| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-28
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[20042预盈](000982) 圣 雪 绒：业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告的修正公告
公司2004年第一季度季度报告关于3.5项公司的说明为：“预计
本报告期至下一报告期公司的业绩将比上年同期有50%以上的增长”。
现对上述预告修正如下：与2003年1-6月份公司发生亏损2377万
元相比较，预计公司年初至下一报告期末的累计净利润可能实现盈利 |
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2003-05-14
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工矿产品买卖之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月9日举行，会议通过
了公司与公司控股股东的控股子公司宁夏圣雪绒镁业有限公司签署的
“工矿产品买卖合同”。
公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月9日举行，会议通过
以下议案：
1、公司于2003年4月30日与公司控股股东的控股子公司宁夏圣雪
绒镁业有限公司签署了“工矿产品买卖合同”，公司在2003年全年向
该公司采购金属镁不少于4000吨，用于外销出口。交易价格：11800
—13500元/吨，具体成交价格可根据金属镁的市场价格予以适当浮动。
本交易构成关联交易。
2、定于2003年6月16日召开2003年第一次临时股东大会，对上述
事项进行审议。
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2003-06-16
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召开二00三年第一次临时股东大会，上午9时,会期一天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月9日以通讯表决的方式举行，应参加表决董事12名，实际参加表决董事11名，其中4名独立董事全部参加表决，会议符合"公司法"和"公司章程"的规定。经通讯表决，会议审议并通过了本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定"工矿产品买卖合同"的议案。
1、本公司于2003年4月30日与宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署了"工矿产品买卖合同"，合同规定须经本公司董事会批准生效。本次交易属于关联交易。
2、关联方介绍
宁夏圣雪绒镁业有限公司的前身是宁夏加美华镁业有限公司，注册资本1100万元，生产镁锭及镁合金，本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其25%的股份。2002年12月，集团公司与其他两家股东签署了股权受让协议，并于2003年3月对该公司增资，同时更名为宁夏圣雪绒镁业有限公司，现该公司注册资金人民币2500万元，年产金属镁5000吨。宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其95%的股份，公司总经理梁九根。宁夏圣雪绒股份有限公司以前出口的大部分金属镁从宁夏加美华镁业有限公司采购，圣雪绒集团公司控股该公司后此项业务成为关联交易。
3、关联交易合同主要内容
金属镁是宁夏圣雪绒股份有限公司的第二大出口产品，属有色贵重金属，1995年最高时均价达到32000元/吨，以后逐年降低，2001年低谷时均价为11300元/吨，目前均价在13500元/吨。其产品适用于镁金属压铸、半熔铸造以及冶金行业。中国是金属镁的主产地，大约占世界产量的45%，宁夏占中国总产量的17%。因中国采用皮浆法炼制，成本低于世界其他国家，国际市场需求稳定，外销前景看好。
交易数量：本公司在2003年全年向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁不少于4000吨，用于外销出口。交易价格：11800-13500元/吨，具体成交价格可根据金属镁的市场价格予以适当浮动。质量标准：镁含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，厂检符合国家商检部门关于产品出口的标准，并最终以国外客户确认为准。付款方式：本公司在对货物检验合格后15日内支付应付货款的50%，其余货款20日内付清，可根据情况提前付清，并可视具体情况向供方支付合同总价款5%的预付款。
4、本次交易对公司的影响
本公司多年来一直从事金属镁的出口，拥有镁锭及镁合金的外销渠道，如与宁夏圣雪绒镁业有限公司长期合作，可以稳定货源，降低进货成本，可拓展本公司的外销业务，培育新的利润增长点，分散经营风险，增强公司应变市场的能力，扩大对外出口业务。
5、独立董事意见
根据"深圳证券交易所股票上市规则"和本公司"内部关联交易决策制度"的规定，本次交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查市场价格后认为：合同的价格和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事会为适应市场变化而作出的，不违反法律、法规的规定。
公司决定于2003年6月16日上午9时在银川市解放西街119号本公司会议室，对上述事项进行审议（独立财务顾问报告将另行公告）。
（一）、会议议题：本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定"工矿产品买卖合同"的议案。
（二）、出席会议的人员：
1、截止2003年6月6日（星期五）下午3时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2003年6月12日-6月13日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街119号615房间。
联系电话：0951-5048418
传真：0951-5043634
联系人：陈晓非 胡立萍
（四）、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司
董事会
二00三年五月九日
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2003-06-17
