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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-14
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2007年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东南网架2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。
股权登记日：2008年6月19日
除息日：2008年6月20日
红利发放日：2008年6月20日
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2008-06-14
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-14
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-14
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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临时股东大会通过公司2008年授信的议案 |
深交所公告 |
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东南网架2008年第一次临时股东大会于5月31日召开，审议并通过了如下议案：
1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于公司2008年授信的议案》。
4、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
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2008-06-02
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因未刊登股东大会决议公告，6月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-29
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9,584,025股首次公开发行前已发行股份5月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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东南网架首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,279,100股，实际可上市流通数量为9,584,025股，上市流通日为2008年5月30日。
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2008-05-28
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公司技术改造项目采购国产设备抵免企业所得税 |
深交所公告 |
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东南网架年产2万吨大型体育及会展类建筑钢结构件生产能力技改、年产2.5万吨管桁架钢结构项目采购国产设备经浙江省经济贸易委员会认定可享受国产设备抵免优惠政策。经公司主管税务机关核定，上述国产设备投资额为41,978,172.29元，可抵免税额为16,791,268.92元。公司2005年度在新增所得税范围内抵免了3,313,468.05元，2006年度在新增所得税范围内抵免了8,074,920.87元。剩余可抵免税额5,402,880元，经税务机关批准后结转以后年度抵免。
公司于2008年5月26日收到浙江省杭州市萧山地方税务局的批复，核准公司上述技术改造项目采购国产设备可以抵免公司企业所得税额为5,402,880元。上述款项公司冲减2008年度所得税费用。
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2008-05-23
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董事会通过再次增资成都东南钢结构有限公司的议案 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第二次会议于2008年5月22日召开，通过如下议案：
1.《关于再次增资成都东南钢结构有限公司的议案》。
2.《关于批准成都东南钢结构有限公司设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
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2008-05-20
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向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
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为帮助四川地震灾区人民恢复生产、重建家园，公司发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，经东南网架总经理办公会会议研究决定，公司及其子公司向地震灾区捐赠现金人民币共计25万元。其中公司向地震灾区捐款20万元；子公司成都东南钢结构有限公司向地震灾区捐款5万元。
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2008-05-16
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5月31日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间为：2008年5月31日上午9:30
2、股权登记日：2008年5月26日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式
6、登记时间：自2008年5月26日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束
7、大会审议的议案：《关于公司2008年银行授信的议案》、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》等
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2008-05-16
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董事会选举郭明明为董事长，聘任徐春祥为总经理 |
深交所公告 |
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东南网架第三届董事会第一次会议于5月15日召开，通过如下议案：
一、选举郭明明先生为公司第三届董事会董事长。
二、《关于确定公司董事会战略与发展委员会的议案》。
三、《关于确定公司董事会审计委员会的议案》。
四、聘任徐春祥先生为公司总经理。
五、聘任陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生为公司副总经理，何月珍女士为财务总监。
六、聘任田金明先生为公司董事会秘书。
七、任命徐刚先生为公司审计部负责人。
八、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
九、《关于修订<战略与发展委员会实施细则>的议案》。
十、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。
十一、《关于修改公司章程的议案》。
十二、《关于公司2008年银行授信的议案》。
十三、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
十四、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
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2008-05-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：审议《关于修改公司章程的议案》；
议案三：审议《关于公司2008年银行授信的议案》；
议案四：审议《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》； |
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2008-05-16
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年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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东南网架2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度报告及其摘要》。
2、《公司2007年度董事会工作报告》。
3、《公司2007年度监事会工作报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2008年度财务预算报告》。
6、《公司2007年度利润分配的预案》。
7、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
8、《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。
9、《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》。
10、《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
11、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。
12、《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》。
13、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》。
14、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》。
15、《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》。
16、《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》。
17、《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。
18、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
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2008-04-29
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2007年年度报告和2008年第一季度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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东南网架于2008年4月23日披露的《2007年年度报告》、《2007年年度报告摘要》、《2008年第一季度报告全文》、《2008年第一季度报告正文》中，由于编制过程中的问题，部分内容有误，现予以更正。
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2008-04-26
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4月30日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东南网架定于2008年4月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长郭明明先生等人。
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2007年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《2007年度董事会工作报告》；
议案三：审议《2007年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2007年度财务决算报告》.；
议案五：审议《公司2008年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2007年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
议案八：审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
议案九：审议《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》
议案十：审议《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》；
议案十一：审议《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
议案十二：审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》；
议案十三：审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
（一）公司第三届董事会董事候选人郭明明先生
（二）公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生
（三）公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生
（四）公司第三届董事会董事候选人周观根先生
（五）公司第三届董事会董事候选人张桂法先生
（六）公司第三届董事会董事候选人施永 |
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2008-04-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 5.69
二、每10股派0.6元（含税）
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2008-04-23
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年5月15日上午9:30
2、股权登记日：2008年5月9日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：自2008年5月9日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
7、审议的议案：《2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配的预案》等
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 1.36
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2008-03-31
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董事会通过向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案 |
深交所公告 |
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东南网架第二届董事会第十八次会议于2008年3月27日召开，审议通过《关于批准向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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“东南及图”被评为中国驰名商标 |
深交所公告 |
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东南网架2008年3月25日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的《关于第3684448号“东南星”商标争议裁定书》，该文件认为“东南及图”商标经公司长期大量使用和宣传，具有较高知名度，可以认定为金属建筑结构、金属建筑材料商品上的驰名商标。
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.31元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.31
净资产收益率（％） 6.07
每股净资产（元） 4.53
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2008-02-26
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董事会同意继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金 |
深交所公告 |
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东南网架第二届董事会第十七次会议于2008年2月23日召开，通过如下议案：
1.《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
2.《董事会审计委员会年报工作规程》。
3.《独立董事年报工作制度》。
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2008-02-22
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归还4500万元用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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东南网架已于2008年2月21日将4,500万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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2008-01-19
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东南网架于2008年1月18日收到第一创业证券《关于更换保荐代表人的函》。由于李康林同志调离第一创业证券，第一创业证券指派伍仁瓞同志接替李康林同志的工作，担任保荐代表人。
此次更换后公司首次公开发行的保荐代表人为：王金明、伍仁瓞。保荐期至2009年12月31日。
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2008-01-05
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控股子公司广州五羊钢结构有限公司获得境外承包工程经营资格 |
深交所公告 |
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2007年12月28日，东南网架控股子公司广州五羊钢结构有限公司领取国家商务部颁发的《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》。广州五羊钢结构有限公司正式具有独立承包境外工程的经营资格。
证书有效期为2007年12月11日至2012年12月10日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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因重大事故被暂扣安全生产许可证30日 |
深交所公告 |
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对于东南网架2006年10月30日在广东外语外贸大学体育馆屋面结构工程发生的安全事故，广州市安监局调查处理工作已完成。
近日公司接到浙江省建设厅行政处罚决定书，认定公司对事故发生负有重要责任，决定给予公司暂扣安全生产许可证30日的行政处罚，暂扣时间从2007年12月25日至2008年1月23日止。
截止目前公司生产经营、合同的承接情况正常。暂扣安全生产许可证期间不影响公司已签订工程合同的履行，但不能签订新的工程合同。
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