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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-14
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关于对外投资的公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-08-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于修改发行中期票据募集资金用途的提案 |
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2019-08-10
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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渤海股份现发布 |
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2019-08-10
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关于持股5%以上股东股份质押的进展公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-08-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于修改发行中期票据募集资金用途的提案 |
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2019-08-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于修改发行中期票据募集资金用途的提案
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2019-08-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于修改发行中期票据募集资金用途的提案 |
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2019-08-09
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-08-07
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关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-07-16
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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渤海股份现发布 |
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2019-07-13
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关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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渤海股份现发布 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案
2.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案 |
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2019-06-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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渤海股份现发布 |
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2019-06-15
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关于控股子公司拟对其全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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渤海股份现发布 |
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2019-06-01
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关于控股子公司拟对其全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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渤海股份现发布 |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-05-16
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关于持股5%以上的股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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渤海股份现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 关于选举王峥先生为监事的提案
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年年度报告及报告摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案
提案编码 提案名称
7.00 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8.00 2018年度内部控制评价报告
9.00 关于2019年度日常关联交易预计的提案
10.00 关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案
11.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
12.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于选举王峥先生为监事的提案
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年年度报告及报告摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案
7.00 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8.00 2018年度内部控制评价报告
9.00 关于2019年度日常关联交易预计的提案
10.00 关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案
11.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
12.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
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2019-04-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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渤海股份现发布 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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渤海股份现发布 |
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2019-04-26
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关于持股5%以上股东向合格投资者公开发行可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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渤海股份现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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渤海股份现发布 |
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