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工矿产品买卖之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月16日召开，会议通过
了公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“工矿产品买卖合同”之关联
交易。
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2003-05-29
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控股子公司获光大银行授信额度 |
深交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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中国光大银行深圳莲花路支行核定公司的控股子公司深圳日神羊
绒纺织有限公司人民币5800万元综合授信额度，有效期壹年。
中国光大银行深圳莲花路支行核定公司的控股子公司深圳日神羊
绒纺织有限公司人民币5800万元综合授信额度，有效期壹年，自2003
年4月24日至2004年4月24日，以公司所拥有的广东发展银行5000万股
法人股提供质押保证。银企双方签订了质押合同及综合授信协议。
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2003-06-21
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元人民币
（含税）；股权登记日：2003年6月27日；除息日：2003年6月30日。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 1.21
二、每10股派0.50元（含税）转增10股 |
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2004-05-14
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召开二00三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年3月26日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。
三、审议通过了2003年财务决算。
四、审议通过了2003年度利润分配预案。
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年年末未分配利润36,190,687.70元，2003年实现净利润4,425,791.14元，提取10%法定盈余公积金2,531,464.04元，5%公益金1,265,707.10元，提取职工福利及奖励金503,218.99元，提取储备基金102,966.35元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，提取企业发展基金51,483.17元(系太原日神羊绒纺织有限公司提取)，当年派现金红利7,400,000.00元，2003年底可供股东分配的利润为28,761,639.19元，分配预案为:
1、以2003年年末股本总数7400万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)，共计3,700,000.00元，其余25,061,639.19元结转下年。
2、以2003年年末股本总数7,400万股为基数，以公积金转增股本，每10股转增10股，共计74,000,000.00元，转增后公司资本公积金余额为168,916,193.68元。
五、审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和银川证管办关于执行上述文件的通知，并根据宁波特派办2003年度对公司巡回检查后提出的《整改通知》，拟对公司《章程》的有关条款作出以下修订：
1、拟在章程第四章第一节后增加"第二节关联交易"共三条内容，列序为第四十二条、四十三条、四十四条，内容如下：
第四十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，禁止占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四十三条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，不得以以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（6）法律法规规定的其他方式。
第四十四条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
2、拟在第五章第三节原第一百一十三条之后增加一条，新增条款顺序号为第一百一十七条，内容如下：
第一百一十七条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司的对外担保审批应遵循如下审批原则：
（1）不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（2）对外担保总额不超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
（3）对外担保应当取得董事会全体成员2/3 以上签署同意；
（4）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（5）被担保企业的资信除必须符合本条第（四）项的规定外，还须达到以下标准：公司经营稳健、管理规范、无重大违规违法行为，有良好的银行资信记录、持续稳定的经营状况及合理的财务结构；
（6）被担保方必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
3、拟在第四章第五节原第六十二条后增加一款，修改后的章程该条款顺序号为第六十五条，内容如下：
第六十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会在选举董事时，应采用累积投票制，即每一股份有与应选出董事人数相同的表决权。股东可以集中选举一人，也可以分散选举数人，由所得选票代表表决权较多者当选为董事。
4、拟对第五章第三节原第一百一十三条进行修改，修改后的章程该条款顺序号为第一百一十六条，内容如下：
第一百一十六条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
风险投资范围包括但不限于：
（1）生产设备厂房的技术改造及更新；
（2）新产品、新项目的投资；
（3）对其他企业的参股、控股及其他投资。
在上述风险投资中，董事会可以在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产25%以内的范围进行审查、决策与批准，审查、决策时应当组织有关专家、专业人员进行评审。
