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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-09
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与遵义市人民政府签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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延华智能与遵义市人民政府本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则,根据遵义市的产业发展优势与战略,双方就智慧城市顶层设计、智慧医疗、智慧交通、智慧节能、智慧建筑等各个领域的合作与交流达成共识。并于2014年1月8日双方正式签订了《战略合作框架协议》。现将协议有关事项予以公告 |
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2014-01-03
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公司控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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延华智能于2013年12月31日接到公司控股股东胡黎明先生的通知,其已将质押的公司股份2500万股(占公司总股本的14.52%)解除质押。相关股权解除质押手续已于2013年12月30日办理完成 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展(一) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议，延华智能与招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署银行理财产品协议，以人民币700万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51385号理财计划 |
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2013-12-31
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展(二) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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| 部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展（二）
延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。
根据上述决议,公司与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行签署银行理财产品协议,以人民币2,600万元的部分暂时闲臵募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
产品名称：利得盈VIP尊享保本理财产品14年1期
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：2,600万元人民币
申购日：2013年12月30日
起息日：2014年1月2日
到期日：2014年2月7日
产品收益率：6.50%/年 |
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2013-12-31
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,延华智能与招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署银行理财产品协议,以人民币700万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51385号理财计划 |
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2013-12-26
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。
根据上述决议,公司与中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、签署银行理财产品协议,分别以人民币2,400万元、1,600万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2013-12-25
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中标三亚市智能公共交通系统工程项目 |
深交所公告 |
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近日,延华智能收到三亚市交通运输局发出的《中标通知书》,确定公司为三亚市智能公共交通系统工程项目的中标单位,中标金额为人民币4837.006899万元。
本次中标金额占公司2012年度经审计营业总收入的8.03%。此项目的实施不影响公司业务的独立性,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生较为积极的影响 |
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2013-12-24
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公司董事、高级管理人员施学群先生离职 |
深交所公告，高管变动 |
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延华智能于2013年12月23日收到公司董事、副总经理施学群先生递交的书面辞职报告,施学群先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
根据规定,施学群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施学群先生辞职后不再担任公司任何职务。施学群先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司正常生产经营,公司将尽快完成新任董事的选举工作 |
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2013-12-20
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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延华智能近日接到控股股东上海延华高科技有限公司通知,延华高科将其持有的公司无限售流通股1600万股质押给信达证券股份有限公司,用于其向信达证券进行融资。延华高科与信达证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。初始交易日为2013年12月19日,股票质押期限为362天 |
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2013-12-19
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贵阳凯宾斯基项目诉讼事项的进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2013年12月3日延华智能同贵州大发投资管理有限公司(原贵州大发房地产开发有限责任公司)、贵阳凯宾斯基大酒店有限公司三方经友好协商,就支付“贵阳凯宾斯基项目”工程余款事宜签订了《凯宾斯基大酒店项目付款协议书》。近期贵州大发、凯宾斯基酒店公司已按照协议的要求把3,085万元的工程尾款一次性支付到公司账户中。
截至本诉讼事项公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次诉讼事项已经完结,全部款项已支付至公司账户中,对公司本期净利润的可能影响约为610万元 |
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2013-12-18
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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延华智能近日接到控股股东上海延华高科技有限公司通知,延华高科将其持有的公司无限售流通股1700万股质押给齐鲁证券有限公司,用于其向齐鲁证券进行融资。延华高科与齐鲁证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。初始交易日为2013年12月10日,股票质押期限为365天 |
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2013-12-17
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注册资本完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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延华智能根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行人民币普通股的事项已经实施完毕。
公司董事会根据股东大会授权办理工商变更登记及有关备案手续,公司在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更后,注册资本由原先的人民币13,440万元变更为人民币17,217.7777万元,实收资本变更为人民币17,217.7777万元,并近期领取了变更后的企业法人营业执照 |
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2013-11-30
