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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8.00 审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
9.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
11.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
14.00 审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
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2019-04-27
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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金螳螂现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金螳螂现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》；
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》；
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》；
5.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》；
6.00 审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8.00 审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
9.00 审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
11.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12.00 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
13.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；
14.00 审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
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2019-04-04
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公司章程（2019年4月） |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2019-03-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金螳螂现发布 |
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2019-03-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金螳螂现发布 |
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2019-02-15
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关于荣获多项中国建设工程鲁班奖的公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2019-02-01
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2019-01-30
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2018年第四季度经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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金螳螂现发布 |
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2019-01-11
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金螳螂现发布 |
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2019-01-05
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关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2019-01-03
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关于荣获2016-2017年度中国建筑装饰行业装饰类和设计类第一的公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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第五届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-11-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-11-14
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第五届监事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于对子公司承接业务提供担保的议案》
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于对子公司承接业务提供担保的议案》 |
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2018-10-30
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第五届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金螳螂现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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金螳螂现发布 |
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2018-08-09
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关于第一大股东受让员工持股计划优先级份额的公告 |
深交所公告 |
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金螳螂现发布 |
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2018-07-28
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2018年第二季度经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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金螳螂现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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关于参与投资基金的进展公告 |
深交所公告 |
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金 螳 螂现发布 |
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2018-05-30
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金 螳 螂现发布 |
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