公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-05-21
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2018年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2019-05-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2019-05-27 |
登记日,分配方案 |
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2019-05-18
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2019-05-16
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2019-05-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-05-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案》累积投票提案
3.00 《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举何清华先生为公司非独立董事
3.02 选举夏志宏先生为公司非独立董事
3.03 选举付向东先生为公司非独立董事
3.04 选举熊道广先生为公司非独立董事
3.05 选举江志强先生为公司非独立董事
3.06 选举吕爱武先生为公司非独立董事
4.00 《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01 选举苏子孟先生为公司独立董事
4.02 选举李焕荣先生为公司独立董事
4.03 选举王建民先生为公司独立董事
5.00 《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》
5.01 选举陈欠根先生为公司监事
5.02 选举黄竞女士为公司监事 |
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2019-05-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-27
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2018年度审计报告更正公告 |
深交所公告,财务指标 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2019年营销业务担保授信的议案》 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2019年营销业务担保授信的议案》
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2019-04-25
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关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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2019-04-13
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-11
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2019-04-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2019-03-29
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关于控股股东股份转让进展公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
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2019-03-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2019-03-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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山河智能现发布 |
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2019-03-02
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东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票2018年持续督导现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
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2019-03-01
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更正公告 |
深交所公告,财务指标 |
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山河智能现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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山河智能现发布 |
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2019-02-19
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关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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山河智能现发布 |
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2019-02-19
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关于深圳证券交易所《问询函》的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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山河智能现发布 |
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2019-01-31
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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山河智能现发布 |
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2019-01-23
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2018-12-29
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山河智能现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山河智能现发布 |
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2018-12-21
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告,其它 |
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山河智能现发布 |
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