公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-17
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2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2020-06-22 |
登记日,分配方案 |
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2020-06-06
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告正文 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
10.00 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案 |
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2020-04-22
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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宏达高科现发布 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
10.00 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
10.00 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于对深交所关注函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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宏达高科现发布 |
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2020-03-05
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关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告 |
深交所公告,关联交易,重大合同 |
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宏达高科现发布 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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宏达高科现发布 |
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2020-01-21
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关于注销募集资金专项账户的公告 |
深交所公告,其它 |
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宏达高科现发布 |
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2020-01-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2020-01-09
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-04-22 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-14; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-04-02; |
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2019-12-31
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关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宏达高科现发布 |
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于非独立董事换届改选的议案
1.01 选举沈国甫先生为公司非独立董事
1.02 选举毛志林先生为公司非独立董事
1.03 选举沈珺先生为公司非独立董事
1.04 选举许建舟先生为公司非独立董事
1.05 选举顾伟锋先生为公司非独立董事
1.06 选举王凤娟女士为公司非独立董事
2.00 关于独立董事换届改选的议案
2.01 选举周伟良先生为公司独立董事
2.02 选举平衡先生为公司独立董事
2.03 选举高琪先生为公司独立董事
3.00 关于选举股东代表监事的议案
3.01 选举张建福先生为公司监事
3.02 选举陆维敏先生为公司监事
4.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
5.00 关于终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案 |
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2019-12-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2019-11-06
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关于部分房屋被征收事项的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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宏达高科现发布 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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宏达高科现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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宏达高科现发布 |
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2019-08-10
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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2018年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2019-06-10 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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宏达高科现发布 |
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2019-06-04
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2018年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2019-06-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2019-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-05-18
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏达高科现发布 |
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2019-05-10
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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宏达高科现发布 |
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