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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0034
2、净资产收益率(%) 6.85 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2014年第一次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》、《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》 |
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2014-08-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》；
2、《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》； |
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2014-08-27
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0023
2、净资产收益率(%) 0.14
二、不分配不转增 |
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2014-08-04
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,081,969股,占公司总股本的2.6732%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年8月6日 |
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2014-07-22
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.0023
加权平均净资产收益率(%)：0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.619 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第五届董事会第九次会议于2014年6月30日召开,审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于交换厂房使用权暨关联交易的议案》 |
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2014-06-05
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于近日收到公司董事兼财务总监刘美辉女士的书面辞职报告,刘美辉女士因个人原因申请辞去财务总监职务和公司董事会董事一职。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,刘美辉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,辞职后在公司不再任职。刘美辉女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
公司将尽快寻找合适人选并提交董事会审议 |
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2014-05-30
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2013年年度股东大会决议及法律意见书更正 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员操作失误,上传公告时选错版本,导致七喜控股2014年5月29日披露的2013年度股东大会决议及法律意见书出现错误,现将相关内容予以更正 |
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2014-05-30
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(002027) 七喜控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 5154120.00 49625.00
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 3780417.00 44520.00
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 1983139.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1894233.94 2084440.99
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 1541286.00 23801.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 73700.00 4897545.46
西藏同信证券股份有限公司青岛即墨嵩山一路证券营业部 4334136.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1480.00 3370303.91
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 37980.94 2960242.44
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 864258.00 2646389.47
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2014-05-29
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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七喜控股2013年年度股东大会于2014年5月28日召开,审议通过了《关于2013年度报告和摘要的议案》、《关于2013年董事会工作报告的议案》、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》等议案 |
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2014-05-17
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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七喜控股董事会决定于2014年5月28日采取现场投票方式和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。
2014年5月15日,公司董事会收到控股股东易贤忠《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案,提交公司2013年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
提案主要内容：
5月13日,公司与自然人刘连云签署了《股权转让协议》,公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司100%的股权转让给自然人刘连云,转让价格为人民币1元。根据协议约定,该事项需提交公司股东大会审议通过后生效。
除上述增加的提案外,公司于2014年4月28日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更 |
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2014-05-10
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公司总部办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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七喜控股位于广州萝岗区科学城的七喜大厦已建成并将逐步投入使用,公司总部已于2014年5月9日搬迁至新的办公地址,现将新的办公地址及联系方式予以公告 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2013年度报告和摘要的议案》；
2、《关于2013年董事会工作报告的议案》；
3、《2013年财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2014年证券投资授权的议案》；
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
7、《关于购买理财产品的议案》；
8、《关于2014年开展远期外汇交易的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》；
12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》；
13、《关于2013年监事会工作报告的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1.现场会议：2014年5月28日下午14：30起,会期半天。
2.网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过互联网投票系统投票开始时间为2014年5月27日下午15：00至2014年5月28日15：00的任意时间。
(二)现场会议地点：广州萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室
(三)会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年5月21日
(六)审议事项：《关于2013年度报告和摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.007
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.44 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -22.46
二、不分配不转增 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2013年度报告和摘要的议案》；
2、《关于2013年董事会工作报告的议案》；
3、《2013年财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2014年证券投资授权的议案》；
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
7、《关于购买理财产品的议案》；
8、《关于2014年开展远期外汇交易的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》；
12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》；
13、《关于2013年监事会工作报告的议案》；
14、《关于转让子公司股权的议案》 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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七喜控股预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损210万元-300万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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子公司股权转让的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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七喜控股于2013年12月7日第五届董事会第五次会议和2013年12月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,公司同意以1900万元的价格将所持有的广州七喜电子科技有限公司、广州七喜精密模具有限公司、七喜(香港)科技有限公司、广州七喜光电有限公司和广州市诚禾电子科技有限公司的所有股份转让给广州七喜资产产业有限公司(简称“七喜资讯”)。
公司于2014年1月23日收到七喜资讯股权转让款1900万元。近日,上述五家标的公司已全部完成股权转让工商变更登记。本次股权转让完成后,公司不再持有上述五家公司的任何股权 |
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2014-02-28
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董事辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于2014年2月26日收到董事区日佳先生的辞职报告,因公司相关业务调整,区日佳先生申请辞去公司第五届董事会董事一职。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,区日佳先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效,辞职后在公司不再担任任何职务。区日佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作 |
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2014-02-26
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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七喜控股董事会于2014年2月24日收到独立董事郭喜泉先生的书面辞职报告。郭喜泉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
因独立董事郭喜泉先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任的独立董事后生效。在此之前,郭喜泉先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-02-25
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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七喜控股第五届董事会第六次会议于2014年2月24日召开,审议通过关于《计提资产减值准备》的议案 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.4268
加权平均净资产收益率(%)：-23.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.59 |
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2014-02-19
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(002027) 七喜控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 16982764.03 428705.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15581807.00 77114.00
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 7989965.52 9153747.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 6777151.02 143523.00
中国民族证券有限责任公司北京北沙滩证券营业部 6604766.45 36520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 7989965.52 9153747.00
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 35417.00 5768814.03
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 9058.00 4515792.35
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 24897.00 4436302.03
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 2078814.50
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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(002027) 七喜控股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 11315988.00 762419.00
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 8237168.11 7640812.81
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 8237168.11 7640812.81
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 6081095.00 8054.00
平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4374432.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 18344652.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 37208.00 9885242.88
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 8237168.11 7640812.81
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 8237168.11 7640812.81
国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 9019.00 7033752.37
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2014-01-22
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(002027) 七喜控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 18016152.56 376778.80
国泰君安交易单元(227002) 15378792.70
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 11895544.00 60996.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 8000873.00 109676.50
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6926626.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 410756.88 22745643.73
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 17041637.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6486518.14 14893223.52
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 21980.00 8152024.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 35013.00 7684703.70
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