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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-20
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配，不转增。
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2004-07-10
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关于取消2004年第一次临时股东大会有关议案的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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经2004年6月28日公司第二届董事会第二十二次会议讨论通过，
公司定于2004年7月30日上午9时召开2004年第一次临时股东大会。
其中关于审议宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还公司欠款的承
诺函的议案，因公司对议案内容的调查工作不能在本次临时股东大
会召开前如期完成，公司董事会决定取消该议案。会议只审议关于
向宁夏圣雪绒镁业有限公司中采购金属镁的议案。有关召开2004年
第一次临时股东大会通知的其他事项不变。
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-11
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年8月10日以
通讯表决的方式召开，应表决董事11名，实际表决董事11名，会议符合"公司法
"和"公司章程"的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案（详见本公
司的关联交易公告），该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。聘期一年
，报酬为人民币21万元（含对子公司的审计费用）。该议案须提交2004年第二次
临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于的议案。
本公司定于2004年9月11日（星期六）上午9时在银川市解放西街363号本公
司会议室。
一、会议议题：
1、审议关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案；
2、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
二、出席会议的人员：
1、截止2004年9月3日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证
、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个
人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证
、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记
。
2、登记时间：2004年9月9日-- 9月10日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。
联系电话：0951-5048418
传 真：0951-5043634
联 系 人：陈晓非 胡立萍 徐金叶
四、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月十一日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席宁夏圣雪绒股
份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 委托人签字（盖章）：
受托人签字（盖章）：
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2003-06-06
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独立财务顾问报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-07-03
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指定信息披露报刊 |
深交所公告，其它 |
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公司指定“证券时报”为2003年度信息披露报刊，刊登公司2003
年7月1日—2004年6月30日期间发布的各类信息公告。
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.321
2、每股净资产(元) 4.425
3、净资产收益率(%) -7.26
二、不分配，不转增。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.42
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) -8.89
二、不分配，不转增。
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2004-05-22
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第二大股东名称变更及其所持股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东深圳市日神投资发展有限公司已于2004年5月9日
在工商局办理了企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为“深圳
市日神实业集团有限公司”。
深圳市日神实业集团有限公司是公司的第二大股东。该公司将其
持有的公司上述全部股权质押给光大银行深圳莲花路支行，为公司控
股70%的子公司深圳日神羊绒纺织有限公司在该行的3800万元授信提
供担保，质押日期：2004年5月19日至2005年5月19日。上述质押办
理了质押登记手续 |
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2004-07-31
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月30日召开，会议审
议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。该交易
属于关联交易。
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2004-08-11
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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经2003年10月25日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司
收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司76%的股权，成为该公司第一大
股东。
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司将以位于银川
市高新技术产业开发区的0100-927号宗地评估作价后的土地资产进行增
资投入。
2004年8月10日，公司与圣雪绒地产的另一股东深圳市日神实业集
团有限公司签署了增加圣雪绒地产注册资本的协议，协议双方同意对圣
雪绒地产同比例增资。
由于深圳市日神实业集团有限公司为公司第二大股东（持股5.41%
），其法定代表人为公司现任董事，因此本次交易构成关联交易。
公司第二届董事会第二十四次会议于2004年8月10日召开，会议审
议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案，