超过上述范围的风险投资为重大投资，应由股东大会批准。
5、拟将第五章第三节原"第一百零九条董事会由13名董事组成，设董事长1人。"修改为："董事会由11名董事组成，设董事长1人"。
6、根据宁夏工商局对公司经营范围的核定，拟将第二章原"第十三条公司经营范围"修改为："中、高档羊绒制品及其他纺织品的开发、设计、生产、加工和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易（国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证）"。
7、其他条款的修改事项
（1）由于公司住所地门牌号码变更，拟将章程第一章第五条"公司住所：宁夏银川市解放西街119号"修改为"宁夏银川市解放西街363号"。
（2）拟将章程第三章第一节第十八条"公司的股票，在深圳证券登记有限公司集中托管。"修改为"公司的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管"。
（3）拟将章程第九章第二节原第一百八十三条"公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。"修改为"公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊"。
该议案须提交2003年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于修改《董事会议事规则》、《内部关联交易决策规则》和《信息披露管理规定》的议案。(具体内容见WWW.cninfo.com.cn)
根据宁波特派办对本公司巡回检查发现的问题，银川特派办向本公司下发了限期整改通知，本公司形成了整改报告。为落实整改措施，特对公司的《董事会议事规则》、《内部关联交易决策规则》和《信息披露管理规定》进行了修订。
该议案须提交2003年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了关于出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权的议案（详见本公司出让该公司股权的公告）。
八、审议通过了关于授权董事长签署融资协议的议案。
为快速应变市场，根据公司章程规定，授权公司董事长侯羽乾先生代表本公司签署出资、经营项目、出具保函等融资协议。授权范围、时间及最高金额如下：
1、"短期企业流动资金贷款"（包括对外开立商业汇票、企业抵押流动资金贷款、商业汇票贴现）最高一次每笔授权限额为人民币金额伍仟万元以内（均包含本金额）；
2、"进口商品对外开立信用证"（包括信用证进口押汇、开立信用类保函）最高一次每笔授权限额为美元金额叁佰万元以内（均包含本金额）；
3、"对控股子公司出具资信担保及固定资产项目贷款"最高限额为一次每笔授权限额为人民币金额伍仟万元，美元金额叁佰万元以内（均包含本金额）；
4、本次授权的有效期限为：自二OO四年五月十四日至二OO五年五月三十日止；
5、在本次授权有效期限内，上述融资总额的累计发生额不超过15亿元，实际融资净额不超过6亿元。
该议案须提交2003年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了关于补选公司董事的议案。
杨家义先生现任本公司第二届董事会董事，因工作调动原因，于2004年3月向公司董事会提出辞去所担任的董事职务的请求。根据公司章程的规定，接受杨家义先生的辞请。董事会提名委员会提名杨永先生为公司董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。公司独立董事对本项议案发表了独立意见,表示同意。
该议案须提交2003年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了关于召开2003年年度股东大会的议案。
本公司定于2004年5月14日上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2003年年度股东大会。
（一）、会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2003年财务决算的议案；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》、《内部关联交易决策规则》的议案；
8、审议关于补选董事的议案；
9、审议关于授权董事长签署融资协议的议案。
（二）、出席会议的人员：
1、截止2004年4月30日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2004年5月12日-- 5月13日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。
联系电话：0951-5048418 传 真：0951-5043634
联 系 人：陈晓非 胡立萍
（四）、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司董事会
二OO四年三月三十日
附：杨永先生简历
杨永先生，1962年3月出生，大学学历，高级经济师，1984年毕业于清华大学土木工程系。历任美国伟响贸易公司驻京代表、河北东高企业集团公司出口部经理、深圳宇联公司总经理，现任深圳日神羊绒纺织有限公司董事长兼总经理、深圳市日神投资发展有限公司董事长、太原日神羊绒纺织有限公司董事长。
证券简称：圣雪绒 证券代码：000982 公告编号：2004-05
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.047
2、每股净资产(元) 4.912
3、净资产收益率(%) -0.962
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) -2.36
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2003-04-29
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拟无偿受让集团公司圣雪绒商标 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过
以下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、年度报告及其摘要、公
司2002年财务决算报告、2002年度利润分配的议案。
2、刘智敏辞去公司监事和监事会主席职务，提名霍继红为监事候
选人。
3、建立董事、监事、高管人员薪酬及激励制度。
4、公司拟无偿受让集团公司的注册商标“圣雪绒”，同时许可集
团公司无偿使用商标。
