公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-03-06,恢复交易日:2006-03-21 ,2006-03-21 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-02-22
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
深交所公告,股权分置 |
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大连金牛股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来,非流通股股东及公司采取了多种方式,通过多种形式与流通股股东进行了充分的协商与沟通。根据双方充分协商的结果,经全体非流通股股东提议,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
现调整为: "公司非流通股股东选择以向流通股股东送股支付股份的方式作为公司股权分置改革的对价安排向流通股股东支付对价。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.4股股份,全体非流通股股东共计向流通股股东送股4,420万股以获得其所持非流通股份的流通权,方案实施后,非流通股股东所持股份获得流通权。" |
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2006-02-14
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关于股权分置改革网上路演的公告
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深交所公告,股权分置,日期变动 |
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大连金牛股权分置改革方案已于2006年2月13日刊登,为了与流通股东进行充分沟通和交流,广泛征求流通股股东的意见,公司将进行网上路演。具体情况如下:
一、路演时间:2006年2月15日(星期三)14:00-16:00;
二、路演网站:www.p5w.net;
三、网上路演参加人员:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、保荐机构相关人员。
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2006-02-13
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股权分置改革说明书
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深交所公告,股权分置,日期变动 |
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股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东选择以向流通股股东送股的方式作为公司股权分置改革的对价安排。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.9股股份,全体非流通股股东共计向流通股股东送股3,770万股以获得其所持非流通股份的流通权,方案实施后,非流通股股东所持股份获得流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)法定承诺事项
非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(二)特别承诺事项
1、截止本股权分置改革说明书签署之日,公司非流通股股东东北特钢集团持有公司16,500万股股份已全部质押或冻结,其中6,000万股质押给辽宁省财政厅,后又被辽宁省沈阳市中级人民法院司法冻结;9,200万股因拖欠大连电业局欠款被大连市中级人民法院司法冻结;1,300万股被大连市甘井子区人民法院司法冻结。另外,其他非流通股股东持有的本公司的股份在股权分置
改革过程中,也存在因被司法冻结、扣划而无法支付对价的风险。
为了使公司股权分置改革得以顺利进行,东北特钢集团特别承诺如下:
(1)在股权分置改革相关股东会议股权登记日前,采取必要措施对因拖欠大连电业局欠款被人民法院冻结的部分股份申请解除冻结,保证使该部分股份达到大连金牛股权分置改革方案要求的本公司向流通股股东安排对价的数量。
(2)如果其他非流通股股东未执行公司相关股东会议表决通过的股权分置改革方案,或者其他非流通股股东所持公司的股份在股权分置改革期间被质押或冻结影响对价的执行,东北特钢集团将先行代为垫付该股东股权分置改革的对价安排,并将向被垫付方或相关股份的承接方进行相关利益的追偿。被垫付方或上述承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应事先偿还东北特钢集团代为垫付的款项及利息,并征得东北特钢集团的书面同意,并由公司向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、为了充分调动公司管理层的积极性和创造性,构建国有股股东、其他投资者和公司管理层共同利益基础,建立公司的长效激励与约束机制,促进公司的长期稳健发展,东北特钢集团承诺在本次股权分置改革方案实施后,将提供部分股票用于公司建立股权激励制度。具体方案授权公司董事会依据国家有关法律政策制订并按法定程序报相关部门审批后实施。
3、公司全体非流通股股东承诺:本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、公司全体非流通股股东声明:本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。
5、公司其他非流通股股东保证在股权分置改革方案实施前不对所持有的大连金牛非流通股股份进行质押、冻结;同时承诺保证在方案实施的股份变更登记日所持股份权利的完整,以确保在股份变更登记日非流通股股东应送给流通股股东的对价股份能过户给流通股股东。
6、公司全体非流通股股东承诺:在所持非流通股股份获得A股市场流通权后,本公司将委托大连金牛向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请按照所承诺的禁售及限售条件对持有的股份进行锁定,在承诺锁定期间内接受保荐机构对本公司履行承诺义务的持续督导。同时由公司董事会按照股权分置改革方案办理对价安排,并向登记结算公司申请办理非流通股份可上市交易手续。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日:2006年3月3日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006 年3月13日。
3、本次相关股东会议网络投票时间:2006年3月9日-2006 年3月13日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月9日、10日和13日三个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月9日9:30-3月13日15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司将申请公司股票自2006年2月13日起停牌,最晚于2006年2月23日复牌,此段时期为股东沟通时期;
2、本公司将在2006年2月22日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
3、如果本公司未能在 2006年2月22日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ,2006-03-13 |
召开股东大会 |
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公司股权分置改革方案
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-02-13,恢复交易日:2006-02-23,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-02-13,恢复交易日:2006-02-23 ,2006-02-23 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-01-25
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关于第一大股东股份冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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近日,大连金牛收到第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司通知,东北特钢集团质押给辽宁省财政厅的6,000万股国有法人股,因其与债权人中国冶金进出品总公司辽宁分公司的历史债务原因,现经辽宁省沈阳市中级人民法院裁定,将上述6,000万股国有法人股冻结,冻结期限自2005年12月19日至2006年12月18日止。上述被冻结股份占东北特钢集团所持公司股份的36.36%,占公司总股本的19.96% |
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2006-01-17
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三届八次董事会会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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大连金牛三届八次董事会于2006年1月16日召开,会议审议了以下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》;
2、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》;
3、审议通过了《关于公司中型材厂更名的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ,2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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关于第一大股东股权质押及股份冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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大连金牛于2005年12月9日接到公司第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司关于股权质押的通知,东北特钢集团公司为使用日本政府环保治理专项贷款20.72亿日元,将所持有的大连金牛国有法人股6,000万股(占其持有公司股份的36.36%)向辽宁省财政厅为其办理政府转贷款提供质押担保,质押期限自2005年12月9日至质权人辽宁省财政厅申请解冻为止。上述股权质押登记手续于2005年12月9日办理完毕。大连金牛第一大股东-东北特钢集团公司因债务原因被大连市中级人民法院冻结9,200万股已到期,现经大连市中级人民法院裁定继续冻结,冻结期限为2005年12月9日至2006年6月9日止。上述被冻结股份占公司第一大股东所持公司股份的55.76%,占公司总股本的30.61% |
