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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双鹭药业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.3621
加权平均净资产收益率（%）：37.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.2973 |
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2012-02-10
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第四届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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双鹭药业第四届董事会第二十六次临时会议于2012年02月09日召开，审议通过《关于公司向控股子公司新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》。为促进新乡双鹭生物技术有限公司持续创新发展，根据公司现有经营状况及长远发展规划，现公司以现金方式对其增资2,520万元。鉴于新乡双鹭生物技术有限公司另一股东新乡化纤股份有限公司将以同比例方式增资人民币1,080万元，本次增资完成后，新乡双鹭生物技术有限公司注册资本增加至6,000万元。其中：北京双鹭药业股份有限公司出资4,200万元，占其注册资本比例70.00％，新乡化纤股份有限公司出资1,800万元，占其注册资本比例30.00% |
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2012-01-12
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(002038) 双鹭药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19094617.82
机构专用 8363139.90
机构专用 7283444.04
机构专用 4917878.86
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3821430.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39898839.36
机构专用 16373183.39
机构专用 16287653.04
机构专用 15083569.66
机构专用 9969581.53
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第四届董事会第二十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十五次临时会议于2011年12月15日召开，审议通过了《关于出资200万美元在美国特拉华州成立合资公司的议案》 |
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2011-12-14
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第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月13日，双鹭药业接第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司通知：
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事会审议通过，同意新乡白鹭质押其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1000万股作为新乡化纤股份有限公司向中国银行股份有限公司新乡北站支行申请人民币2,0000万元借款之保证，质押登记日为2011年12月06日，质押期限为三年。
本次有关股权质押登记手续双方已于2011年12月07日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权质押登记手续完成后，新乡白鹭持有公司无限售流通股份中，处于质押状态的股份累计数为25,000,000股，占公司总股本的380,700,000股的6.57% |
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2011-12-01
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第四届董事会第二十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十四次临时会议于2011年11月30日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于出资9000万元投资福尔生物制药股份有限公司参与其增资扩股的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-12-01
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所” ，2012-04-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-17
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技术中心被认定为国家级企业（集团）技术中心及重大事项进展 |
深交所公告 |
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国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局日前联合发布2011年第29号公告，双鹭药业技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。
根据相关规定，经此认定，公司将可以享受科技开发用品进口税收优惠政策，公司将在所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等相关手续。公司还可根据有关规定争取企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费。
公司技术中心获国家认定企业（集团）技术中心将进一步提升公司研发实力及综合竞争力，该优惠政策不会对公司2011年度经营业绩产生大的影响。
公司于2011年8月12日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议并一致通过了《关于出资2000.02万加元在加拿大安大略省成立合资公司的议案》，公司拟出资2000.02万加元与加拿大PnuVax Incorporated共同设立PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.公司，并已于2011年8月13日发布了《北京双鹭药业股份有限公司对外（境外）投资公告》。
近期，公司该境外投资事项陆续获得中华人民共和国国家发展和改革委员会、北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会批准，获得企业境外投资证书（商境外投资证第1100201100223号），并办理完毕境外直接投资外汇登记，首批投资资金已于近日换汇并汇出。
关于该境外投资的其它进展情况，公司将持续及时披露 |
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2011-11-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2011年第二次临时股东大会于2011年11月08日召开，审议通过了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》、《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2011-10-20
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》；
（2）、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）、审议《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》。
（4）、审议《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》（该议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过）； |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 32.16 |
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2011-10-20
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11月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月08日上午8：30开始。
2、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
4、股权登记日：2011年11月02日
5、登记时间：2011年11月03日至04日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
6、审议事项：《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》、《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第四届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业第四届董事会第二十二次临时会议于2011年9月28日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司关联交易制度>的议案》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》 |
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2011-08-13
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第四届董事会第二十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十一次临时会议于2011年8月12日召开，审议通过了《关于出资2000.02万加元在加拿大安大略省成立合资公司的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.9205 2、每股净资产(元) 3.85 3、净资产收益率(%) 26.09 二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2011年第一次临时股东大会于2011年7月28日召开，审议通过了《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》、《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》 |
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2011-07-25
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7月28日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2011年7月28日 上午8：30开始。
网络投票时间为：2011年7月27日-7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月27日下午3:00至2011年7月28日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2011年7月21日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司4层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年7月25日至26日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
7、审议事项：《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》、《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》 |
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2011-07-13
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(002038) 双鹭药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39874867.96
机构专用 37608494.58
机构专用 21347503.80
机构专用 18780829.14
太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 14885378.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 125181126.89
机构专用 111973375.99
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1867612.00 55574186.09
机构专用 42182334.96
机构专用 31558501.54
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双鹭药业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日－2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利33,684万元－36,378万元，比上年同期增长150%－170% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》 |
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2011-06-17
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7月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年7月28日（星期四）上午8：30 2、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室 3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会 4、股权登记日：2011年7月21日 5、登记时间：2011年7月25日至26日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30） 6、审议事项：《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》 |
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2011-06-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》；
（2）、审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》 |
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2011-06-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》；
（2）、审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》 |
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2011-05-17
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股权激励计划激励对象行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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双鹭药业本期行权股票期权共1,230,000股，全部为激励对象徐明波先生持有的期权（不少于51％的部分未来取得的收益根据承诺将奖励给公司其他人员），行权股票上市时间为2011年5月18日，本次行权后徐明波先生成为北京双鹭药业股份有限公司第一大股东。根据相关规定，激励对象公司总经理徐明波先生本期行权股票123万股自上市之日起锁定六个月，所持公司股份85,712,955股六个月内不得卖出，满六个月后一年内卖出比例不得超过25％ |
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2011-04-22
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第四届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第十八次临时会议于2011年4月20日召开，审议通过了《关于股票期权激励计划调整行权价格及期权数量的议案》、《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划2011年行权相关事项的议案》 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.87登记日 ，2011-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.87除权日 ，2011-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度转增，10转增1.2登记日 ，2011-04-26 |
登记日，分配方案 |
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