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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-22
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关于公司全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-06-16
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2017年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-05-21
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太阳纸业2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.03 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.04 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
16.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
17.00 《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.03 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.04 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
16.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
17.00 《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-16
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-05
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太阳纸业第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-03-01
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关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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太阳纸业现发布 |
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2022-02-28
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关于公司与南宁市人民政府签订战略合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-02-18
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-02-11
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-02-10
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太阳纸业第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-01-27
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳纸业现发布 |
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2022-01-01
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太阳纸业第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于董事亲属短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-12-15
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太阳纸业可转换公司债券2021年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-12-04
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太阳纸业2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-11-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5 《关于公司董事薪酬的议案》
6 《关于公司监事薪酬的议案》
7 《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》 |
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2021-11-13
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太阳纸业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-11-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5 《关于公司董事薪酬的议案》
6 《关于公司监事薪酬的议案》
7 《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-10-14
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳纸业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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