| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-04-30
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 公司关于增加独立董事薪酬的议案 |
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2020-04-29
|
关于召开2019年度网上业绩说明会的通知公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2020-04-22
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案
8 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
9 公司关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12 公司计提资产减值准备的议案
13 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13.1 选举杨军先生为公司第九届董事会非独立董事
13.2 选举龚华东先生为公司第九届董事会非独立董事
13.3 选举徐五七先生为公司第九届董事会非独立董事
13.4 选举胡新付先生为公司第九届董事会非独立董事
13.5 选举丁士启先生为公司第九届董事会非独立董事
13.6 选举蒋培进先生为公司第九届董事会非独立董事
13.7 选举周俊先生为公司第九届董事会非独立董事
13.8 选举吴和平先生为公司第九届董事会非独立董事
14 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14.1 选举姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事
14.2 选举王昶先生为公司第九届董事会独立董事
14.3 选举汪莉女士为公司第九届董事会独立董事
14.4 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事
15 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
15.1 选举陈明勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.2 选举汪农生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.3 选举解硕荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
|
|
2020-04-22
|
关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2020-04-22
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案
8 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
9 公司关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12 公司计提资产减值准备的议案
13 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
13.1 选举杨军先生为公司第九届董事会非独立董事
13.2 选举龚华东先生为公司第九届董事会非独立董事
13.3 选举徐五七先生为公司第九届董事会非独立董事
13.4 选举胡新付先生为公司第九届董事会非独立董事
13.5 选举丁士启先生为公司第九届董事会非独立董事
13.6 选举蒋培进先生为公司第九届董事会非独立董事
13.7 选举周俊先生为公司第九届董事会非独立董事
13.8 选举吴和平先生为公司第九届董事会非独立董事
14 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
14.1 选举姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事
14.2 选举王昶先生为公司第九届董事会独立董事
14.3 选举汪莉女士为公司第九届董事会独立董事
14.4 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事
15 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
15.1 选举陈明勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.2 选举汪农生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.3 选举解硕荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事
16 会议听取事项：(1)《公司独立董事2019年度述职报告(汪莉)》；(2)《公司独立董事2019年度述职报告(王昶)》；(3)《公司独立董事2019年度述职报告(潘立生)》；(4)《公司独立董事2019年度述职报告(刘放来)》 |
|
|
2020-04-15
|
2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-06
|
八届十九次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2020-01-17
|
关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为965,889,623股，占公司总股本的9.18%。2、本次解除限售股份上市流通日期为2020年1月20日 |
|
|
2020-01-16
|
关于部分董事、高管人员增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-11; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-03-19; |
|
|
2019-11-13
|
八届十八次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-11-01
|
2019年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-10-31
|
2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-10-19
|
关于签署合作意向书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-10-16
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-10-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的议案》 |
|
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-08-30
|
2019年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-08-27
|
关于副总经理兼财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-06-29
|
八届十四次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-13
|
关于会计师事务所更名的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-06-01
|
关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-05-22
|
2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-22
|
2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-05-22
|
2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-22
|
2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-08
|
2018年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
铜陵有色现发布 |
|
| | | |
