| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-16
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-16
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-16
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-11
|
2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-04-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年年度报告全文及其摘要》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.5《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》 |
|
|
2019-04-16
|
2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益（元）：0.86净资产收益率：19.54%分配预案为：每10股派发现金红利1.00元（含税） |
|
|
2019-03-28
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年本息兑付及摘牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-13
|
关于控股股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-02-27
|
2018年度业绩快报 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-02-13
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-02-11
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-01-29
|
关于房地产业务相关问题的自查报告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-01-12
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2019-01-04
|
平安证券股份有限公司关于公司持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-27
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-27
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 债券期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
|
|
|
2018-12-27
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 债券期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
|
|
2018-12-17
|
可转换公司债券2018年暨首次付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-13
|
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-10
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-08
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-12-04
|
关于限制性股票激励计划（2017—2019）第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-11-24
|
关于控股股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-11-20
|
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-11-16
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李娜女士为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举罗奕先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》
5.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于变更公司英文名称的议案》
7.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-11-16
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
|
2018-11-16
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李娜女士为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举罗奕先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》
5.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于变更公司英文名称的议案》
7.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-11-08
|
关于控股股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
太阳纸业现发布 |
|
| | | |
