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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-29
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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锡业股份发现，因工作失误，在公司2005年12月28日公告的2005-040号《云南锡业股份有限公司第三届第七次董事会决议公告》中的决议案第七部分，《关于租用资产的关联交易协议的议案》的数据有误，现特此更正 |
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2005-12-28
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第三届第七次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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锡业股份第三届董事会第七次会议于二零零五年十二月二十四日召开，通过以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案》；待公司与中国银行股份有限公司红河州分行正式签署《保证合同》，公司将按规定及时进行为他人提供担保的公告。
二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》；
三、审议通过了《关于变更公司对新加坡公司股权投资计划的议案》；
四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度固定资产投资项目计划》；
五、审议通过了《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》；
六、审议通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》；
七、审议通过了《关于租用资产的关联交易协议的议案》；
八、审议通过了《关于报废固定资产的议案》；
九、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零六年第一次临时股东大会的议案》；
十、审议通过了《云南锡业股份有限公司关于收购郴州矿山资产相关问题的说明》；十一、审议通过了《关于收购深圳巨晖矿业投资有限公司35%股权的议案》 |
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2005-12-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》；
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
3、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》。
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2005-12-28
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零六年二月十八日（星期六）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡办公楼三楼会议室
（四）会议审议事项：
1、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》；
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
3、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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锡业股份拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
1、网上交流网址：全景网－中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net） 2、网上交流时间：2005年12月27日下午（周二）14:00-16:00；
3、出席人员：公司控股股东云南锡业集团有限责任公司和公司部分董事及高管人员，保荐机构平安证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人。
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2005-12-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点：
1、以方案实施基准日的公司总股本为基数，由全体非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.6股股份，非流通股同时获得流通权。
2、参照成熟市场可比公司的市盈率确定锡业股份的合理市盈率；根据公司2004年度的每股收益和预测的市盈率确定公司股票实现全流通后的合理价格范围；根据公司目前流通股的价格和预测价格之间的超额部分确定对价。
3、股权分置改革完成后，锡业股份的每股净资产、每股收益、股本总额等财务指标均维持不变。
二、非流通股股东的承诺事项：
非流通股股东的主要承诺事项如下：
1、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。
2、控股股东的特别承诺事项
作为唯一持有锡业股份5%以上股份的股东，云锡集团承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股6.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
3、承诺事项的违约责任
全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明公司全体非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月9日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月20日-24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年1月20日9：30，结束时间为2006年1月24日15：00。
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月4日（含当日）复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月31日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证?$劬@と诠婧笙乱唤灰兹崭磁疲?
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日锡业股份股票停牌。
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-17
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月15日，锡业股份收到云南省个旧市地方税务局第二分局《关于云南锡业股份有限公司企业所得税纳税地点的通知》，根据个地税政字〔2005〕148号转发云财税〔2005〕88号文件的通知精神，自2005年1月1日起，公司企业所得税纳税地点由昆明市高新技术开发区调整到个旧市，由个旧市地方税务局第二分局负责征管。公司将按照通知要求及《中华人民共和国企业和所得税暂行条例》的有关规定，做好相关清算，纳税交接准备工作。根据云地税直征税字〔2002〕240号《云南省地方税务局直属征收分局关于云南锡业股份有限公司减按15％的税率征收企业所得税的批复》文件，公司继续按照15％的税率缴纳企业所得税 |
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2005-11-07
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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锡业股份发现，在公司2005年3月1日公告的2005-002号《关于收购深圳市巨晖矿业投资有限公司股权的议案》、2005-004号《云南锡业股份有限公司收购股权公告》中对公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜，由于工作疏漏，对其中涉及《深圳市巨晖矿业投资有限公司股权转让项目资产评估报告书》的编号引用有误，特此更正 |
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2005-10-21
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年10月20日，第一财经日报刊登了《股东诉讼引起证监局调查，锡业股份很可能被立案》的文章，鉴于该文章可能对投资者产生误导，锡业股份特郑重声明如下：至2005年10月20日止，公司未收到云南证监局关于对公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜的立案调查通知。公司收购上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权，是为了进一步提高公司的保有资源储量，提高资源自给率，保证公司的持续发展。公司针对文章中所述内容说明如下：
一、湖南省国土资源厅审批颁发的证号为4300000410602的《采矿许可证》载明的权利人为郴州裕丰矿业有限公司。有效期自2004年12月至2009年12月，开采矿种为锡矿。公司认为，采矿权的期限是以地矿部门所发的采矿权许可证所注明的起始时间为准，并不存在任何与有关政府文件不符的地方。
二、14年是矿山服务年限，而采矿权证所表明的5年为该许可证所允许开采的年限。根据我国法律的相关规定，采矿权证期满后，采矿权人可申请续展。所以，前述两个时间并无矛盾冲突之处。
三、2003年4月22日，裕丰矿业与湖南地质勘察院签订《探矿权转让合同》，双方协议作价500万元，裕丰矿业以有偿受让方式取得《矿产资源勘查许可证》 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4848
2、每股净资产(元) 3.1342
