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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-20 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2012-05-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2011年度股东大会于2012年5月23日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2011年度利润分配预案》、《北京双鹭药业股份有限公司2011年年度报告》及《北京双鹭药业股份有限公司2011年年度报告摘要》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24 ，2012-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-17
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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双鹭药业已于2012年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了公司《2011年年度报告全文》及《2011年度报告摘要》。其中《2011年年度报告全文》中“第七节 董事会报告（一）2011年经营回顾与分析 2、主营业务分行业、产品情况表”以及《2011年度报告摘要》中“5.2主营业务分行业、产品情况表”中只对销售商品和技术转让、服务进行了分类，未对销售商品进行细分类，现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求对该部分内容进行补充披露 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2581
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 5.87 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》：
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》
6.1、徐明波
6.2、陈玉林
6.3、王勇波
6.4、梁淑洁
6.5、马清钧
6.6、张鸣溪
（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》
7.1、文秀江
7.2、齐燕明
（8）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》；
（9）审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》 |
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2012-04-21
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5月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司4层会议室
3、登记时间：2012年5月18日、21日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
4、会议的召开时间：2012年5月23日上午8:30
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式
6、股权登记日：2012年5月16日
7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3765
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 37.46
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2012年第一次临时股东大会于2012年04月18日召开，审议通过《关于变更公司2011年财务报表审计机构的议案》 |
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2012-04-10
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第四届董事会第二十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十七次临时会议于2012年04月09日召开，审议通过《北京双鹭药业股份有限公司关于出资500万元投资北京蒙博润生物科技有限公司参与其增资扩股的议案》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2012-03-31
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4月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月18日上午8：30开始，会期半天
2、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年4月13日
5、登记时间：2012年4月16日至17日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
6、审议事项：《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2012-03-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2012-03-31
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双鹭药业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.3621
加权平均净资产收益率（%）：37.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.2973 |
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2012-02-10
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第四届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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双鹭药业第四届董事会第二十六次临时会议于2012年02月09日召开，审议通过《关于公司向控股子公司新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》。为促进新乡双鹭生物技术有限公司持续创新发展，根据公司现有经营状况及长远发展规划，现公司以现金方式对其增资2,520万元。鉴于新乡双鹭生物技术有限公司另一股东新乡化纤股份有限公司将以同比例方式增资人民币1,080万元，本次增资完成后，新乡双鹭生物技术有限公司注册资本增加至6,000万元。其中：北京双鹭药业股份有限公司出资4,200万元，占其注册资本比例70.00％，新乡化纤股份有限公司出资1,800万元，占其注册资本比例30.00% |
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2012-01-12
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(002038) 双鹭药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19094617.82
机构专用 8363139.90
机构专用 7283444.04
机构专用 4917878.86
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3821430.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39898839.36
机构专用 16373183.39
机构专用 16287653.04
机构专用 15083569.66
机构专用 9969581.53
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第四届董事会第二十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十五次临时会议于2011年12月15日召开，审议通过了《关于出资200万美元在美国特拉华州成立合资公司的议案》 |
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2011-12-14
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第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月13日，双鹭药业接第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司通知：
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事会审议通过，同意新乡白鹭质押其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1000万股作为新乡化纤股份有限公司向中国银行股份有限公司新乡北站支行申请人民币2,0000万元借款之保证，质押登记日为2011年12月06日，质押期限为三年。
本次有关股权质押登记手续双方已于2011年12月07日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权质押登记手续完成后，新乡白鹭持有公司无限售流通股份中，处于质押状态的股份累计数为25,000,000股，占公司总股本的380,700,000股的6.57% |
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2011-12-01
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第四届董事会第二十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十四次临时会议于2011年11月30日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于出资9000万元投资福尔生物制药股份有限公司参与其增资扩股的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-12-01
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所” ，2012-04-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-17
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技术中心被认定为国家级企业（集团）技术中心及重大事项进展 |
深交所公告 |
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国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局日前联合发布2011年第29号公告，双鹭药业技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。
根据相关规定，经此认定，公司将可以享受科技开发用品进口税收优惠政策，公司将在所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等相关手续。公司还可根据有关规定争取企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费。
公司技术中心获国家认定企业（集团）技术中心将进一步提升公司研发实力及综合竞争力，该优惠政策不会对公司2011年度经营业绩产生大的影响。
公司于2011年8月12日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议并一致通过了《关于出资2000.02万加元在加拿大安大略省成立合资公司的议案》，公司拟出资2000.02万加元与加拿大PnuVax Incorporated共同设立PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.公司，并已于2011年8月13日发布了《北京双鹭药业股份有限公司对外（境外）投资公告》。
近期，公司该境外投资事项陆续获得中华人民共和国国家发展和改革委员会、北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会批准，获得企业境外投资证书（商境外投资证第1100201100223号），并办理完毕境外直接投资外汇登记，首批投资资金已于近日换汇并汇出。
关于该境外投资的其它进展情况，公司将持续及时披露 |
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2011-11-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2011年第二次临时股东大会于2011年11月08日召开，审议通过了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》、《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2011-10-20
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》；
（2）、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）、审议《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》。
（4）、审议《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》（该议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过）； |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 32.16 |
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2011-10-20
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11月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月08日上午8：30开始。
2、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
4、股权登记日：2011年11月02日
5、登记时间：2011年11月03日至04日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
6、审议事项：《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》、《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第四届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业第四届董事会第二十二次临时会议于2011年9月28日召开，审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司关联交易制度>的议案》、《关于修改<北京双鹭药业股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》 |
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2011-08-13
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第四届董事会第二十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业第四届董事会第二十一次临时会议于2011年8月12日召开，审议通过了《关于出资2000.02万加元在加拿大安大略省成立合资公司的议案》 |
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