股子公司江西堆花贸易有限责任公司形成的收益4,567,550.13元(2007年度计入“归属于母公司所有者的净利润”）追溯调整计入资本公积 ，追溯调整后2007年度归属于归属于母公司所有者的净利润从5,351,538.14元变为783,988.01元。
现将更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标予以公告 |
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2009-04-08
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 威达情况为：预计2008年度净利润约-300万元至-350万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 威达于2009年3月20日以通讯方式召开董事会会议，审议通过《关于设立威达医用科技股份有限公司第六届董事会专门委员会》的议案、《威达医用科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案、《威达医用科技股份有限公司审计委员会年报工作规程（2009年修订）》的议案等议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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总经理由“乔贵生”变为“朱胜利” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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办公地址由“重庆市渝中区中山三路168号附14-5号”变为“重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦145” ，2008-12-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 威达2008年第五次临时股东大会于2008年12月29日召开，审议通过公司董事会换届议案、公司监事会换届议案 |
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2008-12-16
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 威达于2008年12月13日发布了“关于召开2008年度第五次临时股东大会的通知”。由于工作疏忽，将通知中：“公司董事会定于2008年12月29日（星期日）召开2008年度第五次临时股东大会”，更正为：“公司董事会定于2008年12月29日（星期一）召开2008年第五次临时股东大会”。现予以更正，并向广大投资者表示致歉 |
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2008-12-13
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12月29日召开2008年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2008年12月29日上午10：00
2、会议召开地点：公司会议室
3、股权登记日：2008年12月22日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
6、登记时间：2008年12月23日至12月27日的上午9:00-12:00、下午14:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。
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2008-12-13
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召开2008年度第5次临时股东大会 ，2008-12-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2008-11-29
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第一大股东所持公司股权过户
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深交所公告 |
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*ST 威达原第一大股东江西生物制品研究所已于2008年11月27日将其持有的32,736,000股股份过户给甘肃盛达集团股份有限公司。至此，甘肃盛达集团股份有限公司为公司第一大股东，持有公司限售流通股32,736,000股股份(占公司总股本的23.32%)，天水金都矿业有限责任公司及赵满堂先生为公司实际控制人。
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