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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中房地产于2014年9月10日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。
2015年5月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过 |
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2015-05-15
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-05-09
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-05-08
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2015-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-08
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2015-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-08
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分红派息实施 |
深交所公告 |
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本次实施的利润分配方案为：每10股派送0.2元(含税)。
1、股权登记日：2015年5月14日
2、除息日：2015年5月15日 |
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2015-05-08
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2014年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2015-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.014
净资产收益率(%)：0.24 |
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2015-04-29
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》（中住地产开发有限公司需回避表决本项议案）。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（四）审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2015-04-24
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-04-15
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2015年一季度业绩预告公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-04-01
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中房地产现发布 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；；
（三）审议《2014年度利润分配方案》；
（四）审议《关于<2014年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（六）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（七）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
（八）审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
（九）审议《关于向关联方借款额度的议案》；
（十）审议《关于〈2015年度全面预算报告〉的议案》 |
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2015-03-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.25
净资产收益率(%)：4.59 |
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2015-03-11
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月31日召开股东大会,会议审议《2014年度利润分配方案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于向关联方借款额度的议案》等事项 |
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2015-03-05
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2015年第二次临时股东大会于2015年3月4日召开,审议通过了《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》、《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》、《关于公司控股股东出具承诺函的议案》等议案 |
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2015-02-27
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召开2015年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-14
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月4日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月3日15：00至2015年3月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月26日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
4、审议事项：《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》、《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》等 |
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2015-02-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》。
（三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员出具承诺函的议案》。
（四）审议《关于公司控股股东出具承诺函的议案》 |
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2015-02-12
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对控股子公司提供财务资助进展情况 |
深交所公告 |
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中房地产曾于2014年2月26日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》(注：“重庆中房双远房地产开发有限公司”已更名为“重庆中房嘉润房地产开发有限公司”,以下简称“嘉润公司”),为保障嘉润公司顺利取得土地,以及参加后续土地竞拍和项目的开发建设,由公司(包括指定的下属公司)向控股子公司嘉润公司按照出资比例(70%)提供110,000万元财务资助的额度,嘉润公司另一股东中国房地产开发集团公司(包括指定的下属公司)按出资比例(30%)提供财务资助额度47,000万元,该事项已经公司2013年度股东大会审议通过。
2015年2月10日,嘉润公司收到中房地产提供的财务资助20,000万元 |
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2015-01-23
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控股股东相关承诺事项履行情况 |
深交所公告 |
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中房地产现发布关于的公告 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开,审议通过《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》、《关于为控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
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2015-01-14
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召开2015年第一次临时股东大会的通知的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月20日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月19日15：00至2015年1月20日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》、《关于为控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
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2015-01-09
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对控股子公司提供财务资助进展情况 |
深交所公告 |
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中房地产曾于2014年2月26日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》(注：“重庆中房双远房地产开发有限公司”已更名为“重庆中房嘉润房地产开发有限公司”,以下简称“嘉润公司”),为保障嘉润公司顺利取得土地,以及参加后续土地竞拍和项目的开发建设,由公司(包括指定的下属公司)向控股子公司嘉润公司按照出资比例(70%)提供110,000万元财务资助的额度,嘉润公司另一股东中国房地产开发集团公司(包括指定的下属公司)按出资比例(30%)提供财务资助额度47,000万元,该事项已经公司2013年度股东大会审议通过。
近日,嘉润公司收到中房集团提供的财务资助15,000万元 |
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2015-01-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》
（二）审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
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2015-01-05
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月20日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月19日15：00至2015年1月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月13日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
4、审议事项：《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》、《关于向控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
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2015-01-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》
（二）审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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第六届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第四十次会议于2014年12月24日召开,审议通过了《关于修订<中房地产股份有限公司总部薪酬管理制度>的议案》、《关于中房地产股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》 |
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