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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-22
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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山河智能2010年12月21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过2011年2月21日。
根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司于2010年12月22日起陆续使用4,800万元募集资金暂时补充公司流动资金。2011年2月18日，公司已将4,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股东名单 |
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根据山河智能第四届董事会第七次会议关于股票股权激励计划授予相关事项的决议及《湖南山河智能股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将具体情况予以公告。
1、授予日：董事会确定2010年12月17日为授予日
2、授予数量及授予人数：授予数量为9,000,000股，授予对象合计15人
3、授予价格：7.1元/股 |
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2010-12-30
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控股股东及实际控制人持股比例发生变化 |
深交所公告，股东名单 |
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由于山河智能实施并已经完成限制性股票授予工作，采用定向发行的方式向15位激励对象发行了限制性股票9,000,000股，公司股份总数由原来的411,450,000股增加至420,450,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司截至本次限制性股票实施前总股本为411,450,000股，公司控股股东何清华先生持有公司股份109,058,760股，占公司股本的26.51%。
由于限制性股票授予完成并将于2010年12月31日上市，公司股份总数由原来的411,450,000股增加至420,450,000股，本次限制性股票授予后何清华先生持有的公司股份由原先的109,058,760股增加至111,058,760股。占公司股本总额的比例由26.51%变更为26.41%。本次持股比例发生变动之后，何清华先生仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力。公司实际控制人何清华先生持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响 |
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2010-12-22
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第八次会议于2010年12月21日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2010-12-18
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第七次会议于2010年12月17日召开，审议通过《关于股票股权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2010-12-17
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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根据山河智能第四届董事会第二次会议决议，公司于2010年6月25日起陆续使用4,800万元募集资金暂时补充公司流动资金。2010年12月16日，公司已将4,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人 |
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2010-12-04
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2010年第二次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过《关于湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案》 |
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2010-11-30
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12月3日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2010年12月3日（星期五）下午14：00时；
2) 网络投票时间：2010年12月2日-12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月2日15:00至2010年12月3日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年11月26日
6、现场登记时间：2010年12月1日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、会议审议事项：关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案 |
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2010-11-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案
1.1激励计划的管理机构
1.2激励计划的激励对象
1.3限制性股票股权的来源和数量
1.4限制性股票股权的分配
1.5激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.6限制性股票股权的授予价格
1.7限制性股票股权的授予条件和程序
1.8限制性股票股权的解锁条件、程序及禁售期条件
1.9预留的100万股限制性股票股权的实施计划
1.10限制性股票股权的财务会计处理方法和对公司业绩影响的测算
1.11激励计划的调整方法和程序
1.12公司及激励对象的权利义务
1.13激励计划的变更和终止
1.14回购注销的原则
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案 |
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2010-11-18
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12月3日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
1) 现场会议时间：2010年12月3日（星期五）下午14：00时；
2) 网络投票时间：2010年12月2日-12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月2日15:00至2010年12月3日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年11月26日
6、现场登记时间：2010年12月01日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案 |
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2010-11-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案
1.1激励计划的管理机构
1.2激励计划的激励对象
1.3限制性股票股权的来源和数量
1.4限制性股票股权的分配
1.5激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.6限制性股票股权的授予价格
1.7限制性股票股权的授予条件和程序
1.8限制性股票股权的解锁条件、程序及禁售期条件
1.9预留的100万股限制性股票股权的实施计划
1.10限制性股票股权的财务会计处理方法和对公司业绩影响的测算
1.11激励计划的调整方法和程序
1.12公司及激励对象的权利义务
1.13激励计划的变更和终止
1.14回购注销的原则
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3970
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 11.35 |
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2010-10-13
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聘任证券事务代表 |
深交所公告 |
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由于山河智能原证券事务代表王义伟先生工作变动，辞去公司证券事务代表职务，不再担任公司任何职务。公司现聘任朱孟雄先生为公司证券事务代表 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4892
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 7.79
二、不分配不转增 |
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2010-08-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2010年第一次临时股东大会于2010年8月18日召开，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于投资建设山河工业城的议案》、《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山河智能2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.5029
加权平均净资产收益率：10.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.25 |
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2010-07-29
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第三次会议于2010年7月28日以通讯方式召开，审议通过《限制性股票股权激励计划（草案）》、《限制性股票股权激励计划实施考核办法》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于出资设立湖南山河航空动力机械股份有限公司的议案》、《关于投资建设山河工业城的议案》、《关于聘任张云龙先生为公司副总经理的议案》、《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-07-29
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8月18日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年8月18日（星期三）上午9：00
2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年8月12日
6、登记时间：2010年8月13日、16日上午8：00-12：00、下午13：30-17：30；
7、审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于投资建设山河工业城的议案》、《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》 |
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2010-07-29
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注册地址由“长沙市经济技术开发区漓湘路2号 邮政编码：410100”变为“长沙经济技术开发区漓湘中路16号 邮政编码：410100” ，2010-08-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于投资建设山河工业城的议案》；
3、《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》 |
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2010-07-16
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关于2010年度第一期短期融资券发行的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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经山河智能2009年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间债券市场发行4亿元人民币的短期融资券。
根据2010年7月14日中央国债登记结算有限责任公司中债交易流通[2010](559)号债券交易流通要素公告，公司第一期短期融资券于2010年7月13日发行，债券简称10山河CP01，债券代码1081224。此次短期融资券的发行总额为2亿元人民币，债券期限为365日，票面年利率为3.72%，计息方式利随本清 |
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2010-07-14
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山河智能修正后的预计业绩：公司预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长170%-200% |
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-03
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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