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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-06
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 6102768.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 5915822.00
国泰君安交易单元(390426) 1757336.70
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 998522.00
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 906378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1480151.60
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 878026.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 776136.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 659804.20
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 427202.62
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2012-11-29
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年12月14日上午9：30
（三）股权登记日：2012年12月10日
（四）现场会议召开地点：光复西路843号绿地智选假日酒店
（五）召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间：2012年12月11日上午9：30至11：30，下午14：30至16:30。
（七）会议审议事项：《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-22
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项目中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，延华智能收到天津津湾房产建设有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为天津汤臣津湾广场项目信息化工程的中标单位。具体情况如下：
中标金额44,150,000.00元，占公司2011年度经审计营业总收入的9.23%。此项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2012-11-01
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关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 4.77 |
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2012-10-08
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第二届董事会第三十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十九次（临时）会议于2012年9月28日召开，审议通过了《关于向中国建设银行上海普陀支行申请综合授信额度2500万元的议案》、《关于向交通银行上海虹口支行申请综合授信额度5000万元的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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签订“平安城市”合同 |
深交所公告 |
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近日，延华智能同新疆阿克苏地区库车县公安局就库车县平安城市视频监控系统二期工程即“平安城市”项目签订了施工合同，合同金额人民币44,328,700.00元 |
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2012-09-05
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十八次会议于2012年9月4日召开，审议通过了《关于拟设立参股子公司三亚智城科技股份有限公司的议案》。
董事会同意上海延华智能科技（集团）股份有限公司携手三亚智慧城市一卡通发展有限公司、江苏金茂创业投资管理有限公司、上海燊乾投资有限公司、武汉光谷软件有限公司，发起设立三亚智城科技股份有限公司（三亚智城科技股份有限公司为暂定名称，最终以工商注册的名称为准）。三亚智城拟注册资本6000万元，全部由5家发起人认购。
上述参股子公司的工商办理事宜，董事会授权经营管理层办理相关手续 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 3.59
二、不分配不转增 |
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2012-07-30
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(002178) 延华智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 4180915.00
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 2984763.00 2882250.00
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 1463773.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 1110927.00
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 681720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 9033904.38
中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 7349435.80
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 501436.00 4329457.85
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 2984763.00 2882250.00
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 98536.00 2116950.56
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2012-07-27
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 9200000.00
中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 7973640.00
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 2019400.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 1840303.60
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 981640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1361600.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 966000.00
安信证券股份有限公司清远金碧路证券营业部 862040.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 708400.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 621000.00
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2012-07-07
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第二届董事会第三十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十六次（临时）会议于2012年7月5日召开，审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。董事会认为：鉴于经营和业务发展的需要，公司向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行申请综合授信额度6000万元，期限1年，其中3000万元额度由公司和其全资子公司上海多昂电子科技有限公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司、上海震旦消防工程有限公司共享。同时，公司为上述同三家子公共享的3000万额度提供担保 |
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2012-06-30
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项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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延华智能于2012年6月28日收到中仪国际招标公司发出的《中标通知书》，确定公司为武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程的中标单位。
项目基本情况如下：
本次中标武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程项目，中标金额共计5680.003989万元。该项目建设规模为地上面积约99379平方米，地下面积约70000平方米，地上5层，地下1层。该项目包括展馆、会议中心、洲际酒店、海洋乐园、假日酒店、景观水系和绿色生态居住区等，项目建成后，将成为一座集展览、会议、酒店、商务、文化休闲、旅游一体的多功能复合型绿色生态国际博览城。
本次中标金额5680.003989万元，占公司2011年度经审计营业总收入的11.87%。此项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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第二届董事会第三十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十五次（临时）会议于2012年6月11日召开，审议通过《关于为上海多昂电子科技有限公司综合授信提供担保的议案》。
