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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-23
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实施首次回购部分社会公众股份 |
深交所公告，回购 |
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2014年7月22日,双鹭药业首次实施了回购股份的方案。依据相关规定,现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份共买入40,000股,占公司总股本的比例为0.0088%,成交的最高价为39.85元/股,最低价为39.74元/股,支付总金额为1,594,131.35元(含交易费用)。
公司在实施回购方案前,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户 |
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2014-07-16
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回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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依据相关规定,双鹭药业为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,综合考虑投资者建议和公司的财务状况,编写了,现将具体内容予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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双鹭药业2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日,除权除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2014年第一次临时股东大会于2014年6月24日召开,审议通过《关于公司回购社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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2014-06-19
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参股公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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双鹭药业第四届董事会第二十七次临时会议于2012年04月09日召开,审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资北京蒙博润生物科技有限公司并参与其增资扩股的议案》,同意公司投资500万元参与北京蒙博润生物科技有限公司增资扩股,增资后公司占蒙博润注册资本的20%(该增资事宜已于2012年4月13日完成了工商注册登记手续),同时同意公司根据各股东签署的《增资协议》,在蒙博润取得医疗器械注册证书后半年内,公司再次投资500万元进行增资,再次增资后,公司将占蒙博润注册资本的34%。
鉴于蒙博润公司已于2014年2月25日取得医疗器械注册证书,根据以上会议决议和各方签署的《增资协议》,近日,公司再次投资了500万元对蒙博润进行了增资(其中127.3万元用于增加注册资本,372.7万元用于增加资本公积金),增资后蒙博润公司注册资本变更为727.3万元,其中蒙一纯占蒙博润公司注册资本的36.30%,双鹭药业占蒙博润公司注册资本的34.00%,高杰占蒙博润公司注册资本的29.70%。
2014年6月18日,蒙博润公司已在北京市大兴区工商行政管理局完成工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-06-18
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年6月24日上午8：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月24日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日下午3：00至2014年6月24日下午3：00的任意时间。
审议事项：《关于公司回购社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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2014-06-05
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年6月16日。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月24日上午8：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月24日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日下午3：00至2014年6月24日下午3：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司回购社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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2014-06-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司回购社会公众股份的预案》，逐项审议下述事宜；
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的用途
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
（8）审议《关于公司使用自有资金不超过3亿元进行短期低风险投资的议案》；
（9）审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；
（10）审议《关于全资子公司对中科生物制药股份有限公司委托贷款的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3696
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.37 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.2639
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 25.16
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-04-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月9日
4、会议的召开时间：2014年5月16日上午8：30
5、会议的召开方式：现场投票方式
6、会议审议事项：《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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关于2013年度母公司经营情况及子公司发展情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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双鹭药业于2014年2月28日披露了公司2013年度业绩快报,披露了公司主要财务数据,为帮助投资者准确了解公司2013年度整体经营情况及控股子公司目前的发展现状,现对相关情况予以说明 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.2820
加权平均净资产收益率(%)：26.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.6546 |
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2014-02-28
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(002038) 双鹭药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17428912.21
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 17402385.00
机构专用 17024484.12
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 15690224.95 7807.59
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 11406407.00 30212079.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75349049.49
机构专用 62530894.20
机构专用 57771438.64
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 11406407.00 30212079.44
机构专用 17285511.71
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2014-02-15
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为扩大公司信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。自本公告日起,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.9646
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.87 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双鹭药业2013年第一次临时股东大会于2013年9月3日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》、《关于全资子公司对外委托贷款的议案》 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6385
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.44
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年9月3日上午8：30
2、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议的召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年8月27日
6、登记时间：2013年8月28日至29日上午8：30-11：30,下午14：00-17：30。
7、会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于全资子公司对外委托贷款的议案》等 |
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2013-08-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》；
（3）审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》 |
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2013-07-11
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(002038) 双鹭药业:公司第二大股东减持股份 |
深交所公告 |
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双鹭药业于2013年7月9日收到公司第二大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司通知:2013年7月9日,新乡白鹭化纤通过深圳证券交易系统减持了公司股份共60,000股,占公司现有总股本45,684万股的比例为0.0131%。新乡白鹭化纤曾于2010年9月1日至2013年7月9日前先后通过深圳证券交易系统累积减持了公司股份共4,554,043股(按2012年度权益分派后总股本45,684万股计算),占公司总股本的比例为0.9969%,两次累积减持比例为1.010%。
本次减持后,新乡白鹭化纤持有公司股份96,883,529股,占公司总股本比例为21.2073%,其与公司第一大股东徐明波先生(持有公司股份102,969,003股,占公司总股本的22.5394%)仍为公司共同控股股东 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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