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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东太阳纸业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太阳纸业，证券代码：002078）于2014年3月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-31
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东太阳纸业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太阳纸业，证券代码：002078）于2014年3月31日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-29
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2013年年度股东大会于2014年3月28日召开,审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》等议案 |
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2014-03-01
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2013年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业于2014年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露了公司2013年年度报告全文和摘要。经审核,现对披露的部分内容予以补充公告 |
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2014-02-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2014年3月28日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2014年3月25日
5、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
6、会议登记时间：2014年3月27日(上午8：30时-11：30时,下午13：30时-17：30时)
7、审议事项：《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》等 |
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2014-02-28
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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太阳纸业定于2014年3月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002078/)参与本次说明会 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
2）审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2013年度监事会工作报告》
4）审议《公司2013年度财务决算报告》
5）审议《公司2013年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
10）审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
11）审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.06
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
2）审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2013年度监事会工作报告》
4）审议《公司2013年度财务决算报告》
5）审议《公司2013年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
10）审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
11)审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2014-02-08
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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太阳纸业根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露 |
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2014-01-29
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设立子公司山东太阳宏河纸业有限公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2013年11月18日,太阳纸业召开公司第五届董事会第九次会议,本次会议审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》,同意公司与山东宏河矿业集团有限公司(宏河集团)共同发起在山东省邹城市设立一家注册资本为3,000万元人民币的有限责任公司,其中,太阳纸业出资2,400万元,占注册资本的80%;宏河集团出资600万元,占注册资本的20%。新设子公司名称为山东太阳宏河纸业有限公司。
目前,山东太阳宏河纸业有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2014年1月28日,该公司获得山东省邹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-13
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(002078) 太阳纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 18858806.84
机构专用 1306924.39
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 934500.00 9656.00
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 925155.00
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 832400.00 6230.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4260341.11
机构专用 3379897.03
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 2265383.75
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 1246000.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 1160280.00
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2014-01-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》等议案 |
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2014-01-03
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月7日下午14时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月7日的交易时间,即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年1月6日下午15：00至2014年1月7日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业2013年第三次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2013-12-11
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(002078) 太阳纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3040000.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2145168.50 144112.18
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 2144878.00 1971240.60
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 2042347.29 6400.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1985164.73 542635.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 12653638.70
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 141681.00 5202190.00
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 6080.00 4833453.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 12768.00 3569929.28
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 86944.00 3527894.64
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2013-12-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》
2、《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.1、发行股票的种类和面值
4.2、发行方式
4.3、发行股票的价格及定价原则
4.4、发行股票的数量
4.5、发行对象及认购方式
4.6、发行股票的限售期
4.7、上市地点
4.8、募集资金投向
4.9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
4.10、本次非公开发行股票决议的有效期
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》 |
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2013-12-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月7日下午14时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月7日的交易时间,即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年1月6日下午15：00至2014年1月7日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2013年12月27日
6、审议事项：《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》、《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等 |
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2013-12-04
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股票交易异常波动，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2013年12月3日收盘,太阳纸业股票连续三个交易日内(11月29日、12月2日、12月3日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经向管理层核实,近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、经查询,公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
4、公司目前正在筹划相关非公开发行股票事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,除前述事项外,未有应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
公司已披露的2013年业绩预告以及实际情况与预计情况不存在重大差异 |
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2013-12-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。
为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2013年12月4日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会会议审议非公开发行股票相关事宜，并公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2013-12-04
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重大事项临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜,相关事项尚在筹划审议过程中。
为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2013年12月4日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将及时召开董事会会议审议非公开发行股票相关事宜,并公告该事项,同时申请股票复牌 |
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2013-12-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04,恢复交易日：2013-12-11 ，2013-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。
为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2013年12月4日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会会议审议非公开发行股票相关事宜，并公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2013-12-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-04,恢复交易日：2013-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太阳纸业正在筹划相关非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。
为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2013年12月4日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会会议审议非公开发行股票相关事宜，并公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2013-12-03
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(002078) 太阳纸业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48354824.46
机构专用 30387786.07
机构专用 28503431.34
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 13927383.00 271080.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5764199.00 34652.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11742897.61
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 743654.00 5426185.58
海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 113400.00 3793442.25
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 3443649.65
西南证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 1418262.23 2576417.14
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2013-12-02
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(002078) 太阳纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18957260.68
机构专用 17852355.91
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 3497980.88
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 2316083.91 119800.00
机构专用 1442430.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1816852.72
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 3000.00 1351612.00
机构专用 1313107.51
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 916682.00 1264717.86
齐鲁证券有限公司洛阳南昌路证券营业部 1138379.47
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2013-11-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期：2013年12月13日上午9：00
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2013年12月10日
5.会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
6.审议事项：《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2013-11-19
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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太阳纸业第五届董事会第九次会议于2013年11月18日召开,审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.42 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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