上海多昂电子科技有限公司是公司的全资子公司，因业务发展的需要，向中国工商银行上海市静安支行申请综合授信（融资最高额度）900万元，期限为3年。公司对多昂电子提供担保有利于支持全资子公司的经营和业务发展，符合公司整体利益 |
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2012-06-06
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收购普陀延华小贷4%股权完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年6月4日，延华智能与上海包装科技发展有限公司、上海联合产权产易所签订了《上海市产权交易合同》，收购包装科技所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权。此次交易标的收购价款以天职国际会计师事务所有限公司出具的审计基准日为2012年1月31日的《审计报告》（天职沪SJ[2012]971号）为基准，股权收购价格为人民币623.693355万元。
普陀延华小贷注册资本15000万元人民币，包装科技出资600万元人民币，占4%；延华智能出资4500万元人民币，占30%。收购完成后，延华智能持有普陀延华小贷的股权增加至5100万元，占34% |
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2012-05-30
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第二届董事会第三十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十四次（临时）会议于2012年5月28日召开，审议通过《关于为全资子公司提供综合授信的全额保证担保的额度由1500万元增加到2000万元的议案》、《关于向中信银行上海古北支行申请综合授信2000万元的议案》 |
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2012-05-19
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第二届董事会第三十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十三次（临时）会议于2012年5月18日召开，审议通过了《关于公司拟举牌受让上海包装科技发展有限公司持上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权的议案》。
公司拟用自有资金举牌收购上海包装科技发展有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌出让的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权。董事会授权经营管理层以挂牌价格623.693355万元收购该股权。如有竞标者，可在合理范围做适当溢价 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》 、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2012年财务审计单位的议案》 、《关于2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-05-05
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项目中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，延华智能收到上海外经贸工程有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长风跨国采购中心基地项目智能化工程的中标单位。具体情况如下：
本次中标上海跨国采购中心基地项目，中标金额共计4,680万元。此项目占地58亩，规划建筑面积96000平方米，总建筑面积14万平方米。该项目将高标准地建设成一座现代化的国际会展中心和两幢跨国采购企业总部大楼。项目建成后，将作为一年一度的中国（上海）国际跨国采购大会主会场，承办各种国际性会议、大型专业展览及其他高端商务文化活动，成为上海重要的对内对外服务贸易平台和跨国采购企业集聚地 |
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2012-05-04
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 15855268.86
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 9990000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2293704.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 945054.00 11988.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 607392.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 1142856.00
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 999000.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 904095.00
中国银河证券股份有限公司邢台邢州北路证券营业部 784414.80
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 753246.00
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《 公司2011年年度报告及摘要》
（五）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2012年财务审计单位的议案》
（六）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《关于2011年度利润分配预案》
（八）审议《关于公司2012年度与关联方日常关联交易计划的议案》
（九）审议《提名胡秉忠先生担任第二届董事会独立董事的议案》
（十）审议《关于提名马书广先生担任第二届监事会监事的议案》
（十一）审议《关于更改公司章程第一百三十一条及其他提及公司高管的条款的议案》
（十二）审议《关于2012公司高管人员薪酬的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2012-04-25
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年5月16日上午9：30
（三）股权登记日：2012年5月11日
（四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室
（五）召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间：2012年5月14日上午9：30至11：30，下午14：30至16:30
（七）审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2012年财务审计单位的议案》、《关于2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) -3.07
二、不分配不转增 |
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2012-04-19
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能修正后的2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.07
净资产收益率（%）：-3.07
每股净资产（元）：2.24 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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第二届董事会第三十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第二届董事会第三十次（临时）会议于2012年3月12日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供1500万综合授信的全额保证担保的议案》 |
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2012-03-08
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签署战略合作备忘录 |
深交所公告 |
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延华智能与霍尼韦尔（安防）中国有限公司于2012年3月7日上午，在上海延华智能科技集团签订了战略合作备忘录。
备忘录主要内容：
1、双方同意达成全面战略合作伙伴关系，将在市场推广，项目宣传等市场活动方面，以及在产品、研发、销售以及售后服务等方面进一步探讨更为紧密的合作方式。
2、双方指定各自的区域人员进行日常工作的相互配合，并定期沟通、交流、改进与完善双方的合作模式。
3、霍尼韦尔安防将基于自身的培训体系，对延华智能相关领域的人员进行产品培训 |
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2012-03-07
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15497498.09
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4904684.00 18594.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3118627.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2618344.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2166807.00 15495.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 40920.00 1796863.00
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 33960.00 1486378.67
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 1037925.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 9800.00 822759.96
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 765954.00
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