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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-07
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15497498.09
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4904684.00 18594.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3118627.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2618344.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2166807.00 15495.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 40920.00 1796863.00
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 33960.00 1486378.67
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 1037925.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 9800.00 822759.96
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 765954.00
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.05
加权平均净资产收益率（%）：-4.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.23 |
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2012-02-22
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第二届董事会第二十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十九次（临时）会议于2012年2月21日召开，审议通过《关于收购参股子公司股权的议案》、《关于拟设立全资子公司的议案》 |
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2012-02-14
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第二届董事会第二十八次（临时）会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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延华智能第二届董事会第二十八次（临时）会议于2012年2月10日召开，审议通过《关于向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理按揭贷款500万元整用于购买武汉办公用房的议案》 |
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2012-02-09
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入选节能服务公司备案名单（第四批） |
深交所公告，获取认证 |
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根据相关要求，经国家相关部门组织评审，并由国家发改委和财政部2012年第1号《公告》确认，延华智能已。
公司自2012年1月1日以后签订合同并符合条件的合同能源管理项目，可以申请国家财政奖励资金。
公司曾于2010年9月入选国家发改委和财政部公布的节能服务公司备案名单（第一批）。因公司经营所涉及专业领域和服务范围的扩大，以及2011年8月成立企业集团并完成公司更名，公司再次向国家发改委和财政部提交了第四批节能服务公司备案的申请，并获得批准 |
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2012-01-12
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签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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延华智能与博世(上海)安保系统有限公司于2012年1月11日上午，在上海延华智能科技集团签订了战略合作框架协议。
双方将围绕智慧城市、平安城市建设，共同致力于在建筑智能化领域特别是安防系统、会议系统等方面整体解决方案的研究制订，并以市场为导向，以客户需求为基础，进行基于系统集成平台的软件二次开发与建设。同时，双方将在关联产品的代理销售、市场推广、运维服务等方面，共同研究制订详细的商业计划与实施方案，进行更加深入的合作。
本协议有效期为一年，时间自2012年1月11日起到2013年1月10日为协议执行有效期。本次战略合作协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1598711.36 17253.62
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1554964.00
中银国际证券有限责任公司合肥滨湖新区证券营业部 1368164.00
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 905996.00
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 765666.00 6630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 1150704.43
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 17808.00 881998.00
上海证券有限责任公司广州员村二横路证券营业部 845.00 669323.64
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 216342.26 619098.00
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 518687.19
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2011-12-23
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4211382.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2258531.00 19493.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1737131.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 820035.50
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 749947.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 1681110.00
湘财证券有限责任公司天津果园东路证券营业部 370150.55
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 364731.01
联讯证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 311994.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 297827.00
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2011-12-23
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第二届董事会第二十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十七次（临时）会议于2011年12月21日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2011-12-13
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被评选为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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延华智能被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，高新技术企业认定管理工作网已发布评选结果（批准文号：国科火字[2011]199号）。公司证书编号：GZ20113100009(有效期:三年),公司预计会在2012年1月份收到科技部火炬高技术产业开发中心颁布的证书 |
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2011-12-06
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2011年第二次临时股东大会于2011年12月3日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2011-12-05
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因未披露股东大会决议公告，2011年12月5日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-11-30
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第二届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十六次（临时）会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于公司拟向宁波银行上海分行营业部申请综合授信2000万元的议案》 |
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2011-11-18
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2011-11-18
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12月3日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2011年12月3日 上午9：00
（三）股权登记日：2011年11月25日
（四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼玉兰厅会议室
（五）召开方式：现场投票方式
（六）登记时间：2011年11月28日 上午9：30至11：30，下午14：30至16:30
（七）审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2011-10-29
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完成“内控规则落实专项活动” |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，延华智能第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司内控规则落实情况的议案》和《公司关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》，现将落实情况公告如下：
公司已于2011年10月25日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由国信证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费用。
目前，公司内控规则落实专项自查活动中发现的问题已落实完成。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司管理水平 |
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2011-10-28
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签订投资意向协议书 |
深交所公告，其它 |
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2011年10月27日，延华智能联合武汉城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉城投”）与武汉东湖新技术开发区管委会（以下简称“东湖管委会”）在湖北省武汉市签订了《合作框架协议书》。
三方约定，由延华智能与武汉城投在武汉东湖新技术开发区投资设立智能低碳科技公司，总投资预计约为1亿元人民币（最终投资额以公司董事会或股东大会审批的金额为准），必要时，东湖管委会为该项投资的实施、发展提供土地、优惠政策以及其他服务支持。
本意向协议属于三方合作意愿和基本原则的框架性约定，在框架协议签订后，公司尚需对该投资进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据其投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施 |
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2011-10-27
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第二届董事会第二十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十四次（临时）会议于2011年10月25日召开，审议通过了《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度由1700万元增加至3200万元的议案》，内容为：为增加公司流动资金，公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度由1700万元增加至3200万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。上述贷款授信，董事会授权公司董事长签署相关协议和文件以及办理相关手续 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 3.76 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第二十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十二次（临时）会议于2011年9月28日召开，审议通过了《公司内控规则落实自查结果》的议案 |
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2011-09-20
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第二届董事会第二十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第二十一次（临时）会议于2011年9月16日召开，审议通过《关于公司拟向交通银行上海虹口支行申请五千万综合授信的议案》 |
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2011-09-15
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独立董事离职 |
深交所公告，高管变动 |
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延华智能董事会于2011年9月14日收到独立董事杨峰先生（现任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部）提交的书面辞职信。杨峰先生提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》的相关规定，其辞职后将不在公司担任任何职务。
杨峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨峰先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责 |
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2011-08-30
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收购资产 |
深交所公告 |
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根据上海联合产权交易所2011年8月25日出具的产权交易确认书，延华智能成为上海震旦消防工程有限公司100%股权的最终受让方，受让价格969.88万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。交易对方与公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易 |
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2011-08-24
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公司名称由“上海延华智能科技股份有限公司
”变为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-08-24
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完成公司更名并成立企业集团 |
深交所公告，基本资料变动 |
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延华智能2011年第二届董事会第十八次（临时）会议和2011年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》。公司中文名称变更为上海延华智能科技（集团）股份有限公司；公司英文名称变更为shanghai yanhua smartech group co., ltd；公司证券简称(延华智能)和证券代码(002178 )不变。
日前，已经完成公司更名事宜的工商变更手续，并获发了上海市工商行政管理局核准更名后的《企业法人营业执照》 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-15
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高级管理人员离职 |
深交所公告 |
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延华智能董事会于2011年8月11日收到公司财务总监刘欣伟先生提交的书面辞职报告，刘欣伟先生因个人原因请求辞去所任公司财务总监的职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受刘欣伟先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。目前公司已完成刘欣伟先生所负责工作的交接，其离职不会对公司生产经营带来影响 |
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2011-08-13
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高级管理人员离职 |
深交所公告 |
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延华智能董事会于2011年8月11日收到公司财务总监刘欣伟先生提交的书面辞职报告，刘欣伟先生因个人原因请求辞去所任公司财务总监的职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受刘欣伟先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。目前公司已完成刘欣伟先生所负责工作的交接，其离职不会对公司生产经营带来影响 |
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2011-08-10
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2011年第一次临时股东大会于2011年8月9日召开，审议通过《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》、《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》 |
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