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2005-10-26
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总经理由“陈洪波”变为“孙启” ,2006-01-16 |
总经理变更,基本资料变动 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2005-10-25
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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大连金牛2005年第一次临时股东大会于2005年10月24日召开,会议审议通过《关于公司监事会成员变更的议案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-10-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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《关于公司监事会成员变更的议案》 |
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2005-09-24
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召开2005年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
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1、召开时间:2005年10月24日(星期一)上午9:30
2、召开地点:大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:《关于公司监事会成员变更的议案》 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 0.93
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2005-07-23
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关于第一大股东股份冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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大连金牛第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司因债务原因被大连市中级人民法院冻结15,200万股已到期,现经大连市中级人民法院裁定继续冻结,冻结期限为2005年6月10日至2005年12月10日止。上述被冻结股份占公司第一大股东所持公司股份的92.12%,占公司总股本的50.58% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ,2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告,分配方案 |
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大连金牛2004年度分红派息方案为:每10股派0.20元人民币现金(含税)。本次分红派息股权登记日为: 2005年6月27日,除息日为2005年6月28日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.18,登记日 ,2005-06-27 |
登记日,分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.18,红利发放日 ,2005-06-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.18,除权日 ,2005-06-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易 |
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大连金牛2004年年度股东大会于2005年5月20日召开,通过如下议案:(一)审议通过《公司2004年年度董事会工作报告》;(二)审议通过《公司2004年年度监事会工作报告》;(三)审议通过《公司2004年年度财务决算报告》;(四)审议通过《公司2004年年度利润分配预案》;(五)审议通过《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》;(六)逐项审议通过《关于修改公司章程的议案》;(七)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;(八)审议通过《关于修改关联交易实施细则的议案》;(九)审议通过《关于修改信息披露管理规则的议案》;(十)审议通过《关于修改募集资金使用管理办法的议案》;(十一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》;(十二)审议通过《关于修正综合服务协议的议案》;(十三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》;(十四)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》;(十五)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2005-04-30
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增加二○○四年年度股东大会提案 |
深交所公告,其它 |
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关于大连金牛监事会提议将《关于修改董事会议事规则的议案》和《关于修改监事会议事规则的议案》作为临时提案,提交公司2004年年度股东大会审议事宜已获公司董事会同意 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 0.32 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.97
二、每10股派0.2元(含税)。
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2005-04-12
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总经理由“刘伟
”变为“陈洪波” ,2005-04-08 |
总经理变更,基本资料变动 |
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会,停牌一天 ,2005-05-20 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2005年5月20日(星期五)上午9:30
2.召开地点:大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
3.召集人:大连金牛股份有限公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
①截止2005年4月29日(星期五)下午3:00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;
②本公司董事、监事及高级管理人员;
③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
二、会议审议事项
1.会议议题:
(1)、《公司2004年年度董事会工作报告》;
(2)、《公司2004年年度监事会工作报告》;
(3)、《公司2004年年度财务决算报告》;
(4)、《公司2004年年度利润分配预案》;
(5)、《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》;
(6)、《关于修改公司章程的议案》;
(7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
(8)、《关于修改关联交易实施细则的议案》;
(9)、《关于修改信息披露管理规则的议案》;
(10)、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》;
(11)、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
(12)、《关于修正综合服务协议的议案》;
(13)、《关于公司日常关联交易的议案》;
(14)、《关于修改董事会议事规则的议案》;
(15)、《关于修改监事会议事规则的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2005年5月8日上午8:30-11:00,下午1:30-4:303.登记地点:大连金牛股份有限公司证券部4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项1.公司联系地址:大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部
邮政编码: 116031
联系电话: (0411)86676868 (0411)86672112转2188、2198
传 真: (0411)86678899
联 系 人: 王永杰 薄晓东
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。五、授权委托书授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席大连金牛股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期:2005年 月日回 执 截止2005年 月 日,我单位(个人)持有大连金牛股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名: 股东帐户:
股东名称:(盖章)注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
大连金牛股份有限公司
董 事 会
2005年4月8日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-22 |
拟披露季报 |
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