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控股子公司拟认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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延华智能控股子公司武汉智城科技有限公司于2013年11月28日收到《关于公示湖北省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,《通知》内容如下：根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经企业申报、财务专项审计、专家及认定办审查,拟认定武汉智城科技有限公司等254家企业为湖北省2013年第二批高新技术企业,现予以公示,公示期为15个工作日。
武汉智城是否能最终通过高新技术企业认定,需以获得《高新技术企业认定通知》和《高新技术企业证书》为准 |
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2013-11-29
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第三届董事会第九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第九次(临时)会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》、《修订或新制定的二十六项公司内控制度》 |
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2013-11-21
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关决议,延华智能于2013年11月18日与招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署银行理财产品协议,以人民币1100万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品,产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金30天理财计划 |
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2013-11-13
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。
根据上述决议,公司于2013年11月12日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行签署银行理财产品协议,以人民币2000万元的闲臵募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
产品名称：人民币"按期开放"
产品代码：CNYAQKFPTO
产品类型：保证收益型
购买金额：2,000万元人民币
申购日：2013年11月12日
起息日：2013年11月12日
到期日：2013年12月13日
产品收益率：3.00%/年 |
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2013-11-06
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项目中标 |
深交所公告 |
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近日,延华智能收到珠海中冶置业有限公司发出的《中标意向书》,确定公司为珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登酒店智能化系统工程的第一中标意向单位。现将具体情况予以公告。
本次中标金额4,050万元,占公司2012年度经审计营业总收入的6.72%。此项目的实施不影响公司业务的独立性,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生较为积极的影响 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.73 |
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2013-10-24
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。
根据上述决议,公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行公司签署银行理财产品协议,分别以人民币3000万元、2400万元的闲置募集资金购买理财产品。
一、理财产品主要内容：
(一)购买浦发银行上海分行营业部理财产品
产品名称：上海浦发银行利多多公司理财计划2013年HH416期
产品代码：2101130416
产品类型：保本保收益型
购买金额：3,000万元人民币
申购日：2013年10月22日
起息日：2013年10月24日
到期日：2013年12月26日
产品收益率：4.6%/年
(二)购买中行中银支行理财产品
产品名称：人民币“按期开放”
产品代码：CNYAQKF
产品类型：保证收益型
购买金额：2,400万元人民币
申购日：2013年10月23日
起息日：2013年10月23日
到期日：2013年12月23日
产品收益率：3.12%/年 |
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2013-10-12
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能修正后的业绩预告：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2645.10万元-2939.00万元,比上年同期增长80%-100% |
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2013-10-10
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。
根据上述决议,公司于2013年10月8日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行签署银行理财产品协议,以人民币2000万元的闲臵募集资金购买理财产品 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,延华智能于2013年9月27日与中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行签署银行理财产品协议,以人民币2400万元的闲置募集资金购买理财产品。产品名称：人民币“按期开放” |
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2013-09-28
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第三届董事会第七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第七次(临时)会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》 |
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2013-09-18
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能于2013年9月4日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币15,800万元的闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。
根据上述决议,公司于2013年9月,分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行签署了购买银行理财产品的协议,合计金额为13700万元 |
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2013-09-05
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第三届董事会第六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议于2013年9月4日召开,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
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2013-08-23
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补充、更正公告 |
深交所公告，财务指标,股东名单,收购/出售股权（资产）,违规 |
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延华智能于2013年8月22日刊登了《关于收购控股子公司东方延华少数股东股权的公告》(编号：2013-024)、《2013年半年度报告摘要》(编号：2013-026)及《2013年半年度报告全文》的部分内容,根据深交所审查反馈意见,现做补充、更正 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.53
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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发行股票数量：3,777.7777万股人民币普通股(A股)
发行股票价格：9.00元/股
募集资金总额：33,999.9993万元
募集资金净额：32,712.9993万元
股票上市数量：3,777.7777万股
股票上市时间：2013年8月21日,新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2014年8月21日(非交易日顺延)。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况 |
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