3、净资产收益率(%) 15.47 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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重要事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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锡业股份于今年年初以受让上海鸿巨投资咨询有限公司拥有的深圳市巨晖矿业投资有限公司65%股权的方式，间接取得了裕丰矿业拥有的湖南郴州市北湖区屋场坪矿段0.61平方公里矿区的采矿权的信息依法披露后，香港合群企业投资有限公司称该矿区的采矿权存在矿业权重叠，采矿权的归属存在争议。2005年8月23日，公司收到了湖南省国土资源厅《关于郴州金龙有色金属有限公司有关情况的复函》，该复函主要内容为:"由于长沙市中级人民法院已经依法受理了香港合群企业投资有限公司诉我厅的行政诉讼，对金龙矿的有关矿权问题，已经进入司法审查阶段，具体结果须待法院的判决认定。因此，我厅暂不能审定贵公司提请公告的有关内容"。公司认为：湖南省国土资源厅湘国土资函〔2005〕196号复函已明确金龙矿采矿权许可证因逾期未办理延期登记手续，已依法自行废止；裕丰矿业有限公司符合法定条件，已取得该区域的采矿权；该厅认为："香港合群和天利公司拟在原金龙矿的范围内取得采矿权，必须依法与现在的采矿权人裕丰公司协商。如果裕丰公司同意转让，应依法办理转让审批手续"。裕丰矿业有限公司取得的采矿权应依法得到国家法律的保护 |
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2005-07-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.3534
2、每股净资产(元) 3.0039
3、净资产收益率(%) 11.77 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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云南千和律师事务所就香港合群企业投资有限公司指责锡业股份若干问题出具的 |
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2005-06-03
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资产收购实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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锡业股份于2005年2月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司关于收购上海鸿巨投资咨询有限公司拥有的深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权的议案。本次股权转让总价格为194，546，643.36元。截止2005年6月2日，深圳巨晖矿业投资有限公司股东变更的工商登记手续已办理完毕。公司以现金方式向鸿巨投资分批支付了收购上述资产的价款194，546，643.36元 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-03
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锡业股份2004年度利润分配方案为：每10股派发现金2.00元（含税）。股权登记日：2005年6月9日；除息日：2005年6月10日 |
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2005-05-24
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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锡业股份于2005年5月18日正式向云南省昆明市中级人民法院递交了关于起诉香港合群企业投资有限公司的《民事起诉状》，云南省昆明市中级人民法院于2005年5月20日正式受理本案，并送达了《昆明市中级人民法院受理案件通知书》 |
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2005-05-14
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关于出口产品退税率下调的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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自2005年5月1日起，国家对锡及其制品出口退税率进行了下调。出口退税率的下调将可能影响锡业股份相关产品的盈利水平，公司将采取各种措施尽量减小出口退税率下调对公司经营业绩的影响 |
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2005-05-10
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月21日、28日，香港合群企业投资有限公司董事局连续在香港《文汇报》发表《声明》及《严正声明》，称其对深圳巨晖矿业投资有限公司的控股子公司郴州裕丰矿业有限公司拥有的0.61平方公里矿区中的0.213平方公里矿区拥有合法开采权，并认为锡业股份违反上市规则，损害投资者利益，侵害该公司权益；该公司还致函公司及公司聘请的中介机构，要求公司回复在此股权受让事宜中是被骗还是与上海鸿巨投资咨询有限公司共谋，并称其已向云南省省委、省政府、中纪委、中国证监会举报。针对该公司的以上行为，锡业股份特予以澄清 |
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2005-04-23
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目,再融资预案 |
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锡业股份2004年年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过了如下决议：1. 《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》；
2、 《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》；
3、 《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》；
4、 《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》；
5、 《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》；
6、 《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》；
7、 《关于修改公司章程的预案》；
8、 《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；
9、 《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》；
10、《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》；
11、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》；
12、《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》；
13、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》；
15、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》；
16、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》；
17、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
18、《关于公司资信情况的说明》；
19、公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告；
20、《关于再次修改公司章程的提案》 |
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2005-04-14
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关于召开二零零四年度股东大会的再次通知 ，2005-04-15 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，锡业股份现将有关2004年度股东大会的事项再次通知如下：
（一）召开时间：二零零五年四月二十二日（星期五）上午8：30分
（二）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
（四）会议审议事项：审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》等议案。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1851
2、每股净资产(元) 3.0350
3、净资产收益率(%) 6.10
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2005-04-12
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关于增加2004年年度股东大会议案的通知 |
深交所公告，其它 |
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应锡业股份监事会提议，经公司董事会审核，同意将监事会2005年4月11日提交的《关于再次修改公司章程的提案》，提交公司2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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