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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-18
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限制性股票注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2012年5月15日，山河智能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销 |
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2012-05-18
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控股股东及实际控制人持股比例发生变化 |
深交所公告，股东名单 |
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山河智能截至本次限制性股票回购注销实施前总股本为421,450,000股，公司控股股东何清华先生持有公司股份111,058,760股，占公司股本的26.35%。由于本次1000万股限制性股票回购注销完成，公司股份总数由原来的421,450,000股减少至411,450,000股；并且何清华先生被回购注销2,000,000股限制性股票，其持有的公司股份变更为109,058,760股，按此计算何清华先生持有公司股本总额的比例由26.35%变更为26.51%。
本次持股比例发生变动之后，何清华先生仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力 |
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2012-05-12
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公司高管辞职 |
深交所公告 |
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山河智能董事会近日收到副总经理刘升福先生提交的书面辞职报告。刘升福先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。根据相关规定，刘升福先生的辞职报告于2012年5月10日起生效，其辞职不会对公司的生产经营带来影响 |
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2012-05-04
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分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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山河智能现发布山河智能 |
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2012-04-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0337
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 0.81 |
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2012-04-20
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回购并注销已授予限制性股票的提示 |
深交所公告，回购 |
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2012年3月23日山河智能2011年度股东大会审议通过了《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，拟回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。公司依据有关法律、法规及中国证监会的有关规定已就本次回购并注销已授予限制性股票事项向监管部门报备。
公司董事会将根据有关规定及股东大会授权，实施本次回购并注销已授予限制性股票的方案，办理相关回购和注销手续 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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山河智能修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1347.35万元-3368.38万元，比上年同期下降50%-80% |
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2012-04-06
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4月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议时间：2012年4月23日14：00；
网络投票时间：2012年4月22日--2012年4月23日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15：00--4月23日15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月19日(8:00-11:30，13:30-17:00)
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》 |
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2012-04-06
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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回购股权激励股份的债权人通知 |
深交所公告，回购 |
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山河智能回购并注销已授予股权激励股票的议案已经2012年3月23日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。
根据回购方案，公司将回购激励对象所持的1000万股限制性股份（具体回购价格按照《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书》第三节“回购股份的价格区间及定价原则”进行确定），回购股份占回购前总股本的2.37%。回购期限届满或回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由目前的42,145万元减少至41,145万元，总股本由42,145万股变更为41,145万股。
现根据相关法规发布公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2012年3月24日）起45天内向公司申报债权，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求公司清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报登记地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司财务中心
申报时间：2012年3月24日至2012年5月8日，每日8：30-11：00；13：30-16：00 |
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2012-03-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2011年度股东大会于2012年3月23日召开，审议通过《2011年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》等议案 |
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2012-03-21
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3月23日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2012年3月23日下午14：00；
2) 网络投票时间：2012年3月22日-2012年3月23日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15：00-3月23日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年3月15日
6、登记时间：2012年3月21日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案）的议案》等 |
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2012-03-17
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前十名股东持股情况 |
深交所公告，股东名单 |
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山河智能将于2012年3月23日召开2011年度股东大会，审议公司回购并注销已授予限制性股票的相关事项。根据有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量、比例的情况予以公告 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度报告及摘要》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《2012年财务预算报告》；
（六）审议《关于2011年度利润分配的预案》；
（七）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
（十）审议《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》
（十一）《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案）的议案》
（十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；
（十三）《关于减少注册资本的议案》；
（十四）《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2012-02-28
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3月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2012年3月23日下午14：00；
2) 网络投票时间：2012年3月22日-2012年3月23日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15：00-3月23日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年3月15日
6、现场登记时间：2012年3月21日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4833
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 12.34
二、每10股派0.4元（含税） |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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控股股东及实际控制人持股比例发生变化 |
深交所公告，股东名单 |
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由于山河智能实施并已经完成限制性股票预留100万股授予工作，采用定向发行的方式向4位激励对象发行了限制性股票1,000,000股，公司股份总数由原来的420,450,000股增加至421,450,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司截至本次限制性股票实施前总股本为420,450,000股，公司控股股东何清华先生持有公司股份111,058,760股，占公司股本的26.41%。
由于限制性股票预留100万股授予完成并将于2011年12月30日上市，公司股份总数由原来的420,450,000股增加至421,450,000股，本次限制性股票授予登记完成后，何清华先生持有的公司股份占公司股本总额的比例由26.41%变更为26.35%。本次持股比例发生变动之后，何清华先生仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力。公司实际控制人何清华先生持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票预留100万股授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响 |
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2011-12-29
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限制性股票预留100万股授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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根据山河智能第四届董事会第十四次会议《关于限制性股票股权激励计划预留股权授予相关事项的公告》及《限制性股票股权激励计划（修订稿）》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票预留100万股的授予工作。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2011年12月26日完成了限制性股票预留100万股的授予登记工作。现将具体情况予以公告 |
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2011-12-28
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第十五次会议于2011年12月27日召开，审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》 |
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2011-12-22
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前次募集资金使用情况报告的更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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山河智能于2011年11月30日披露了公司出具的《关于前次募集资金使用情况报告》，该报告后附了会计师出具的《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。在前次报告中部分披露内容有误，现予以更正披露 |
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2011-12-20
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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山河智能第四届董事会第十四次会议于2011年12月19日召开，审议通过了《关于限制性股票股权激励计划预留100万股授予相关事项的议案》、《关于为控股子公司天津山河装备开发有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2011-12-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山河智能2011年第二次临时股东大会于2011年12月15日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2011-12-16
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(002097) 山河智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2662068.00 2259751.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1476554.33 75077.00
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 1421699.00 38142.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1375127.00 1433658.80
国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部 1104180.66 39216.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司临沂双桥街证券营业部 3208594.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2662068.00 2259751.00
机构专用 2008155.12
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1648000.00
大通证券股份有限公司大连瓦房店西长春路证券营业部 13390.00 1605278.80
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2011-12-07
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 15634723.15 32838.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 7664663.13 46713.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 5667289.15
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5258299.00 490515.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4980545.00 187820.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 67310.00 30882852.10
南京证券有限责任公司石嘴山富强西路证券营业部 69672.00 3159230.71
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 68187.00 2999014.00
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 101825.00 2855913.00
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 40917.00 2211275.00
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2011-11-30
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12月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2011年12月15日上午9：00；
2) 网络投票时间：2011年12月14日--2011年12月15日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月14日下午15：00--12月15日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年12月8日
6、现场登记时间：2011年12月9日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2011-11-30
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(002097) 山河智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 2834240.05 271470.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2495073.42
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2149479.73 390317.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1671496.01 11740.00
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 1592259.00 3165177.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 1592259.00 3165177.74
国泰君安证券股份有限公司抚州黄巢路证券营业部 2879072.75
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 8470.00 2422330.03
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 161002.00 2267324.09
西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 70560.00 1772874.00
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2011-11-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案四
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案五
《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案六
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-11-28
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重大事项暨停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项暨停牌公告
山河智能正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年11月28日开市起停牌直至2011年11月30日开市复牌 |
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