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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-10
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2011年第一次临时股东大会于2011年8月9日召开，审议通过《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》、《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能2011年半年度主要财务数据： 基本每股收益（元）：0.08 加权平均净资产收益率（%）：3.37 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.39 |
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2011-07-23
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8月9日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年8月9日 上午9：00
3、股权登记日：2011年8月3日
4、现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼玉兰厅会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年8月5日上午9：30至11：30，下午14：30至16:30
7、审议事项：《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》、《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》 |
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2011-07-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》；
（二） 审议《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》 |
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2011-07-09
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第二届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第十七次（临时）会议于2011年7月7日召开，审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行申请综合授信的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第二届董事会第十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第十六次（临时）会议于2011年6月28日召开，审议批准《关于公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信的议案》，内容为：为增加公司流动资金，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信，授信额度为人民币三千万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年 |
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2011-06-11
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第二届董事会第十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第十五次（临时）会议于2011年6月10日召开，审议批准《关于公司拟向中信银行上海古北支行申请综合授信的议案》，为增加公司流动资金，公司拟向中信银行上海古北支行申请综合授信，授信额度为人民币三千万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年 |
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2011-05-27
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第十四次会议于2011年5月26日召开，审议批准《关于签订<琦昌建筑工程(上海)有限公司股权转让协议>的议案》 |
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2011-05-27
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 11057788.00 72836.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 5315436.00
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 2886836.96
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 576414.63
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 369404.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2240756.00
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 1078715.61
英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部 903957.80
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 623784.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 478540.80
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增4登记日 ，2011-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增4除权日 ，2011-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增4转增上市日 ，2011-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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延华智能2010年度权益分派方案：每10股转增4股。 股权登记日：2011年5月18日( 周三) 除权除息日：2011年5月19日（周四） |
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2011-05-05
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2010年年度股东大会于2011年5月4日召开，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于2010年年度利润分配预案》等议案 |
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2011-04-26
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增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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延华智能于2011年5月4日召开2010年年度股东大会，有关本次会议的通知已于2011年4月11日进行了公告。
公司董事会于2011年4月23日收到大股东上海延华高科技有限公司书面提交的《关于增加公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年年度股东大会增加《关于修订公司章程（公司注册资本及总股本变更）的临时议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
经核查，截至本公告发布日，延华高科持有公司25,264,800股，占总股本的26.32%，延华高科提出的临时提案的申请符合相关规定，临时提案属于股东大会职权范围，因此董事会同意将上述临时议案提交公司2010年年度股东大会审议。
除上述补充外，其他事项不变 |
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2011-04-23
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增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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延华智能董事会于2011年4月22日收到大股东上海延华高科技有限公司书面提交的《关于增加公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年年度股东大会增加《关于修订公司章程》的临时议案。董事会同意将上述临时议案提交公司2010年年度股东大会审议。
根据以上增加临时议案的情况，公司对2011年4月11日发布的《关于召开2010年年度股东大会的通知》（以下简称原通知）补充通知如下：
原通知“二、会议审议事项”增加
8、审议《关于修订公司章程的议案》
除上述补充外，其他事项不变 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2011-04-19
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(002178) 延华智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1722265.00
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 1080460.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1071219.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 1042087.00 206023.00
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1041492.00 108545.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 331763.00 5031379.00
西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 9386.00 2285339.00
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 1708827.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 1688530.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 16058.00 1566641.00
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2011-04-14
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4月18日召开2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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延华智能将于4月18日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net，参与年度报告说明会。
出席公司本次年度业绩网上说明会的人员有公司董事长胡黎明先生、总经理顾燕芳女士等人 |
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2011-04-13
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,高管变动 |
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延华智能《公司第二届第十二次董事会决议公告》、《关于公司高管人员变动的议案》公告、《公司第二届第六次监事会决议公告》、《召开2010年度股东大会的通知》、《2010年度报告全文》、《2010年度报告摘要》和《2010年度审计报告》全文已于2011年4月11日刊载在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。经公司认真审核确认，发现上述文档中由于工作人员在文字编辑过程中的疏忽，部分内容需要补充及更正，现予以披露 |
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《 公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2011年财务审计单位的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于2010年年度利润分配预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《 公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2011年财务审计单位的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于2010年年度利润分配预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司章程（公司注册资本及总股本变更）的临时议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-04-11
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 5.32
二、每10股转增4股 |
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2011-04-11
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5月4日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2011年5月4日（星期三）上午9：00
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于2010年年度利润分配预案》等 |
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《 公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2011年财务审计单位的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于2010年年度利润分配预案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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第二届董事会第十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第十一次（临时）会议于2011年3月18日召开，审议批准《关于公司拟向银行申请两笔贷款授信的议案》，内容为：为增加公司流动资金，公司拟向银行申请贷款授信，具体为两笔：
（一）公司向浦发银行上海分行营业部申请授信人民币肆仟万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。公司为该笔授信提供信用担保。
（二）公司向光大银行上海分行申请授信人民币叁仟万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。公司为该笔授信提供信用担保。
以上两笔贷款授信，董事会授权经营管理层办理相关手续 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：5.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.27 |
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2011-02-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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延华智能于2011年2月20日召开董事会会议，同意聘任方竞女士为公司内审部负责人 |
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2011-02-19
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内审部门负责人辞职 |
深交所公告 |
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延华智能董事会于2011年2月16日收到公司内审部门负责人陈蔓萍女士递交的辞职报告。陈蔓萍女士因个人工作变更，请求辞去其所担任的公司内审部门负责人职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，公司同意其辞去内审部门负责人职务。同时公司董事会将尽快聘请新的内审部门负责人 |
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