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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-14
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.8947
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 46.95
二、每10股派0.6元（含税）转增6股 |
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2009-04-14
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5月5日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年5月5日（周二）上午9:30；
2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票。
5、股权登记日：2009年4月28日
6、登记时间：2009年4月30日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。
7、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年度报告及摘要等。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司二〇〇八年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇八年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇八年度财务决算报告；
4、公司二〇〇八年度利润分配预案；
5、公司二〇〇八年度报告及摘要；
6、续聘中审亚太会计师事务所为公司2009 年度审计机构；公司2008 年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币55 万元。
7、聘任唐晓峰先生为公司董事的议案；
8、修改公司章程的议案 |
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2009-04-11
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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《每日经济新闻》于2009年4月10日刊登了有关鑫茂科技的市场传闻：
市场传闻：鑫茂科技2008年报将10送1转增9。
公司将于2009年4月11日召开第四届董事会第六十次会议，审议公司2008年度报告及利润分配方案等议案，待公司披露相关公告及澄清公告后，公司股票复牌 |
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2009-04-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-10,恢复交易日：2009-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《每日经济新闻》报道了天津鑫茂科技股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年04月10日开市起对鑫茂科技(证券代码为000836)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-04-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-10,恢复交易日：2009-04-14 ，2009-04-14 |
恢复交易日 |
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| 因《每日经济新闻》报道了天津鑫茂科技股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年04月10日开市起对鑫茂科技(证券代码为000836)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-04-10
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2009年04月10日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《每日经济新闻》报道了天津鑫茂科技股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年04月10日开市起对鑫茂科技(证券代码为000836)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-04-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《每日经济新闻》报道了天津鑫茂科技股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年04月10日开市起对鑫茂科技(证券代码为000836)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-04-02
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向特定对象发行股份购买资产实施进展 |
深交所公告 |
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鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露，敬请广大投资者予以关注 |
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2009-03-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技2009年第二次临时股东大会于2009年3月28日召开，审议通过《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》 |
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2009-03-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告 |
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鑫茂科技于2009年3月16日收到天津市第一中级人民法院送达的应诉通知书，该院已受理了天津海泰科技投资管理有限公司提起的关于要求公司及控股子公司天津福沃科技投资有限公司返还占用天津奇普思科技有限公司资金的民事起诉书，并将于2009年4月15日开庭审理 |
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2009-03-13
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3月28日召开2009年第二次临时股东会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2009年3月28日（周六）上午9:30
3、召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式。
5、股权登记日：2009年3月25日
6、登记时间：2009年3月27日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》 |
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2009-03-13
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》
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2009-03-03
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向特定对象发行股份购买资产实施进展 |
深交所公告 |
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鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露 |
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2009-02-26
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境内会计师事务所由“亚太中汇会计师事务所”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-02-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-26
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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鑫茂科技于2009年2月24日收到公司2008年度审计机构亚太中汇会计师事务所“关于事务所名称变更的函”。获悉：亚太中汇会计师事务所与中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所合并，合并后更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。
本次不属于公司更换会计师事务所事项 |
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2009-02-12
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重大诉讼、仲裁进展 |
深交所公告 |
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2007年9月3日，鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》及《补充合同》，后双方就合同效力及履行问题发生争议。
2009年2月10日，科技园公司收到天津市高级人民法院作出的民事裁定书，裁定驳回科技园公司的起诉，维持天津市第一中级人民法院裁定 |
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2009-02-10
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向特定对象发行股份购买资产实施进展 |
深交所公告 |
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鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产有效期已经公司2009年第一次临时股东会审议通过，延长至2009年6月30日。截至目前，上述发行股份购买资产事宜仍在推动中 |
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2009-02-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫茂科技2009年第一次临时股东大会于1月23日召开，审议通过《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司 2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司 2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-08
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1月23日召开2009年第一次临时股东会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、现场会议时间：2009年1月23日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月23日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15：00至2009年1月23日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年1月19日
6、登记时间：2009年1月22日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》 |
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2009-01-06
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向特定对象发行股份购买资产实施进展 |
深交所公告 |
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2008年6月30日鑫茂科技收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》。鉴于本次拟向鑫茂集团发行股份购买资产所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于现金募集因核准批文到期失效而放弃实施，截至目前公司又尚未筹措到相应资金支持，鉴于此，公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股股东股权解押及质押 |
深交所公告 |
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鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给渤海银行股份有限公司的10,500,000股公司有限售条件流通股（占公司总股本的8.55%）于2008年12月26日已办理了质押解除手续。同日，鑫茂集团将上述股份质押给渤海银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行借款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前，上述质押登记手续已办理完毕 |
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