该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
聘期一年，报酬为人民币21万元（含对子公司的审计费用）。该议案须
提交2004年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2004年9月11日（星期六）上午9时在银川市解放西街363
号公司会议室召开2004年第二次临时股东大会。
会议议题：
1、审议关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案；
2、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
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2000-07-06
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2000.07.06是圣 雪 绒(000982)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-06-16
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2000.06.16是圣 雪 绒(000982)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7400万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是圣 雪 绒(000982)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7400万股) |
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2000-06-19
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2000.06.19是圣 雪 绒(000982)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7400万股) |
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2000-06-22
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2000.06.22是圣 雪 绒(000982)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7400万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是圣 雪 绒(000982)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7400万股) |
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2004-02-24
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[20034预降](000982) 圣 雪 绒：业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈
根据全年实际情况初步测算，2003年全年业绩将实现盈利，业
绩水平与2002年度相比虽略有下降，但下降幅度不会超过50%。
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2004-01-15
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子公司为他人提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司与深圳日神羊绒纺
织有限公司于2003年12月25日分别与上海银行外滩支行在上海市签署
了“借款保证合同”，两个子公司联合为公司的母公司宁夏圣雪绒国
际企业集团有限公司控股的上海圣雪绒塑料型材有限公司提供了一笔
人民币2485万元的流动资金贷款担保，担保期限自2003年12月25日至
2004年6月24日。
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2004-02-25
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第二大股东股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司从第二大股东北京国际电力开发投资有限公司获悉,该公司
与深圳日神投资发展有限公司于2003年11月26日签署了《股权转让协
议》,北京国际电力开发投资公司将所持有的公司300万股法人股以
4.32元/股（转让总价款1296万元）转让给深圳日神投资发展有限公
司。本次股权转让完成后, 北京国际电力开发投资公司不再持有公司
的股权。
另，公司从宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集团）有限公司、
上海南丰投资管理有限公司获悉,上述三家公司与深圳日神投资发展
有限公司分别于2003年12月15日、2003年12月31日、2003年6月1日
签署了《股权转让协议》。宁夏嘉源绒业有限公司将所持有的公司50
万股法人股以4.60元/股（转让总价款230万元）转让给深圳日神投资
发展有限公司；上海南丰投资管理有限公司将所持有的公司20万股法
人股以4.70元/股（转让总价款94万元）转让给深圳日神投资发展有
限公司；上海金桥（集团）有限公司将所持有的公司30万股法人股以
4.70元/股（转让总价款141万元）转让给深圳日神投资发展有限公
司。上述股权转让完成后, 宁夏嘉源绒业有限公司、上海南丰投资管
理有限公司、上海金桥（集团）有限公司不再持有公司的股权。
上述股权转让完成以后，深圳日神投资发展有限公司持有公司
400万股股权,占总股本的5.41%,为公司的第二大股东。
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2003-12-17
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巡回检查整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会宁波特派办于2003年10月13日-18日对公司自上市以
来的运行情况进行了合规性检查，针对检查发现的问题，银川特派办
向公司下发了“关于圣雪绒巡回检查限期整改的通知”。
公司根据“通知”中提出的要求整改的事项，提出了整改措施，
并经2003年12月12日第二届董事会第十九次会议审议通过。现将公司
采取的整改措施和整改情况进行公告，详见公告全文。
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2003-12-27
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获广东发展银行授信额度 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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公司于2003年11月20日与广东发展银行深圳分行签定了综合授
信合同，核定公司综合授信额度人民币1.6亿元。本次授信有效期壹
年，自2003年11月25日至2004年11月24日，由公司大股东宁夏圣雪
绒国际企业集团有限公司提供担保，并以该公司持有的公司2000万
股国有股股权作为质押，质押期限为2003年11月25日至2006年11月
24日 |
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2003-12-29
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（000982）圣 雪 绒召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-12-28
