公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-05-12
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2021-05-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-05-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2021-05-07
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关于召开2020年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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现代投资现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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现代投资现发布 |
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2021-04-14
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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现代投资现发布 |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2020年年度报告全文及摘要
2.00 公司2020年度利润分配预案
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 公司2020年度监事会工作报告;
5.00 公司2021年度财务预算报告
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2020年年度报告全文及摘要
2.00 公司2020年度利润分配预案
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 公司2020年度监事会工作报告;
5.00 公司2021年度财务预算报告
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2021-04-10
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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现代投资现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的公告 |
深交所公告,其它 |
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现代投资现发布 |
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2021-03-11
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2021-03-02
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告,日期变动 |
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现代投资现发布 |
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2021-02-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-03-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;
2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;
2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;
2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;
3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
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2021-02-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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现代投资现发布 |
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2021-02-02
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关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2021-01-19
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关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2021-01-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,其它 |
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现代投资现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-10 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-03-27; 一次变更日期: 2021-04-10; 一次变更公告日期: 2021-03-11; |
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2020-12-05
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2020-11-28
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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现代投资现发布 |
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2020-11-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-12-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
2.01 公司章程
2.02 股东大会议事规则
2.03 董事会议事规则
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
3.01 独立董事制度
3.02 募集资金管理制度
3.03 关联交易管理制度
3.04 对外担保管理制度 |
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2020-11-19
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2020-11-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-12-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
2.01 公司章程
2.02 股东大会议事规则
2.03 董事会议事规则
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
3.01 独立董事制度
3.02 募集资金管理制度
3.03 关联交易管理制度
3.04 对外担保管理制度 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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现代投资现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-09
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关于参加湖南辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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现代投资现发布 |
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2020-08-29
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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现代投资现发布 |
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2020-08-15
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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现代投资现发布 |
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2020-07-15
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2020半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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现代投资现发布 |
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2020-07-03
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2019年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日 ,2020-07-08 |
登记日,分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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现代投资现发布 |
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