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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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4月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月17日（星期四）下午15:00开始，会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年4月11日
6、会议主要议题：《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2007年年度报告及其摘要》等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 7.91
二、每10股转增8股
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-17 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）逐项审议《关于黄彩英辞去独立董事职务、提名陈冬华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于投资上海联创永宣创业投资企业的议案》；
（10）审议《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》 |
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2008-02-27
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董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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新 海 宜第三届董事会第一次临时会议于2008年2月26日召开，通过了如下议案：
一、《公司首期股票期权激励计划（草案）》，并同意提交公司股东大会审议；
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
三、《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
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2008-02-21
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2007年度业绩快报，每股收益0.31元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.31
净资产收益率（％） 7.98
每股净资产（元） 3.85
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2008-02-02
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归还1200万元用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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至2008年2月1日，新 海 宜已将1200万用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。
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2008-01-17
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董事会同意以自有资金150万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 |
深交所公告 |
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新 海 宜第三届董事会第八次会议于2008年1月16日召开，通过如下议案：
一、同意公司以自有资金150万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司，持有其150万股股份，占其股份总数的10%。
二、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。
三、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
四、《关于审议公司〈控股子公司管理办法〉的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-27
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28,197,687股首次公开发行前已发行股份11月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通日为2007年11月30日。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为30,701,172股，占公司股份总数的36.136%，实际可上市流通数量为28,197,687股, 占公司股份总数的33.189%。
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2007-11-17
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临时股东大会通过变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新海宜2007年第三次临时股东大会于2007年11月16日召开，通过如下议案：
1、《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》；
2、《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》；
3、《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》；
4、《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
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2007-10-26
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为控股子公司1年期2000万元流动资金银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新 海 宜2007年10月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司1年期2000万元流动资金银行贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供担保，提供担保的最高限额为人民币2，000万元。上述担保额度有效期为一年，担保方式为连带责任担保，董事会授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
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2007-10-26
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11月16日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年11月16日（星期五）15:00开始，会期半天。
2、会议地点：苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年11月12日
6、会议主要议题：《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》、《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》等
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2007-10-26
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-16 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》
（2）审议《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》
（3）审议《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》
（4）审议《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 5.64
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新 海 宜办公地址自2007年9月6日起进行搬迁。搬迁后办公地址及联系方式如下：
办公地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园
联系方式： 公司总机 0512-67606666
传 真 0512-67260021
投资者关系热线：0512-67606666-8638
投资者关系联系人：钱业银 姚维品
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2007-09-05
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办公地址由“苏州市东环路328号东环大厦7楼”变为“苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园
” ，2007-09-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0958
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 2.63
二、不分配不转增
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2007-07-28
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.0988元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.0988
净资产收益率（%） 2.71
每股净资产（元） 3.644
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2007-07-28
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临时股东大会通过投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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新 海 宜2007年第二次临时股东大会于7月27日召开，通过了以下议案：
1、《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》；
4、《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》。
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2007-07-11
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7月13日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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新 海 宜将于2007年7月13日（星期五）下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长张亦斌先生等人。
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2007-07-10
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董事会通过加强“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案 |
深交所公告，其它 |
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新 海 宜第三届董事会第五次会议于2007年7月9日召开，通过如下议案：
一、《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理制度〉的议案》；
二、《关于加强“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》；
三、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；并将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
五、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
六、《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》。
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2007-07-10
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增加2007年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新 海 宜经自查，发现公司《独立董事工作制度》由于是在2002年制订，其中独立董事的任职程序、职责履行等方面的条款不符合现行有关规则的规定，鉴于此，公司股东张亦斌先生向董事会提交新的《独立董事工作制度》，提请公司2007年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2007-06-30
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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目前，新 海 宜将2600万元募集资金暂时用于补充流动资金的六个月的使用期限已满。至2007年6月27日，公司已将上述募集资金全部归还到募集资金专用账户。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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7月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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1、会议时间：2007年7月27日（星期五）14:00开始，会期半天。
2、会议地点：苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主要议题：
（1）《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》；
（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（3）《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》。
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2007-06-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（3）审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》
（4）审议《独立董事工作制度》 |
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2007-06-28
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“江苏公证会计师事务所有限公司” ，2007-07-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-05-12
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2006年度资本公积转增股本实施，每10股转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新 海 宜2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日为2007年5月17日，除权日为2007年5月18日。
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2007-05-12
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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