| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-02-22
|
非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
太阳纸业于2013年2月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]86号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过145,189,606股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
|
|
2013-02-01
|
控股股东股权质押相关事宜 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
太阳纸业于2013年1月31日接公司控股股东山东太阳控股集团有限公司关于将其持有的公司股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：
太阳控股因日常经营的需要，向济宁银行申请办理了人民币440,000,000元商业承兑汇票贴现业务，贴现资金用于该公司的正常生产运营。太阳控股将所持太阳纸业的股票180,000,000股股份提供质押担保。
太阳控股已于2013年1月28日办理了上述共计180,000,000股股份的证券质押登记手续 |
|
|
2013-01-23
|
出售全资子公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
太阳纸业拟将全资子公司青岛太阳工贸有限公司100%股权分别出售给凌德山、韩洪才、满威三位自然人，出售股权比例分别为：51%、31.5%、17.5%，出售价格分别为：1,945.65万元、1,201.725万元、667.625万元，合计3,815万元。
2013年1月19日，公司与凌德山、韩洪才、满威三位自然人分别正式签署《股权转让协议》。
截至目前，公司已经收到交易对方共3,000万元股权转让价款，占转让价款总额的78.6%。
本次出售将会改善公司的财务状况并产生股权转让所得收益567万元，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次出售资产的所得将用于公司日常生产经营所用 |
|
|
2013-01-04
|
公司全资子公司广西太阳纤维有限公司注销事宜的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年8月14日，太阳纸业第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司广西太阳纤维有限公司的议案》，根据公司经营战略调整的需要，为整合有限的经营资源，节约公司成本，减少核算单位，提高公司管理效率和运作效率，公司决议注销全资子公司广西太阳纤维有限公司。
截至2012年12月28日，公司完成所需的工商、质监、税务等部门的相关撤销手续。广西太阳纤维有限公司的注销事宜完结 |
|
|
2013-01-04
|
收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
|
|
一、2012年12月28日，根据山东省财政厅《关于下达2012年度进口产品贴息资金预算指标的通知》（鲁财企﹝2012﹞96号），太阳纸业收到进口产品贴息资金16,560,500.00元。
二、2012年12月27日，根据济宁市市委、市政府《关于扶持销售收入千百亿工业企业（集团）加快发展的意见》（济发﹝2012﹞15号）文件精神，对发展跨度大、亟需政府推动的重点企业给予个性化扶持。公司收到济宁市财政局拨付的专项扶持贴息资金4,000,000.00元。
三、2012年12月18日，根据2010年4月2日兖州市《太阳纸业重点项目现场办公会议纪要》的会议精神和山东省排污费征收、管理使用条例，公司收到兖州市财政局拨付的污染治理资金1,000,000.00元。
四、公司的注册商标“金太阳GLODEN SUN及图”于2011年5月21日被认定为中国驰名商标，根据兖州市《关于大力实施质量兴市和名牌带动战略的意见》（兖政发﹝2005﹞27号）精神，2012年12月6日，公司获得兖州市政府奖励资金1,000,000.00元。
五、2012年12月28日，济宁市财政局根据山东省财政厅《关于下达2012年度对外经济技术合作专项预算指标的通知》（鲁财企指﹝2012﹞88号）要求，下达（济财企指﹝2012﹞36号）文件，公司收到补助资金800,000.00元。
根据《企业会计准则》相关规定，上述收到的政府奖励公司将作为公司营业外收入，计入2012年度当期损益。奖励资金的计入不会对公司在2012年第三季度报告中所做的2012年度业绩变动范围的预计造成影响 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年12月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对太阳纸业非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告 |
|
|
2012-12-25
|
公司子公司越南太阳控股有限公司注销事宜的进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年8月14日，太阳纸业第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销子公司越南太阳控股有限公司的议案》，根据公司经营战略调整的需要，公司决议注销子公司越南太阳控股有限公司。
2012年9月17日，越南广治省出具了《关于终止越南太阳控股有限公司的项目投资活动及公司营业活动，并收回专用码头及木片厂项目的投资许可证的决定》；2012年12月4日，山东省商务厅出具了《关于同意撤销越南太阳控股有限公司备案的批复》（鲁商务境外字〈2012〉840号）。
截至2012年12月21日，公司完成所需的境外撤销手续及国内外汇管理等部门的相关撤销手续。越南太阳控股有限公司的注销事宜完结 |
|
|
2012-11-27
|
设立全资子公司的进展 |
深交所公告 |
|
|
2012年8月14日,太阳纸业第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币3000万元，在山东省兖州市设立全资子公司，子公司名称为山东圣浩生物科技有限公司。
目前，山东圣浩生物科技有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2012年11月22日，该公司获得山东省济宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-11-06
|
收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
|
|
根据山东省财政厅《关于下达国家补助2012年第一批清洁生产示范项目补助（奖励）资金预算指标的通知》（鲁财建指〔2012〕143号）文件精神，太阳纸业近日收到国家补助2012年第一批清洁生产专项资金预算指标人民币700万元 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 3.85 |
|
|
2012-10-26
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2012年第三次临时股东大会于2012年10月25日召开，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-10-10
|
10月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2012年10月25日下午14：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年10月22日
5、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
6、会议登记时间：2012年10月24日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－17：30时）
7、审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
控股股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
太阳纸业于公告当日接到公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司通知，兖州市金太阳投资有限公司已于2012年9月24日在山东省兖州市工商行政管理局完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由"兖州市金太阳投资有限公司"变更为"山东太阳控股集团有限公司"，并已取得新的《企业法人营业执照》，注册号为：370882228000354。