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召开二00三年第二次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年11月26日在北京建国路88号现代城4号楼702室召开，本次会议应到董事11名，实到董事10名，授权表决董事1名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于出让广东发展银行5000万股股权的议案（详见出让股权公告）。
本公司目前持有广东发展银行普通股5000万股。为压缩对外投资规模，经与本公司第二大股东北京国际电力开发投资公司（持有本公司发起人法人股300万股，占本公司股本总额的4.05%）协商，决定向该公司出让上述股权。交易金额为人民币7900万元。
公司董事会授权董事长签署股权转让的相关法律文件。根据深交所"股票上市规则"的有关规定，本次交易属出售资产的行为，该笔交易已征求公司独立董事意见，将提交股东大会审议。
鉴于董事杨家义在受让方北京国际电力开发投资公司担任副总经理职务，杨家义先生已回避表决。
二、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。
本公司拟定于2003年12月28日（星期日）上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2003年第二次临时股东大会。
一、会议议题：
1、审议关于聘请会计师事物所的议案（详见2003年7月27日"证券时报"本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；
2、审议关于授权董事长签署融资协议的议案（详见本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；
3、审议关于朱世濂先生辞去董事职务的议案（详见本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；
4、审议关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案（详见2003年10月28日"证券时报"本公司第二届董事会第十七次会议决议公告）；
5、审议关于出让广东发展银行5000万股股权的议案。
二、出席会议的人员：
1、截止2003年12月19日下午3时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2003年12月26日-- 12月27日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。
联系电话：0951-5048418
传 真：0951-5043634
联 系 人：陈晓非 胡立萍 徐金叶
四、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司董事会
二00三年十一月二十六日
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2003-12-30
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出让股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月28日召开，通过
了以下议案：
1、聘请会计师事务所。
2、授权董事长签署融资协议。
3、朱世濂辞去董事职务。
4、成立宁夏圣雪绒纺织有限公司。
5、出让广东发展银行5000万股股权 |
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2003-11-28
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十八次会议于2003年11月26日召开，会议审
议通过了以下决议：
一、审议通过了关于出让广东发展银行5000万股股权的议案：
公司目前持有广东发展银行普通股5000万股。为压缩对外投资规
模，经与公司第二大股东北京国际电力开发投资公司（持有公司发起
人法人股300万股，占公司股本总额的4.05%）协商，决定向该公司出
让上述股权。交易金额为人民币7900万元。
二、公司拟定于2003年12月28日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-10-29
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经2001年3月20日公司第一届董事会第七次会议审议，并经2001
年5月8日2000年年度股东大会审议通过，公司收购了银川毛纺织厂的
破产资产。为加强经营管理，经2001年10月9日第一届董事会第十次
会议审议，公司在该厂原址设立了宁夏圣雪绒股份有限公司纺织分公
司，主要从事羊绒呢面料的生产经营。
经过两年的整合运行，分公司经营管理工作步入正轨。为进一步
理顺管理关系，发挥分公司存量资产的效益，公司决定以分公司的原
有资产评估后作为投资，与宁夏嘉源绒业有限公司合资成立宁夏圣雪
绒纺织有限公司，该公司的注册资本为3200万元，公司出资2880万
元，持有纺织公司90%的股份。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期一天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月15日在宁夏银川市解放西街119号本公司会议室召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。
三、审议通过了2002年财务决算。
四、审议通过了董事会关于"非标意见的专项说明"。
报告期末，上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司欠本公司40，889，651.09元，欠本公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司货款184，210，438.55元，为此，2003年3月15日，五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了非标准无保留的审计意见，董事会就上述涉及事项在公司年度报告中进行了专项说明，独立董事对此也有相应说明。公司董事会已责成制品公司加紧催收，截止2003年2月，上海圣雪绒羊绒制品有限公司已收回服饰公司货款18，185，034.60元，剩余的货款正在回收中。对该款项，本公司已按帐龄分段计提了坏帐准备。
五、审议通过了2002年度利润分配预案。
经五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所审计，公司2001年年末未分配利润36,799,406.70元，2002年实现净利润5,410,290.11元，提取10%法定盈余公积金2,329,702.51元，5%公益金1,164,851.25元，提取职工福利基金302,915.11元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，提取储备基金61,776.48元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，提取企业发展基金30,888.24元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，可供股东分配的利润为38,320,563.22元，分配预案为:以2002年年末股本总数7400万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计7,400,000.00元，其余30,920,563.22元结转下年。此分配预案须提交2002年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了建立董事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案。