5、公司拟与宁夏博尔泰力药业股份有限公司达成互保协议，互保
金额不超过3000万元。
6、公司拟收购中土畜三利发展股份有限公司职工持股会持有的9%
股权，共计360万股，每股1.80元，共计648万元。
7、公司拟同意延长深圳日神羊绒纺织有限公司（公司拥有其70%
的股权）经营期限至2013年5月。
二、公司第二届监事会第十三次会议于2003年4月28日召开，会议
选举霍继红为公司新任监事会主席。
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2004-04-13
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法人股协议转让完成过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，深圳市日神投资发展有限公司受让北京国际电力开发
投资公司300万股法人股、受让宁夏嘉源绒业有限公司50万股法人股、
受让上海南丰投资管理有限公司20万股法人股、受让上海金桥（集团）
有限公司30万股法人股已于2004年4月9日完成过户登记手续。
上述法人股协议转让完成后，日神投资持有公司法人股
4,000,000股，占公司总股本的5.41%，成为公司第二大股东。
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2004-05-15
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月14日召开，通过了以下决议：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年年度报告及年度报告摘要。
四、2003年财务决算报告。
五、2003年度利润分配的议案。
六、修改公司章程的议案。
七、修订《董事会议事规则》和《内部关联交易决策规则》规章
制度的议案。
八、关于补选杨永先生为公司本届董事会的议案。
九、关于授权董事长签署融资协议的议案。
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2004-11-16
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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圣雪绒第二届监事会第二十次会议于2004年11月15日召开，提名
霍继红、冯安为公司第三届监事会监事候选人。另一名监事倪玉兰已
由职工代表大会选举产生。
圣雪绒第二届董事会第二十六次会议于2004年11月15日召开，会
议审议通过了以下决议：
一、董事会换届选举的议案。
二、修改公司章程的议案。
三、召开2004年第三次临时股东大会的议案。
定于2004年12月16日（星期四）上午9时在银川市解放西街363号
公司会议室召开2004年第三次临时股东大会。
会议议题：
1、审议关于选举第三届董事会董事的议案；
2、审议关于选举第三届监事会监事的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。
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2004-12-30
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银行贷款及股权质押 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,借款 |
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广东发展银行同意对圣雪绒6500万元贷款办理借新还旧，贷款期限壹年，利率按人民银行
同期基准利率上浮10%执行，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司提供连带责任担保，并以其持
有的"圣雪绒"4000万股国家股股权作为质押。
上述质押已于2004年12月24日办理了股权质押登记手续。
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2004-05-14
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注册地址由“宁夏银川市解放西街119号”变为“宁夏银川市解放西街363号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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大股东占用公司资金的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2004年12月31日，圣雪绒大股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司累计占用圣雪绒资金
余额23833.47万元，比2004年6月新增8129.91万元，较上年同期新增占用11373.56万元。
圣雪绒董事会将有效落实有关措施，督促集团公司尽快解决资金占用问题，公司承诺：今后
将不再增加新的大股东资金占用，并采取一切必要可行的措施，降低占用额。
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2004-12-17
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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圣雪绒2004年第三次临时股东大会于2004年12月16日召开，审议通过如下议
案：
（1）选举侯羽乾等人为公司第三届董事会董事。其中杨贵鹏、隗国、王春
杰为独立董事。
（2）选举霍继红、冯安为公司第三届监事会监事，二人与由公司职工代表
大会选举产生的监事倪玉兰共同组成第三届监事会。
（3）修改公司章程的议案。
圣雪绒第三届监事会第一次会议于2004年12月16日召开，会议选举霍继红为
公司第三届监事会主席。
圣雪绒第三届董事会第一次会议于2004年12月16日召开，会议审议通过了以
下决议：
一、选举侯羽乾为公司董事长。
二、选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人
员的议案。
三、聘任房进贤为董事会秘书，聘任陈晓非为证券事务代表。
四、聘任侯羽乾为公司总经理。任命房进贤、曾维和、钟文卿为副总经理，
张航为财务总监。聘任期三年。
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2004-07-30