除上述公司名称变更外，其他登记事项保持不变，本次后，山东太阳控股集团有限公司将承继兖州市金太阳投资有限公司在公司的一切权利和义务，其对公司的持股比例保持不变，持有公司67.51%的股权，仍为公司的控股股东 |
|
|
2012-09-25
|
第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第五届董事会第二次会议于2012年9月24日召开,审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》 |
|
|
2012-09-13
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业第五届董事会第一次会议于2012年9月12日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案 |
|
|
2012-09-12
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2012-09-06
|
控股股东限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、太阳纸业目前共有限售股份为678,393,036股，本次限售股份可上市流通数量为678,388,236股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年9月10日 |
|
|
2012-08-30
|
2012年第二次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业定于2012年9月11日召开公司2012年第二次临时股东大会，会议将审议公司董事会换届、监事会换届、修订公司《章程》等事项。
2012年6月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。
公司于2012年8月29日收到股东兖州市金太阳投资有限公司提议，提议公司在2012年第二次临时股东大会上将《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》增加为临时议案，本次公司股东提议增加临时议案之事宜符合有关法律法规程序。
公司董事会按照相关规定将以上临时议案提交2012年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
|
|
2012-08-28
|
首期股票期权激励计划相关事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
2008年10月8日，太阳纸业发布了《关于股票期权登记完成的公告》，公司首期股票期权计划的股票期权登记完成。本激励计划股票期权的授予日为2008年8月25日 |
|
|
2012-08-18
|
控股股东股权质押相关事宜 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
太阳纸业于2012年8月17日接公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司关于将其持有的公司股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：
金太阳投资曾与2010年9月9日将持有太阳纸业无限售条件的34,000,000 股股权质押给中国民生银行股份有限公司济南分行，用于金太阳投资全资子公司山东圣德国际酒店有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行的150,000,000元人民币贷款提供质押担保，质押期限为两年。
金太阳投资于2012年8月15日办理了上述共计34,000,000股股份的证券质押登记解除手续。
金太阳投资公司因经营和战略投资需要，于2011年7月7日与厦门国际信托有限公司签订了《股票质押合同》及《股票收益权受让合同》，金太阳投资将持有太阳纸业的有限售条件流通股87,420,000股质押给厦门信托，已于2011年7月8日办理了股票质押登记手续。
现根据金太阳投资与厦门信托另行签订《补充协议》及新的《股权质押合同》，金太阳投资追加质押金太阳投资持太阳纸业股份57,030,000股继续用于金太阳投资向厦门信托的质押担保。前述追加质押股权已于2012年8月15日办理完毕质押登记手续。
金太阳投资公司因经营和战略投资需要，于2011年8月3日与五矿国际信托有限公司签订了《股票质押合同》及《股票收益权转让合同》，金太阳投资将持有太阳纸业的有限售条件流通股115,000,000股质押给五矿信托，已于2011年8月9日办理了股票质押登记手续。
现根据金太阳投资与五矿信托另行签订《补充协议》及新的《股权质押合同》，金太阳投资追加质押金太阳投资持太阳纸业股份34,740,000股继续用于金太阳投资向五矿信托的质押担保。前述追加前述追加质押股权已于2012年8月15日办理完毕质押登记手续 |
|
|
2012-08-16
|
9月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2012年9月11日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年9月6日
5、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
6、会议登记时间：2012年9月7日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时）
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案、关于公司发行中期票据的议案 |
|
|
2012-08-16
|
召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-11 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名李洪信为第五届董事会非独立董事
1.2 提名白懋林为第五届董事会非独立董事
1.3 提名刘泽华为第五届董事会非独立董事
1.4 提名张文为第五届董事会非独立董事
1.5 提名曹春昱为第五届董事会独立董事
1.6 提名王晨明为第五届董事会独立董事
1.7 提名刘学恩为第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1提名姜凤伟为第五届监事会监事
2.2提名杨林娜为第五届监事会监事
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案
5、关于公司发行中期票据的议案
6、审议关于制定《山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度》的议案
7、审议关于制定《公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）》的议案 |
|
|
2012-08-16
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 2.68
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-10
|
根据2011年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
太阳纸业于2012年5月16日召开2011年年度股东大会，审议通过了关于《公司非公开发行A股股票预案》等议案。
根据公司2011年年度股东大会审议通过的公司《2011年度利润分配方案》，公司以2012年7月5日为股权登记日，2012年7月6日为除权除息日实施了2011年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本1,004,810,394.00股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税）。
因此，公司本次非公开发行A股股票发行价格调整为6.90元/股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 |
|
|
2012-07-10
|
收到政府奖励资金以及土地收储补偿费 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业分别于2012年6月7日、2012年6月15日、2012年6月15日收到兖州市政府奖励资金人民币5,160,600.00元、1,000,000.00元、16,000,000.00元。2012年6月19日，公司收到土地收储补偿费人民币8,507,744.00元。
根据企业会计准则的相关规定，公司前述收到的政府奖励资金及土地收储补偿费将作为营业外收入计入公司2012年二季度损益，对2012年度公司净利润有一定影响 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
太阳纸业2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日 |
|
| | | |