薪酬及激励制度的对象：公司的董事、监事及高级管理人员。董事、监事及高管人员的薪酬构成：工资、奖金和期股。公司董事会责成董事会薪酬委员会聘请专业中介机构，完善具体的薪酬及激励制度。该议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了关于受让宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司"圣雪绒"商标的议案。
"圣雪绒"注册商标由本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司拥有，双方于1998年3月24日签订了"注册商标许可使用合同"，许可本公司自协议日至注册商标注册有效期限的截止日内无偿使用"圣雪绒"注册商标。
本公司以经营羊绒制品的生产、销售为主业，在无偿使用"圣雪绒"注册商标的5年期间，积极开展品牌战略，健全了企业管理体系，精心设计运作，累计投入的广告费用达1600余万元，使产品的知名度和美誉度不断提高，销售收入逐年增长，为企业创造了良好的效益，而集团公司在此期间没有从事任何羊绒制品的生产和销售，仅支付了650余万元的注册费和广告费。在本公司的全面运作下，"圣雪绒"品牌的无形资产价值迅速上升，2002年，"圣雪绒"商标被授予中国"驰名商标"称号；"圣雪绒"牌羊绒衫被国家质量监督检验检疫总局授予"中国名牌产品"称号，并颁发了"产品质量免检证书"；公司产品被国家外经贸部授予"出口名牌产品"称号；"圣雪绒"品牌荣获2002年第四届中国时装文化奖---最佳女装设计奖（最具时尚品牌）。
因"圣雪绒"商标的广告费已全部摊入成本，无帐面价值问题，为实现本公司的营销发展战略，进一步提升"圣雪绒"品牌的知名度，扩大公司产品在国内市场的占有率，经与集团公司协商一致，本公司拟无偿受让集团公司的注册商标"圣雪绒"，同时许可集团公司无偿使用商标，受让的具体内容由双方另行签定"注册商标转让合同"和"注册商标许可使用合同"，并授权公司董事长签署上述转让合同，有关合同在公司股东大会批准后生效。此项交易属于关联交易，本公司已征得独立董事同意。本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过了关于与宁夏博尔泰力药业股份有限公司互保的议案。
为保证融资渠道，公司决定与宁夏区内拥有一定实力，经营良好，业绩稳定的企业结为互相担保的资金合作伙伴关系。经考察协商，宁夏博尔泰力药业股份有限公司与本公司达成了初步合作意向。该公司成立于2000年10月，注册资金3800万元，是由宁夏药物研究所为主发起设立的一家现代化高新技术制药企业，公司通过GMP认证，主要从事中西药研制、小容量注射剂、片剂、颗粒剂等药品的生产销售，以苦豆子、干草和枸杞等天然植物药系列为主导产品。法定代表人为国家级有突出贡献专家、自治区劳动模范、国务院特殊津贴获得者，是我国苦豆子研发及产业化的奠基者。该公司目前具有生产批准文号的主要产品有：苦参素、苦参碱、枸杞精及博尔泰力（苦参素）注射液和胶囊，产品的市场前景广阔。
该公司的银行信誉良好，在工商银行宁夏分行的信用等级为A+级，在银川市商业银行的信用等级为AA级，在上述两家银行的贷款额度总计为3000万元，不存在逾期，银行认可其担保能力在3000万元左右。本公司拟与该公司达成互保协议，根据该公司的担保能力，互保金额不超过3000万元，互保金额和期限采取对等原则，具体内容由双方另行签定"互保合同"，并授权公司董事长签署上述合同和银行出具的有关贷款担保的法律文件。本议案将提交股东大会审议。
九、审议通过了关于收购中土畜三利发展股份有限公司9%股权的议案。
中土畜三利发展股份有限公司是经国家经济贸易委员会"国经贸企改[1998]871号"文批准成立，在国家工商行政管理局注册登记的股份公司，注册地址在北京东城区安定门外大街208号，注册资本为人民币4000万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。经审计，截止2002年12月31日，公司资产总计19042万元，股东权益合计7196万元，净利润1576万元，净资产收益率为21.9%。该公司与本公司同属一个行业，业务结构合理，与本公司有一定的互补性。本公司拟收购中土畜三利发展股份有限公司职工持股会持有的9%的股权，共计360万股，收购价以每股净资产为基准，按每股1.80元计算，共计648万元。本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过了关于延长深圳日神羊绒纺织有限公司经营期限的议案。
深圳日神羊绒纺织有限公司成立于1993年5月，是中外合资企业，法定代表人杨永，注册地址在深圳市福田区车公庙工业区203栋6楼东侧。注册资本400万港币，本公司拥有其70%的股权。主要生产经营高档羊绒制品，销售自产产品。"日神"（SUNGOD）牌羊绒制品，在国内羊绒服装市场上占有重要地位。该公司2002年总资产29387.81万元，主营业务收入113,699,359.70元，净利润14,553,642.14万元。该公司经营期限将于2003年5月到期，根据合资公司章程的规定，本公司拟同意延长其经营期限至2013年5月，并授权该公司董事会在合营期满前向原审批机构提出申请，办理工商变更备案的法律手续。本议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过了关于的议案。
本公司定于2003年4月28日上午9时在银川市解放西街119号本公司会议室。
（一）、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2002年财务决算的议案；
5、审议2002年度利润分配预案；
6、审议关于补选监事的议案；
7、审议建立董事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案；
8、审议关于收购中土畜三利发展股份有限公司9%股权的议案；
9、审议关于受让集团公司"圣雪绒"商标的议案；
10、审议关于延长深圳日神羊绒纺织有限公司经营期限的议案；
11、审议与宁夏博尔泰力药业股份有限公司互保的议案。
（二）、出席会议的人员：
1、截止2003年4月18日（星期五）下午3时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2003年4月24日-- 4月25日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街119号615房间。
联系电话：0951-5048418
传 真：0951-5043634
联 系 人：陈晓非 胡立萍
（四）、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司
董 事 会
二OO三年三月十八日
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2003-04-03
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对外担保补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2002年7月14日，公司为控股子公司深圳日神羊绒纺织有限公司向
中国银行宁夏分行2800万元流动资金贷款提供担保，担保期限自2002
年7月14日至2003年7月14日。
2002年11月5日，公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司与
深圳日神羊绒纺织有限公司联合为公司的母公司宁夏圣雪绒国际企
业集团有限公司控股的上海圣雪绒塑料型材有限公司向上海银行外滩
支行人民币3000万元的流动资金贷款提供担保，期限自2002年11月6
日至2003年11月5日。
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 1.54
二、每10股派现1元（含税）。
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2003-02-25
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[20024预减](000982) 圣 雪 绒：业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
2002年公司的经营情况较2001年虽有改善，但由于所处行业不景
气，预计2002年度公司业绩将比上年下降50%以上 |
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