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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-25
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2019-01-23
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第六届董事会第五十四次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2019-01-18
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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科陆电子现发布 |
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2019-01-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的议案》
2.00 《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的议案》
4.00 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 债券名称
5.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
5.03 债券品种和期限
5.04 债券利率及还本付息方式
5.05 发行方式和发行对象
5.06 支付方式
5.07 支付金额
5.08 募集资金专项账户
5.09 专项偿债账户
5.10 募集资金的用途
5.11 赎回条款或回售条款
5.12 担保安排
5.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
5.14 决议有效期
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的议案》
2.00 《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的议案》
4.00 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 债券名称
5.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
5.03 债券品种和期限
5.04 债券利率及还本付息方式
5.05 发行方式和发行对象
5.06 支付方式
5.07 支付金额
5.08 募集资金专项账户
5.09 专项偿债账户
5.10 募集资金的用途
5.11 赎回条款或回售条款
5.12 担保安排
5.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
5.14 决议有效期
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》
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2018-12-29
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第六届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-09; 一次变更日期: 2019-04-16; 一次变更公告日期: 2019-03-30; 二次变更日期: 2019-04-23; 二次变更公告日期: 2019-04-16; |
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2018-12-27
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-25
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第六届董事会第五十二次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-25
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关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-22
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2018年第十一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-15
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-12
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-06
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关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2018-12-06
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召开2018年度第11次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》
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2018-12-06
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召开2018年度第11次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》 |
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2018-11-30
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2018年第十次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-11-27
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关于监事会主席逝世的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-11-21
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关于经营合同中标的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-11-16
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2018年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-11-13
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关于召开公司2018年第十次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科陆电子现发布 |
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2018-11-13
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召开2018年度第10次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对全资子公司减资的议案》 |
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2018-11-03
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关于公司副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-10-31
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第六届董事会第四十九次（临时）会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2018-10-29
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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科陆电子现发布 |
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2018-10-29
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
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2018-10-24
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关于公司部分非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为97,500,000股，占公司总股本6.9230%。2、本次解锁限售股份的上市流通日为2018年10月29日 |
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2018-10-16
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关于发起设立产业投资基金完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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科陆电子现发布 |
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