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召开二00四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年6月28日在北京市建国路88号现代城4号楼702室召开，应到董事11名，实际到会董事8名，授权表决董事3名，其中独立董事到会3名，会议符合"公司法"和"公司章程"的规定。会议由公司董事长侯羽乾先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函。
6月17日，本公司召开经理办公会议，研究大股东占用问题。并就欠款的偿还事宜与集团公司进行交涉，核实占用余额。经双方仔细核查，截止2004年5月31日，集团公司占用本公司资金余额为17455万元。本公司要求集团公司拿出切实可行的还款计划，6月21日，集团公司向本公司提交了"关于偿还宁夏圣雪绒股份有限公司欠款的承诺函"，承诺将在2006年12月31日之前偿还全部占用资金。
承诺内容如下：
1、2004年12月31日之前，以宁夏圣雪绒镁业有限公司股权、上海圣雪绒塑料型材有限公司股权及现金等方式偿还，偿还欠款的金额不低于6000万元，确保截止2004年12月31日的占用余额降低到12000万元以下；
2、2005年12月31日之前，偿还欠款不低于6000万元，确保截止2005年12月31日的占用余额降低到6000万元以下；
3、2006年12月31日之前，偿还剩余欠款。
上述议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案（详见本公司的关联交易公告），该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
本公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。
（一）、会议议题：
1、审议关于"宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函"的议案；
2、审议关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。
（二）、出席会议的人员：
1、截止2004年7月23日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2004年7月28日-- 7月29日
（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。
联系电话：0951-5048418 传 真：0951-5043634
联 系 人：陈晓非 胡立萍
（四）、会期一天，与会股东一切费用自理。
特此公告。
宁夏圣雪绒股份有限公司
董 事 会
二OO四年六月二十八日
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2004-06-30
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董事会决议暨召开二00四年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资金占用 |
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公司第二届董事会第二十二次会议于2004年6月28日召开，会议
审议并通过了如下决议：
一、审议通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还公司欠款
的承诺函。
截止2004年5月31日，集团公司占用公司资金余额为17455万元。
集团公司承诺将在2006年12月31日之前偿还全部占用资金。
二、审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的
议案，该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号公司会
议室召开2004年第一次临时股东大会。
会议议题：
1、审议关于“宁夏圣雪绒国际集团有限公司偿还本公司欠款的议案；
2、审议关于与向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。
2004年6月28日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了向宁
夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。公司于2004年6月28日与
宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署“工矿产品买卖合同”，本次
交易属于关联交易。
公司第二届监事会第十九次会议于2004年6月28日召开。会议审
议通过了以下决议：
一、宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还公司欠款的承诺函，
该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案，该议
案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号公司会
议室召开2004年第一次临时股东大会 |
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2004-07-06
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2003年度利润分配及资本公积金转增股实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及转增股本方案为：每10股派现金红利
0.50元（含税）转增10股。转增后总股本增至14800万股。
股权登记日：2004年7月12日。
除权除息日：2004年7月13日。
现金红利发放日：2004年7月13日。
新增可流通股份上市日：2004年7月13日 |
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2004-06-02
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年年度报告披露了与关联方资金往来及关联采购事项，
依据有关规定，关联方资金往来和关联采购已经构成关联交易，但公
司未履行临时披露，现予以补充披露。
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2004-07-20
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配，不转增。
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