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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.73 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》 |
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2014-04-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会;
(二)会议时间：2014年5月13日上午9：30时
(三)会议地点：杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室
(四)召开方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2014年5月8日
(六)登记时间：2014年5月12日8：30-17：00
(七)审议事项：《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》 |
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2014-04-03
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2013年年度股东大会于2014年4月2日召开,审议通过了《<2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-04-02
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒逸石化于2014年3月12日披露了《第八届董事会第三十一次会议暨2013年度董事会决议公告》(公告编号：2014-007),其中所审议的第13项《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》及对应的附件二《关于协商变更业绩补偿方式的请求函》,经公司事后审核,由于在计算送股数量时依据计算的流通股份总数有误,导致计算的送股总数量出现误差,更正后,承诺方每10股送0.5股方案保持不变,依据2013年底的流通股份总数263,345,900股,承诺方应无偿送股总数为13,167,295股,较原送股数量13,149,047多送出18,248股,同时得出公司流通股东的持股比例将从22.83%升至23.97%。为此,特对公司第八届董事会第三十一次会议暨2013年度董事会决议予以更正 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年4月2日上午9：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日15：00-2014年4月2日15：00。
审议事项：《<2013年年度报告>及其摘要的议案》、 《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-03-28
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国信证券关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书 |
深交所公告，其它 |
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恒逸石化现发布国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间为：2014年4月2日上午9：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日15：00-2014年4月2日15：00。
(三)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日：2014年3月27日
(五)现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
(六)审议事项：《<2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等 |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.94
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《<2013年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《2013年度董事会工作报告》
议案3 《2013年度监事会工作报告》
议案4 《2013年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2013年度利润分配的预案》
议案6 《2013年度内部控制自我评价报告》
议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8 《关于确定2014年度控股子公司互保额度的议案》
议案9 《关于2014年度日常关联交易的议案》
9-1 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》
9-2 《与海南逸盛石化有限公司签订产品购销合同的议案》
9-3 《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
9-4 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》
9-5 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议
9-6 《与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
9-7 《与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案10 《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》
议案11 《关于提名王松林先生为第八届董事会董事候选人的议案》
议案12 《关于浙江恒逸石化有限公司2013年12月31日100%股东权益价值减值测试的议案》
议案13 《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》
议案14 《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》 |
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2014-03-01
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董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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恒逸石化董事会于2014年2月28日收到公司董事、副总经理郭毅先生的书面辞职报告,郭毅先生因个人原因,提请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,郭毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郭毅先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选 |
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2014-02-26
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第八届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化第八届董事会第三十次会议于2014年2月25日召开,审议通过《关于签署<合资协议>的议案》 |
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2014-02-21
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(000703) 恒逸石化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4403367.00 655810.05
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 4101076.00
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 2995351.04 60198.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 2616024.24 744989.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2555583.00 57607.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 56872.00 16321575.39
国泰君安交易单元(227002) 11712731.65
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 177816.00 10720477.97
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 25934.00 8948379.01
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 787.00 8568094.40
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2014-02-21
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PMB石油化工项目进展的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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经恒逸石化第八届董事会第十一次会议及第十三次会议审议,公司分别于2012年3月6日和2012年4月10日发布《关于收购恒逸实业(文莱)有限公司90%股权的关联交易公告》和《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的公告》。
为促进公司PMB石油化工项目的长远发展,公司将引进有文莱政府背景的战略投资机构,并与其就文莱项目的合资事项进行了谈判。有关项目合资的具体进展,公司将根据信息披露要求及时进行披露 |
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2014-02-20
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(000703) 恒逸石化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 17396018.51 121848.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 12876892.98 35196.00
国泰君安交易单元(227002) 12570000.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11509398.00 1184666.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 9383436.82 136380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 4190.00 6411033.34
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 1154200.99 6074210.68
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 5734914.39
中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 1034.24 5702590.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5187840.00
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2014-02-14
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关于披露公司、公司股东以及关联方尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-27
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PMB石油化工项目的进展 |
深交所公告 |
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经恒逸石化第八届董事会第十一次会议及第十三次会议审议,公司分别于2012年3月6日和2012年4月10日发布《关于收购恒逸实业(文莱)有限公司90%股权的关联交易公告》和《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的公告》。
2012年4月20日,公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司与文莱经发局签署了《土地租赁框架协议》。
根据《土地租赁框架协议》的原则约定,2014年1月27日,恒逸文莱实业与文莱经发局签署了《土地租赁协议》,进一步明确了租金费率及支付方式等具体事项。现将主要内容予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第八届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化第八届董事会第二十九次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资PTA节能技改扩产项目的议案》、《关于全资子公司香港天逸国际控股有限公司增加对逸盛大化石化有限公司增资金额的议案》 |
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2013-11-30
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第八届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化第八届董事会第二十八次会议于2013年11月29日召开,审议通过了《关于转让参股公司浙商银行股份有限公司部分股份的议案》。
同意公司将全资子公司浙江恒逸石化有限公司持有的浙商银行股份有限公司股份转让70,000,000股至控股股东浙江恒逸集团有限公司,转让总价款按照坤元资产评估有限公司确定的最终评估价值241,500,000元执行 |
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2013-10-30
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒逸石化经2013年5月3日召开的2012年度股东大会决议批准,聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构。
近日,公司收到国富浩华发来的《名称变更通知函》,主要内容如下：
为积极实践做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承继和履行,原联系方式不变。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-10-29
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(000703) 恒逸石化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12311719.64 227289.00
大通证券股份有限公司福州塔头路证券营业部 12096873.00 2358522.20
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10920488.00 6331000.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8966066.01 492191.00
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 8715387.11 141230.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 45778.00 95377964.37
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 273795.00 11524930.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 341741.00 8699195.49
中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 960.00 8392518.96
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10920488.00 6331000.00
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.04 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2013年第二次临时股东大会于2013年8月26日召开,审议通过《关于调整2013年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》 |
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2013-08-10
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举行2013年半年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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恒逸石化将于2013年8月16日15：00-17：00举行2013年半年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次半年度报告网上说明会活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“恒逸石化股份有限公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ssgs/S000703/)参与本次活动 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整2013年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》 |
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2013-08-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会;
(二)会议时间：2013年8月26日上午9：30时;
(三)会议地点：杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室;
(四)召开方式：现场投票方式;
(五)股权登记日：2013年8月21日;
(六)登记时间：2013年8月23日8：30-17：00;
(七)审议事项：《关于调整2013年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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