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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2010-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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山河智能2009年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年7月9日，除权除息日为：2010年7月12日。
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第二次会议于2010年6月24日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金 |
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2010-06-22
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高管辞职 |
深交所公告 |
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山河智能董事会于2010年6月18日收到副总经理骆亚明先生的书面辞职报告。骆亚明先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。目前骆亚明先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响 |
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2010-06-18
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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山河智能2009年12月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月，使用期不超过2010年6月10日。
根据公司第三届董事会第十九次会议决议，公司于2009年12月18日起陆续使用4,800万元募集资金暂时补充公司流动资金。使用到期后，公司已将4,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人 |
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2010-05-22
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第一次会议于2010年5月21日召开，同意选举何清华先生为公司第四届董事会董事长，蒋冀先生为公司第四届董事会副董事长，同意聘任王云高先生为公司监察审计中心主任，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于选举第四届董事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》 |
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2010-05-22
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2009年度股东大会于2010年5月21日召开，审议通过《2009年年度报告及报告摘要》、《关于2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》、《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2010-05-10
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(002097) 山河智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2825377.00 1637866.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2410361.00 36984.00
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 2299096.00
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2132969.00
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 2039703.00 177160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 19057065.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 273651.00 6785897.00
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 225674.00 4212939.00
机构专用 4056797.00
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 176882.00 3144810.00
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2010-04-28
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注册编入中国人民解放军装备承制单位名录 |
深交所公告，其它 |
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近日，山河智能收到中国人民解放军总装备部下发的《发布第五批装备承制单位名录》，公司已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，具备中国人民解放军装备承制单位资格，资格证书编号10EYSW1338 |
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2010-04-28
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 15119496.00 4716.00
中山证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 11521188.00 444730.00
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 10611000.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 8306079.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 7154738.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8077248.00
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 7207632.00
国泰君安证券股份有限公司唐山建华西道证券营业部 3301200.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 2194.00 2501078.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 248482.00 2402901.00
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2010-04-24
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4月30日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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山河智能将于2010年4月30日（星期五）下午 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司
提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，
投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理何清华先生等人 |
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2010-04-23
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仲裁进展 |
深交所公告 |
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山河智能于2010年4月22日收到瑞士卢加诺Ticino商会仲裁庭仲裁裁定书，对公司与Lamport Ltd就EDN Italy SpA（前身为HPM Europe SpA）股权转让纠纷一案作出裁定，结果如下：
1、Lamport公司与山河智能于2007年9月11日签署的《股份转让框架协议》已于2008年3月25日由Lamport公司合法终止。
2、山河智能赔付Lamport公司250万欧元违约金，并自2008年3月25日终止《股份转让框架协议》之日起开始计息，直至款项付清。年利率为：2008年3%、2009年3%、2010年1%。
3、山河智能不得反诉。
4、山河智能承担Lamport公司50%的仲裁费用，包括行政开支、仲裁庭开支以及案件受理费等，共154,500元瑞士法郎。
5、山河智能向Lamport公司支付219,285元瑞士法郎和110,000欧元的法律及其他费用，并自裁决书下达之日起开始计息，直至款项付清。2010年利率按1%计算。
6、此裁定为终裁，山河智能与Lamport公司有任何异议和要求均不得上诉。
公司已于2008年第三季度对此仲裁事项计提了250万欧元预计负债，本次裁定对公司本期利润及期后利润影响不大。对未预提部分，公司将在2010年第二季度计入当期损益，该部分约占本次裁定支付金额的13%。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2039
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 4.20
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2010-04-20
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5月21日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2010年5月21日（星期五）上午9：00；
2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2010年5月17日
6、登记时间：2010年5月18日、19日上午8：00-12：00、下午13：30-17：30
7、会议审议事项：《2009年年度报告及报告摘要》、《关于2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》等。
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2010-04-20
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 4674843.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4194198.00 42480.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2397187.00
机构专用 2187160.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 2179435.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 39490.00 3977530.00
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 26615.00 3603689.00
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 308831.00 3196299.00
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 3153297.00
大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 19150.00 2746991.00
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2010-04-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.385
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 8.45
二、每10股送2股，派1元（含税）转增3股
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告及报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2010 年度财务预算报告》；
6、《关于2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
7、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》；
9、《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
10、《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
12、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
13、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。
此外，公司独立董事将在2009 年度股东大会上述职 |
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2010-04-08
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第三届董事会第二十次会议于2010年4月7日召开，审议通过《子公司管理办法》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等议案 |
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2010-04-08
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选举林宏武先生为公司职工代表监事 |
深交所公告 |
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山河智能第三届监事会任期届满，根据有关规定，公司于2010年4月7日在公司技术中心大楼B208会议室召开职工代表大会，与会职工代表一致举手表决选举林宏武先生出任公司第四届监事会职工代表监事。林宏武先生将与公司2009年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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山河智能2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.3844
加权平均净资产收益率（%）：8.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.75 |
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2010-01-08
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年1月7日，山河智能接到第二大股东天和时代企业管理有限公司的通知，自2008年4月21日至2010年1月6日收盘期间，天和时代通过深圳证券交易所挂牌交易共出售公司股份12,674,055股，占公司股份总数的4.62%；平均出售价格18.89元/股。
截止2010年1月6日收盘，天和时代尚持有公司股份33,975,945股，占公司总股本的12.39% |
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